BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 25, 2024

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	13.06.2024
General Assembly Date	25.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.

4 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 25.07.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes	Yes

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	BOĞAZİÇİ BETON TUTANAK OGK 2024.pdf - Minute
Appendix: 2	BOĞAZİÇİ BETON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ OGK 2024.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu, 13.06.2024 tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almışlardır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 25.07.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için yönetimin yetkilendirilmesine,

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi Olarak:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.

4. Dilekler ve kapanış.

Oy birliği ile karar verilmiştir.