LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.

AGM Information • Jul 26, 2024

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 27 Ağustos 2024 Salı günü saat:14.00'te Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
Başkanlığa tutanak imzalama yetkisi
verilmesi,
2- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan
2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin
Bağımsız Denetim Rapor Özetinin
okunması,
4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin
Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in
2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmesi,
6- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
hazırlanan Şirket'in finansal tabloları ve
2023 yılı kâr payı dağıtım tablosunda
dağıtılabilir dönem kârının bulunmaması
nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr
dağıtılmaması önerisi ile enflasyon
düzeltmesi uygulanmış yasal kayıtlarda ve
bu kayıtlara göre çıkarılan bilançoda yer
alan sermaye yedekleri ve sermaye
düzeltme olumlu farkları hesaplarında yer
alan enflasyon farklarının sırasıyla geçmiş
yıllar zararlarına mahsup edilerek, geçmiş
yıllar zararlarının kapatılması hususlarının
Genel Kurulun onayına sunulması,
7- Ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yerine
TTK 363/1. Maddesi uyarınca yönetim
kurulunca ilk Genel Kurulun onayına
sunulmak üzere seçilen üyelerin Genel
Kurul onayına sunulması,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllığına
seçilmesi ve huzur haklarının belirlenmesi,
9- Bağımsız denetim kuruluşunun
seçilmesi,
10 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası
kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı
bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardımlar
için üst sınırın 500.000 TL olarak
belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince 2023 yılında
üçüncü kişiler lehine verilen teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen
gelir veya menfaatler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran
pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri
çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği kapsamında 2023 yılı içerisinde bu
kapsamda gerçekleştirilen işlemler
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Genel Kurul Bilgilendirme
Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı
üzere, Şirketin MYK2 Enerji Elektrik
İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.'yi
devralma şeklinde birleşme işleminin
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca
"Önemli Nitelikte İşlem" olması
nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak
isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin
alınması ve ayrılma tutarının Yönetim
Kurulunca belirlenen 75 milyon TL'yi
geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi
durumunda birleşme işleminden vazgeçilip
geçilmeyeceği hususunun oylanması,
vazgeçilmesi durumunda gündemin
birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 14.
Maddesinin görüşülmemesi hususunun
oylanması,
14 - Birleşme sözleşmesinin görüşülmesi
ve onaylanması,
15 - Genel Kurul Bilgilendirme
Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı
üzere, Şirketin unvanının ve faaliyet
konusunun değiştirilmesi ile ilgili Esas
Sözleşme Tadil Metninin, Sermaye
Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli
Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma
hakkını kullanmak isteyecek pay
sahiplerinin taleplerinin alınması ve
ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca
belirlenen 75 milyon TL'yi geçip
geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda
birleşme işleminden vazgeçilip
geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin Esas
Sözleşme Tadil Metninin onayına ilişkin
16. Maddesinin görüşülmemesi hususunun
oylanması,
16 - Şirketin unvanının ve faaliyet
konusunun değiştirilmesi ile birleşme
işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma
haklarının kısıtlanarak (B) Grubu
772.866,37 TL tutarında payların MYK2
Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi
Ticaret A.Ş. pay sahiplerine tahsis
edilmesine yönelik sermaye artırımı
yapılması, böylece sermayenin
1.118.203,31 TL'den 1.891.069,68 TL'ye
çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanının 5
milyon TL'den 50 milyon TL'ye

yükseltilmesi ve süresinin ise 2024-2028
dönemine uzatılması hususlarını içeren
Esas Sözleşme Tadil Metninin Genel
Kurulun onayına sunulması,
17- Dilek ve görüşler.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

2. a) Tertip ve serisi:*

3. b) Numarası/Grubu:**
4. c) Adet-Nominal değeri:
5. ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
6. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*MKK'da kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**MKK'da kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.