BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 25, 2024

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

---------------------------------------------------------------------- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

-----------------------------------------------
TOPLANTININ	:
TARİHİ	:	27 / 06 / 2024
SAYISI	:	2024/14
GÜNDEM	:	2023 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemin Tespiti

YÖNETİM KRURULU

ÜYELERİ	:
BAŞKAN	:	SERDAR CEYLAN
BAŞKAN YARDIMCISI	:	MÜCAHİD ÖZBEK
ÜYE	:	MUSTAFA YAMAN
ÜYE	:	SAMET TÜREL
ÜYE	:	RAMAZAN KESKİN

Yönetim Kurulumuz Gündemle ilgili müzakere sonucu,

Şirketimizin 2023 Yılına ait Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 / HAZİRAN / 2024 tarihi çarşamba günü saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır.

Şirketimizin 2023 Yılına ait İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısını 25 / TEMMUZ / 2024 tarihi PERŞEMBE günü Saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı aranmaksızın katılanlar ile aşağıdaki gündem dâhilinde yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• 1. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2023 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 1. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
• 1. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
• 1. T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
• 1. 2024 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
• 1. Dilekler ve Kapanış.

Y. Kurulu Başkanı Y. Kurulu Başkan Yrd. Y. Kurulu Üyesi Serdar CEYLAN Mücahid ÖZBEK Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi Y. Kurulu Üyesi

Samet TÜREL Ramazan KESKİN