AGM Information • Jul 18, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.06.2024 tarihinde, saat 11:00' de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2024 tarih ve 97866774 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapıldı.
Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. Maddesi, SPK Mevzuatı ve Esas Sözlesme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.05.2024 tarih 11092 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Sirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 163.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 163.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 106.968.750,00 TL'lik sermayeye karşılık 106.968.750 adet payın vekaleten/temsilen bulunduğu, Elektronik Genel Kurula katılım bulunmadığından toplam 106.968.750.00 TL'lik sermayeye karşılık 106.968.750 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözlesmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Genel Kurul Toplantısına katılım oranı şirket sermayesinin % 65,63'üne tekabül etmektedir.
İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Hamit Arvas, Sn. Sait Eken, Sn. Bülent Gençay, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Mustafa Tansu, Sn. Mehmet İlker Genç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.S.'yi temsilen Sn. Mehmet Karahan'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Betül Üstün atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Tuğcu gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.
Yönetim Kurulu tarafından Toplantı Başkanlığı için Sn. Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önergenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sn. Mahmut Kemal Aydın oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ahmet Çalışkan, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.
GÜNDEM-MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
$\mathbf{1}$
GÜNDEM MADDE 3: 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Sirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet adresinde yayımlandığından okunmuş sayılarak, bağımsız denetim sirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.S.'nin bağımsız denetçi görüşü ile Sirketin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okundu, söz alan olmadığından raporların oylamasına geçildi, oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4: 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İ'işkin Esaslar Tebliği (II-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 65.867.696 TL dönem zararı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 40.058.389,46 TL net dönem karı mevcuttur.
Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususu oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak diğer katılımcıların oy birliği ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 19.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. Ukase Gümüser'in verine seçilmiş olan Sn. Bülent Gençay'ın seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7: Vergi Usul Kanununun 298. Maddesi kapsamında yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 8: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Sirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak "Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş."'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9: Sirketin 09.05.2024 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 11 No'lu Dipnot'unda yer alan; Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler olmadığı ve elde edilmiş herhangi bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
$\overline{2}$
GÜNDEM MADDE 11: Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2023 yılı içinde yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2024 yılı için, kamuya açıklanan 2023 yılına ait finansal tablomuzda yer alan brüt satış (hasılat) tutarının %1'ine tekabül eden tutarın, bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ Mahmut Gündoğdu
TOPLANTI BASKANI Mahmut Kemal Aydın
TUTANAK YAZMANI Abdullah Tuğcu
OY TOPLAMA MEMURU Ahmet Çalışkan
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.