BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 22, 2024

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	05.06.2024
General Assembly Date	10.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması.

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

11 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2024 – 31/12/2024 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

14 - Bir kısım pay sahibi tarafından özel denetçi atanması talebinin görüşülerek karara bağlanması

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-TR.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname-TR.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-ENG.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Vekaletname-ENG.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-EKLER.pdf - Minute
Appendix: 3	2023 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 10 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.