QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Jul 18, 2024

Summary Info	08/07/2024 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Tescil Bilgisi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.06.2024
General Assembly Date	08.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2024 tarih E-29833736-110.04.04.-54299 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 05.06.2024 tarih E-50035491-431.02-00097536396 sayılı yazısı ile onaylanan şekliyle şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,

3 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı .pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08 Temmuz 2024 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/07/2024 tarih ve 98464669 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/06/2024 tarih ve 11102 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 13/06/2024 tarihli ve 16550 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 10/06/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 1.000.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 100.000.000.000 adet paydan, 993.986.446,671 TL'lik sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 104 TL'lik sermayeye tekabul eden payın asaleten temsil edilmesiyle toplam 993.986.550,671 TL'ye tekabül eden hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı 08 07 2024.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 08 07 2024.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

08 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 18.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.