OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 24, 2024

VEKÂLETNAME OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'nin 27.08.2024 Salı günü Saat: 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........................................ ............................................. 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : ..............................................................................

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : ..............................................................................................................................

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve yoklama,
2.	Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3.	01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet
	Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların
	okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4.	Yönetim Kurulunun, 2023 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması
	yönündeki teklifinin karara bağlanması,
5.	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet,
	işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.	Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2024 yılı hesap dönemine
	ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu
	ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması
	konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin
	seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
7.	Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan alınan izin çerçevesinde kayıtlı
	sermaye tavanının 425.000.000 TL'ye çıkarılması ve tavan izninin 2024-2028
	dönemi için geçerli olması amacıyla esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6.
	maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8.	SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında
	"İlişkili Taraflarla" 2023 yılına dair yapılan işlemler ve 2024 yılına ilişkin
	öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9.	Şirket'in 2023 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında
	Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10.	Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
11.	2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2024
	yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
12.	2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım
	Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki
	süresinin bir yıl uzatılması,
13.	Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
	Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan
	ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile
	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler
	yapabilmeleri için yetki verilmesi,
14.	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey
	yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler
	hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
15.	Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2024 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı
	ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,

16.	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası"
	hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17.	Dilek, temenni ve kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi : *

b) Numarası/Grubu :**

c) Adet-Nominal Değeri :

d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

İMZASI:

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.