RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Major Shareholding Notification • Jul 18, 2024

Summary Info	Şirket esas sözleşmesinde yapılacak faaliyet konusu değişiklikleri Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Significant Transaction Leading To Retirement Right	Şirket esas sözleşmesinde yapılacak faaliyet konusu değişiklikleri
Board Decision Date Regarding Significant Transaction	16.07.2024
Votes Of The Independent Board Members	Olumlu
Date Based on Determination of Shareholders and Share Amounts Benefit from the Retirement Right	18.07.2024

Exercise Price Of The Retirement Right Info

Share Group Info	Exercise Price Of The Retirement Right
ALMAD, TRAALYAG91A8	7,5515

Currency Unit	TRY

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz 17.07.2024 tarihinde yaptığı toplantıda;

Yönetim Kurulumuzun 16.07.2024 tarihinde yaptığı toplantı çerçevesinde 16.07.2024 tarihinde KAP özel durum açıklaması olarak duyurulan;

Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesine ilişkin kararına istinaden,

Şirketimiz faaliyet konusunda yapılacak değişikliklerin, SPK'nın (II-23.3) sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 4. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek, Ayrılma hakkı kullanım fiyatı başlıklı 14. Maddesinin 1.Fıkrasına göre ayrılma hakkı fiyatının (1 Lot = 100 Adet Hisse için) 7,5515 TL olarak belirlenmesine,

İşlemin onaylanacağı Genel Kurulda yapılacak oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk Lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.