MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 18, 2024

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	04.06.2024
General Assembly Date	02.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.07.2024
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	MERKEZEFENDİ
Address	Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Yönetim Kurulunca alınan Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanının Sermaye Piyasası Kanun ve Hükümlerine Uygun olarak 1.000.000.000,00 TL ‘ye çıkarılması konusunun görüşülmesi

3 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi

4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

5 - 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması.

8 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması

9 - - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

10 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarih ve 2024-13 sayılı

kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 02.07.2024 günü saat 11:00'de

Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 02.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.