LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.

Regulatory Filings • Jul 26, 2024

Eski Şekil	Yeni Şekil
SİRKETİN UNVAN	MADDE 2: UNVAN
Madde 2	Şirketin Unvanı Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi olup
Şirketin Unvanı Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'dir.	işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
ŞİRKET'İN AMAÇ VE KONUSU	MADDE 3: AMAÇ VE KONU
Madde 3	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer
Şirket aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.	mevzuata uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel
A) Şirketin başlıca iştigal konuları şunlardır;	durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü
	gerekli açıklamaları yapmak, örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı
1.Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze ve meyvelerden yaş	olmamak, portföy yöneticiliği ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri
veya kuru mamul, yarı mamul ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili	niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket'in amaç ve konusu başlıca
bilumum ham ve yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması ve	sunlardır:
paketlenmesi,
2.Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten	Enerji Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla ve Enerji Piyasası
mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin,	Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisans alınarak veya ilgili
hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların,	mevzuatın izin verdiği durumlarda lisanssız olarak, her türlü yer altı ve
konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü	yer üstü enerji kaynakları ile güneş, hidrojen, rüzgar, akarsu, göl, deniz
gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda	veya yer altı - yer üstü termal su ve buhar gibi enerji kaynaklarından
sanayii ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan	faydalanmak suretiyle elektrik ve ısı enerjisi üretimi yapmak, üretilen
ve perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayiinin gerektirdiği bil	elektrik ve ısı enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi
eümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayii ile	tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest
ilgili olarak, her türlü imalathanelerin, fabrikaların, satış	tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, elektrik enerjisini üretmek
mağazalarının, depoların, ambalajlama işleri, soğuk hava	amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, rüzgarla, güneş ışınları ile faaliyet gösteren
depolarının, marketlerin, hipermarketlerin, kurulması, açılması,	ve elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça
işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir	veya tüm olarak imalatını ve satışını yapmak, elektrik ve ısı üretimine
edilmesi,	ilişkin buhar tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, enerji
3. Yukarıda yer alan maddelerin ithali, ihracı, yurt içi ve yurt dışında	enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış
ticareti alım ve satımı. Üretim, ambalajlama, doldurma ile ilgili	ticaretini yapmak, her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma sistemleri

ihtiyaç duyulacak yan sanayinin kurulması, işletilmesi ve	atıklarının geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini yapmak,
islettirilmesi,	kurulmuş ve kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek ve
	kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketlerine iştirak
4.SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak	etmek.
üzere, yukarıdaki maddeleri üreten yerli ve yabancı kurulmuş ve
kurulacak firmaların sermayelerine iştirak edilmesi,	Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, kamunun aydınlatılmasını
	teminen özel durumlar kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve
5. Büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından
elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ,	örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı olmamak, portföy yöneticiliği
yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul	ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,
ihracı, ithali ve pazarlaması,	Şirket, yukarıdaki amaç ve konularını gerçekleştirmek ve
	kolaylaştırmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
6.Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar ile su ürünlerinin taze,
dondurulmuş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı,	1- Hammadde ve malzeme, yarı mamul ve mamul maddeleri satın
satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,	alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir. Her türlü menkul ve
	gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,
7. Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar,	bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,
mayonez sosu, salata ve salata soslarının imali, alımı, satımı, ithali,	ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde
ihracı ve pazarlamasını yapmak,	irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz
	yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat
8. Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat, ve	mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her
tarımsal ürünler, un, nişasta, her türlü hazır çorba, tarhana, pastacılık	türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi
ürünleri, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar,	muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
taneler, meyveler, çay, kahve, ıhlamur, tarçın, her türlü tıbbi ve
aromatik bitkiler, çikolata, kakao müstehzalar, bisküvi, ekmek,	2- Yurt içinden ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü
tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı	borç alabilir. İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli ödünç
ve pazarlamasını yapmak,	sözleşmesi akdedebilir, mal ve kefalet kredileri, yatırım kredileri, açık
	krediler, pay ve borçlanma araçları üzerine avans kredileri ve benzeri
9.Her türlü sade, meyveli, kolalı, gazlı meşrubatlar, alkollü ve	kredileri temin edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin
alkolsüz içkiler, meyve suları, maden ve kaynak sularının imali alımı,	alabilir, borçlarının teminatı olarak veya Sermaye Piyasası Mevzuatına
satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,	uymak kaydı ile üçüncü şahıslar lehine, işletme rehni yapabilir, ipotek
	yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü
	kefalet ve teminat verebilir, kısa, orta ve uzun vadeli borçlanmalar

10.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini	akdedebilir, aval ve kefalet kredileri alabilir. Şirketin kuracağı tesisler
paketlemek için tesisler kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek	için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla
	yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
11.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda
sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş,	3- Mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek
kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması	gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-
konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan	how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet
satış mağazalarını açmak ve işletmek.	haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara
	devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde bulunabilir. Ayrıca,
12.Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve	yukarıda sayılan hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
ihracatını yapmak.
	4- Her nevi kara, deniz ve hava nakil vasıtaları ve iş makinalarını ve
13. Bebek mamaları ile ilgili ham, yan mamul ve mamul maddelerini	bunların her nevi yedek parçalarını, tamir, onarım ve revizyonları için
almak, ihracatını yapmak.	lüzumlu cihazlar, takım ve benzeri aletleri ile sair ekipmanları yurt
	içinden veya yurt dışından alabilir, satabilir, uzun veya kısa vadeli
14. Yukarıdaki maddelerde yer alan ürünleri fason olarak başkalarının	kiralayabilir veya kiraya verebilir.
tesislerinde yaptırılması.
	5- Mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine,
B)Şirket yukarıdaki amaç ve konuları gerçekleştirmek için;	tesisat, nakil vasıtaları, cihaz, alet ve edevat ve sair menkul malları ve
	hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir,
1. Taşınmaz mallar ve bu arada arsa, bina satın alabilir, kiralayabilir,	kiralayabilir ve kiraya verebilir.
kiraya verebilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkuller
üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis	6- Tüm sınai, mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi
edilebilir.	ve özel bilumum yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile
	işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık kurabilir, distribütörlük,
2.Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler açılabilir, bir arada veya	bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
ayrı olarak imalathane ve fabrika kurabilir, satış mahalleri mağaza ve
marketler açabilir. Konusu ile ilgili her türlü maddelerin	7- Şirketler kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak
depolanması, dağılımı ve muhafazası için gerek kendi ve gerekse	isletme ve sirketler istirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden
müşterilerin iş yerlerine her türlü muhafaza ve depolama tesis ve	firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, Sermaye Piyasası
ekipmanları kurabilir, işletebilir, bunların tamir ve bakımını	Mevzuatına uygun olmak, portföy yöneticiliği ile yatırım hizmet ve
yaptırabilir.	faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak

3.Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borclarını ve alacaklarını temin için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri çözebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak islemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli acıklamalar yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile; şirket mevzuuna giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir ve satabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları vapabilir.

5.Şirket yönetim kurulu kararı ve alâmetifarika ve ihtira beratı ve diğer gayri maddi haklara tasarruf edebilir kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde yeni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.

6.İştigal konuları ile ilgili ithalat ve ihracat, dahili ve harici komisyonculuk, mümessillik, bayilik, distribütörlük ve acentelik isleri vapabilir. Her nevi dahili ticaret vapabilir, mühendislik. danışmanlık, imalat, taahhüt ve etüd işleri yapabilir.

sirketlerin paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Kurucu olarak ya da sonradan sermayesine katıldığı mevcut veya kurulacak sirketlere idare ve teknik organizasyon ve vönetim hizmeti sunabilir.

8- Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak, portföy yöneticiliği ile vatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Sirket. amaç ve konusuna bağlı olmaksızın ilgili mevzuat hükümleri dahilinde özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kisiler tarafından ihrac olunmus veva olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak kosuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veva bunların intifa haklarına sahip olabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teskil etmemesi sartıyla, herhangi bir oranda sermayesine ve herhangi bir sekilde yönetimine katıldığı sirketlerin faaliyetlerinden doğan her türlü alacaklarını devralabilir, herhangi bir sekilde sermavelerine ve vönetimlerine katıldığı diğer sirketlere devir ve ciro edebilir, bu sirketlerin satıcılarına ve müsterilerine actıkları kredileri sigorta ettirebilir veva edebilir.

10 - Sirket bünyesinde amac ve konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi olusturabilir.

11- Cevre Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği ölcüde venilenebilir kaynaklara davalı karbon salınımı veva sera gazı azaltım haklarının ticaretini yapabilir.

12- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanc aktarımı düzenlemelerine aykırılık teskil etmemesi, yapılacak bağısların üst

7.Şirketin iştigal konusu ile ilgili bilumum tesisat, alet, edevat,	sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda
makine, cihaz, yardımcı madde ve malzeme ithal edebilir, alıp	bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına
satabilir ve ihraç edebilir.	eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum
	açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel
8.Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü taşıt ve	kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve
makinelerin alımını-satımını ve iktisabını yapabilir, kiralayabilir,	konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir;
devir edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.	derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir.
9.SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak	Sirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç
ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile;	aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve
yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle iştigal eden yerli ve yabancı
firmalarla işbirliği ve ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere iştirak	özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye
edebilir, kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimine iştirak	Piyasası Mevzuatına uyulur.
edebilir, onların devir alabilir, işletebilir veya yeniden ortaklık	Sirket Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap
kurabilir.	edebilir, rehin alabilir.
10. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen fuar,
sergi ve konferanslara katılabilir.
11. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yurtiçi
ve yurtdışında her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine katılabilir,
ihale alabilir, alınmış olan ihalelere katılabilir, ihalelerden çekilebilir,
ihaleleri 3. şahıslara devredebilir veya ihaleleri 3. şahıslardan devir
alabilir.
12. Şirket konusu ile ilgili her türlü bayilikler acentelikler,
distribütörlükler alabilir, verebilir.
13. Şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişilere ait her
nevi maddi ve gayri maddi haklar ile menkul ve gayrimenkuller
üzerine şirket lehine ipotek teminat kefalet irtifak intifa ve bu gibi
ayni haklar alabilir, kurabilir, alınmış olan hakları terk edebilir.

14.Şirket, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurtiçi veya yurt dışı piyasalardan, aracılık yapmamak kaydıyla, uzun, orta veya kısa vadeli kredi sağlayabilir ve kullanabilir.

15.İlgili mercilerden izin almak sartıyla, ülkemizde kurulmus veya kurulacak serbest bölgelerde, ileri teknoloji bölgelerinde ve diğer benzeri bölgelerde her türlü faaliyetlerde bulunabilir.

1. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve vabancı teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, know-how, franchising, imtiyaz ve sair bilumum gayri maddi haklarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir ve bu hakları kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, bunlar üzerinde yeni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.

2. Şirket mallarını veya başkalarına ait malları naklettirebilir, konusu ile ilgili tasıt aracı edinebilir, bunları kullanabilir, alımsatım, kiralama ve ithalatını vapabilir.

18.Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teskil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması sartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağıs ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde vapılan bağıslar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve
lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim
Kurulu kararından sonra Genel Kurul 'un onayına sunulacak ve
Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda
değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.
SIRKET'IN MERKEZI	MADDE 4: ŞİRKET'İN MERKEZİ
Madde 4	Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi; Levazım
Şirketin Merkezi İstanbul ili, ilçesindedir. Adresi; . Şirketin Merkezi	Mahallesi Vadi Caddesi Zorlu Center No:2 İç Kapı No:141 Beşiktaş /
İstanbul ili, Üsküdar ilçesindedir. Adresi; K.Çamlıca Mah. K.	İstanbul'dur.
Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL'dur.
	Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye	Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.
Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.	Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni	Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni
adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih	adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası	sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası
Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret	Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve	Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve
yurtdışında şubeler açabilir.	yurtdışında şubeler açabilir.
ŞİRKET'İN SÜRESİ	MADDE 5: SÜRE
Madde 5	Şirket, kuruluş tarihinden başlamak üzere sınırsız bir süre için
Şirket, kuruluş tarihinden başlamak üzere sınırsız bir süre için	kurulmuştur.
kurulmuştur.
SERMAYE VE PAYLAR	MADDE 6: SERMAYE VE PAYLAR
Madde 6	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası
Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre	Kurulu'nun 29.08.2012 tarih ve 30/964 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2012 tarih ve 30/964 sayılı izni	sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000

ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye	(Ellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 50.000.000
tavanı 5.000.000 (Beşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari	(Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.
değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-
2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen	2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra	sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce	kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası	verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için	Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması	yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı	durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
yapamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1,00. Kuruş nominal değerde	Sirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 1.891.069,68 TL
5.948.899 adedi A grubu nama yazılı, 105.871.432 adedi B grubu	(birmilyonsekizyüzdoksanbirbinaltmışdokuzTürkLirasıaltmışsekizkur
hamiline yazılı paya bölünmüş olup; 1.118.203,31.-TL.	us) olup, işbu sermayenin 59.488,99 TL'lik kısmı nama yazılı (A)
(BirmilyonyüzonsekizbinikiyüzüçTürkLirasıotuzbirkuruş)'dır. Bu	Grubu, 1.831.580,69 TL'lik kısmı ise hamiline yazılı (B) Grubu
sermaye muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.	paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, her biri 1,00 TL itibari değerde
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu nama yazılı payların	1.891.069,68 adet paya ayrılmıştır. Bu sermaye muvazaadan arî
her biri 15 oy hakkına, B grubu hamiline yazılı payların her biri 1 oy	şekilde tamamen ödenmiştir.
hakkına sahiptir.
Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A)	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu nama yazılı payların
Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B)	her biri 15 (onbeş) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her
Grubu pay ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı	biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B-grubu
pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de	Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A)
sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye	Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B)
artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da	Grubu pay ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı
rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen	kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece (B) grubu
tüm paylar (B) grubu hamiline olacak ve nominal değerin altında	pay ihraç edilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de

olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca	sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye
halka arz edilecektir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay	artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası	tüm paylar (B) grubu hamiline olacak ve nominal değerin altında
Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine	olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına	halka arz edilecektir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay
kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay	sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay
ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde	hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
kayden izlenir.	olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni
Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı-pay çıkarılamaz.	pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin
Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk	yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı
Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer	konusunda karar almaya yetkilidir.
mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir
veya azaltılabilir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin	kayden izlenir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe yeni pay
kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki	çıkarılamaz.
hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını
kullanmak suretiyle artırıma konu paylardan şirket sermayesindeki	Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk
payı oranında yeni pay alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin	Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat
sermaye piyasası mevzuatına uyulur.	hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya
B Grubu hamiline yazılı olan payların devri yönetim kurulunun	azaltılabilir.
kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.	Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin
	kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki
	hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını kullanmak
	suretiyle artırıma konu paylardan şirket sermayesindeki payı oranında

	yeni pay alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası
	mevzuatına uyulur.
	(B) Grubu hamiline yazılı olan paylar yönetim kurulunun kabulü
	aranmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
	düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.
TAHVIL VE SERMAYE PIYASASI ARACI İHRACI	MADDE 7: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
Madde 7	Sirket yönetim kurulu; kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim	sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın	vürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil.
öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında satmak	finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet veya mevzuatta kabul
üzere tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğinde olanlar	edilebilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve yurt dışında ihraç
dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki	edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için karar vermeye ilgili
ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.	sermaye piyasası aracının faiz ve vade dahil her türlü şartlarını tespit
	etmeye süresiz olarak yetkilidir. İhraç edilecek sermaye piyasası
	araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili
	mevzuat hükümlerine uyulur.
YÖNETİM KURULU	MADDE 8: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ,
Madde 8	TOPLANTILARI, GÖREV DAĞILIMI VE SÜRESİ
	Sirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve	Mevzuatı ve işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda Sermaye Piyasası
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre münhasıran Genel Kurulun	Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olarak genel kurul tarafından
yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya yetkilidir.	seçilecek en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) yönetim kurulu üyesinden
	oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek 5 (beş) üyeden
oluşur.	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, (A) grubu payların her biri 15
	(onbes) adet oy hakkına, (B) grubu payların her biri ise 1 (bir) adet oy
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde, (A) grubu payların her biri 15	hakkına sahiptir.
(onbeș) adet oy hakkına, (B) grubu payların her biri ise 1 (bir) adet
oy hakkına sahiptir.

	Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve	gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya
nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin	görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
düzenlemelerine göre tespit edilir.	Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat
	hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret
Kanunu'nun 378'nci maddesi hükmü ve ilgili mevzuat kapsamında	Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye
kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma	kadar görev yapmak üzere seçilir ve görev yaparlar. Görev süresi sona
esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat	eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu
hükümleri uygulanır.	üyelerinden herhangi birisi istifa, azil, ölüm nedeniyle görevinden
	ayrıldığı takdirde, yönetim kurulu seçilme koşullarını taşıyan bir kişiyi
Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir.	geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel
Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar	kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçimin
konusunda genel kurul yetkilidir.	onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
	Genel kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya ilgili bir
	madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul
	gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.
	Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim
	ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin
	esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi
	genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak
	bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve
	nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine
	ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu
	üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine
	ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız
	üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine

getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Tüzel kisiler vönetim kuruluna üve secilebilirler. Bu takdirde vönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kisi de tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Sirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Gerçek kisinin vönetim kurulunda önerileri ve verdiği ov tüzel kisi tarafından verilmis sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kisiye aittir. Bu gerçek kisi, tüzel kisi istediği an, tüzel kisinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil islemine gerek yoktur.

Yönetim kurulu ilk toplantısında yönetim kurulu toplantılarına baskanlık etmek üzere, seçilen üyelerin arasından bir baskan ve baskan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir baskan vekili seçer.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmıs olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması sart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, yönetim
kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve
calışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda
komiteler ve alt komiteler oluşturur.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili
hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul
kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim
ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri saklıdır.
Yönetim kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan
sıklıkta toplantı yapar. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik
Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy
vermelerine			imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi

	sağlanır. Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda
	yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir
	toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da
	icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği yönetim kurulu
	toplantıları şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında uygun
	görülen yerde yapılır.
	Herhangi bir yönetim kurulu toplantısında (veya ertelenmiş yönetim
	kurulu toplantısında) nisap sağlanamaması halinde, ilgili toplantı, (i)
	bir sonraki iş gününde aynı yerde ve saatte yapılmak üzere veya (ii)
	uygun düştüğü takdirde, tüm yönetim kurulu üyelerinin vereceği karar
	doğrultusunda herhangi bir iş gününde herhangi bir yerde ve saatte
	yapılmak üzere ertelenir. Bu halde tüm yönetim kurulu üyelerine
	bildirim yapılır. Ertelenmiş yönetim kurulu toplantılarında, esas
	yönetim kurulu toplantısı için belirlenmiş gündem ve tüm yönetim
	kurulu üyelerinin görüşülmesini uygun gördüğü hususlar haricinde
	kalan başka bir husus görüşülemez.
	Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve
	esas sözleşme ile münhasıran genel kurula yetki verilmiş olan hususlar
	haricindeki tüm şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ	MADDE 9: ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ
Madde 9	Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi azami üç (3) yıldır. Süresi	bütün belge, senet, vekâletname, taahhütname, mukavele ve sair
sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse	bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi
yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından
	kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü
	tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına
	vazedecekleri imzaları ile mümkündür.

$\overline{\phantom{0}}$

1989 - Johann Barn, mars eta bainar eta idazlea (

	Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.
	Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla
	murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret
	sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü
	kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte
	kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	MADDE 10: GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
Madde 10	Genel müdür ve müdürler yönetim kurulu tarafından atanır. Genel
Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği	müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret
zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde	Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve
veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.	basiretli yönetmekle yükümlüdür.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy

$\overline{\phantom{0}}$

vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
almacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi
sağlanır.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile
toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bu
hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer
mevzuat hükümleri saklıdır.
Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye
Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
hükümleri saklıdır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV PAYLAŞIMI	MADDE 11: BAĞIMSIZ DENETİM
Madde 11	Sirketin hesap ve işlemleri ile bağımsız denetim hususunda Sermaye
Her olağan genel kurul toplantısını müteakip yönetim kurulu üyeleri	Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu
aralarından bir başkan ve onun bulunmadığı toplantılarda vekâlet	hükümlerine uyulur.
etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu ayrıca	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal
yetkilerinden bir kısmını kendi üyeleri arasından seçeceği murahhas	tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret
azalara devredebilir. Üyelerden lüzumu kadar komite veya	Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda
komisyonlar kurabilir.	belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ	MADDE 12: GENEL KURUL
Madde 12	Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile
Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili	tanınan yetkilere sahiptir.
bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair	Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli

olabilmesi ve Sirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kisi veya kisilerin sirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Sirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374, ve 375'inci maddesi hükümleri sakhdir

a) Davet Sekli: Toplantılara davet, toplantıların teskili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri, genel kurul iç vönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla cağrılır. Bu cağrı, ilan ve toplantı günleri haric olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Sirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Sirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal vönetim ilkelerine iliskin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat cekecek sekilde pay sahiplerine duyurulur. Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, sirketin hesap devresi sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağan Üstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. c) Oy Hakkı, Oyların Kullanma Şekli ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul toplantılarında yönetim kurulu üve secimi hariç hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay icin 1 (bir) oyu vardır. Yönetim kurulu üye seçiminde her bir (A) Grubu payın 15 (onbes) oyu bulunmaktadır. Sirket genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik olarak verilir. Ancak sirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahiplerinin teklifi üzerine gizli

oya başvurulur. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri
kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtası ile temsil ettirilebilir. Şirket pay sahibi olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları
kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden fazla malikinin bulunması
halinde ancak, bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
Vekâletnameler, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca
düzenlenmelidir. Vekâleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.
d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul
toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar
alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan
konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel Kurul
toplantilarında, toplantı ve karar yeter sayısının belirlenmesinde
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemeleri, Türk Ticaret
Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
e) Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
f) Genel kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel
kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride

	bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel
	kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
	sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul
	toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan bu
	sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan
	Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri
	sağlanır.
	g) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul çalışma esas ve usullerini
	düzenleyen bir iç yönerge hazırlanır, bu yönerge Genel Kurul onayıyla
	yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
	Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede
	hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge
	hükümleri uygulanır.
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER	MADDE 13: İLANLAR
Madde 13	Sirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar
Genel müdür ve müdürler yönetim kurulu tarafından atanır. Genel	cercevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme
müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret	yükümlülüklerini yerine getirir. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve	Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile,
basiretli yönetmekle yükümlüdür.	bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetçi raporu,
	Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası
	mevzuatının öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.
	Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel
	durum açıklamaları ile Kurulca yapılması öngörülen her türlü
	açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
	Sirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve
	ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere

	uymak kaydıyla yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen
	hususlarda ilan Şirket internet sitesinde yapılır.
BAĞIMSIZ DENETİM	MADDE 14: HESAP DÖNEMİ
Madde 14	Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının
Şirketin hesap ve işlemleri ile bağımsız denetim hususunda Sermaye	sonuncu günü sona erer.
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uyulur.
GENEL KURUL	MADDE 15: KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Madde 15	Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.	Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile	Sirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin
Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel	genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya
kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,	ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak	ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan	bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden	düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
3 (üç) hafta önce yapılır.
b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi	Genel Kanuni Yedek Akçe:
sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az toplam bir kere	a) Çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni
toplanır. Olağan Üstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği	yedek akçeye ayrılır.
hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere
göre toplanır.	Birinci Kâr Payı:
e) Oy Hakkı, Oyların Kullanma Şekli ve Vekil Tayini: Olağan ve	b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile
Olağan Üstü Genel Kurul toplantılarında yönetim kurulu üye seçimi	bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası cercevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına
hariç hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1	uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
(bir) oyu vardır. Şirket genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak	c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının,
ve/veya elektronik olarak verilir. Ancak şirket sermayesinin %5'ine	yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli

sahip hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur. Oy	amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara
kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel	dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya
hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirilebilir. Şirket	İkinci Kâr Payı:
hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri	d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar
hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Bir	düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen
hissenin birden çok maliki bulunması durumunda hisse sahipleri	ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521.
ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten	maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
oy kullanma işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerin	yetkilidir.
uyulur.
d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: şirket genel kurul	Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması
toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde	kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı
yazılı hususlar ile, gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince	düştükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519.
görüşülmesi gereken konular müzakere edilerek gerekli kararlar	maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat	Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede
hükümlerine tabidir.	veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı
e) Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin	ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
f) Genel kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin	işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi
genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu	ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca	pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde	kârdan pay dağıtılamaz.
Elektronik ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına	Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride	ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik
genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerinden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul

toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan	Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim
bu sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan	kurulunun bu konudaki teklifi üzerine, sermaye piyasası mevzuatı
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesini	hükümlerine uygun olarak genel kurulca kararlaştırılır.
sağlanır.
g) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul çalışma esas ve usullerini	Sirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde
düzenleyen bir iç yönerge hazırlanır bu yönerge Genel Kurul	ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir.
onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür. Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas	Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr
sözleşmede düzenlemede düzenleme bulunmayan hallerde Türk	dağıtım kararı geri alınamaz.
Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.
OY VERME VE VEKİL TAYİNİ	MADDE 16: KURUMSAL YÖNETIM İLKELERİNE UYUM
Madde 16	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın
üyelerinin seçimi hariç; şirket pay sahiplerinin veya vekillerinin bir	yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas
pay için bir oy hakkı vardır.	sözleşmeye aykırı sayılır.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri; kendilerini, diğer pay
sahipleri veya hariçten tayin edecekleri temsilcileri vasıtasıyla	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli
temsil ettirebilirler. Aynı zamanda Şirket'e pay sahibi olan	nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf
temsilciler temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oy hakkını	işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek
kendi oylarından ayrıca kullanırlar. Vekaletnameler, Türk Ticaret	verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca düzenlenmelidir.	kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Vekaleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası mevzuatına uyulur.
Bir payın birden fazla malikinin bulunması halinde ancak, bir
temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
TOPLANTILARDA TİCARET BAKANLIĞI TEMSILCISI	MADDE 17: SİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
BULUNMASI	Sirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl
Madde 17	yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı
	ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C.
Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı
zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık
Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında
alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan
toplantı tutanakları geçerli değildir.
İLANLAR	MADDE 18: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 18	İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası	Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.
Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak
kaydıyla yapılır.	Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel	izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar,	ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde davet edilecek
ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.	genel kurulda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
	mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler
	cerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Sermaye
	Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın
	onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul
	gündemine alınamaz ve görüşülmez.
	Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim
	kurulu tarafından, Şirket merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline
	tescil ettirilir; ayrıca ilana bağlı hususlar Türkiye Ticaret Sicili
	Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma
	yükümlülükleri çerçevesinde ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar
	Şirket'in internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü
	kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

	Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal
	etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri
	kurulunca onaylanması gerekir.
HESAP DÖNEMİ	MADDE 19: AZINLIK HAKLARI
Madde 19	Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin Türk Ticaret
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık	Kanunu Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve Türk Ticaret
ayının sonuncu günü sona erer.	sair maddelerinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurulu
	düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu
	hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI	MADDE 20: KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 20	İşbu esas sözleşme ile yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret
Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye	Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
Sirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin
genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya
ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından
ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi
olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni
yedek akçeye ayrılır.
Birinei Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile
bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası

eercevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

e) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düsüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uvarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akce:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fikrası uyarınca genel kanuni yedek akceye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözlesmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar pavı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihrac ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın esit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim
kurulunun bu konudaki teklifi üzerine, sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine uygun olarak genel kurulca kararlaştırılır.
Sirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde
ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar
dağıtım kararı geri alınamaz.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 21
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın
yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas
sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli
nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.