AGM Information • Jul 26, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
9) 2022 genel kurulunda alınan "8) 'inci madde" uyarınca satılamayıp firma stoklarında kalan tüm Alcad marka ürünlerin, Alcad Electronics SL'ye satılması konusunda karar alınması
10) Alcad markasının Alcad Electronics SL isimli ortak tarafından sahiplenilmesi hususunun hukuki olarak incelenmesine yönelik markanın sahipliğine dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin Alcad Electronics SL'den talep edilmesi; gerektiğinde ilgili tüm talep ve dava haklarının kullanılması ile ilgili karar alınması
11) Geçmiş dönemde ödenecek kar payına ilişkin tutarların- şirket eski ortaklarından ve Alcad Electronics SL'nin temsilcisi- yönlendirmesiyle ödenmesinin engellenmesi, akabinde ödenmesi engellenen kar payı tutarlarının baska bir dönemde ödenmesinin sağlanması, bu şekilde şirketimizin İspanya iflas dosyasına karşı muhtemel sorumluluğunu doğuracak iş ve islemlerde bulunduğu hususlarının, Alcad Electronics SL'den bilgi belge istenmesi suretiyle araştırılarak tespit edilecek usulsüzlüklerle ilgili sorumluları hakkında Türkiye ve İspanya hukuk kurumları nezdinde gerekli talep ve dava haklarının kullanılmasına yönelik karar alınması
12) Dilek ve temenniler.
Sahibi olduğum ........... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak .......... Anonim Şirketi'nin. ..../....../......... tarihinde................................ adresinde saat:.. ..:.. ..de yapılacak.. .... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .............................'yı vekil tayin ettim.
Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
$(19372017)$
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU/YETKİLİLER, DENETÇİLER, BAĞISLAR MADDESİ, SERMAYE
TESCILE DELIL OLAN BELGELER: Beyoğlu 6.Noterliği' nin 19.7.2024 tarih 10982 sayı ile tasdikli, 17.7.2024 tarihli Genel Kurul Kararı
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 199******76 Kimlik No'lu İSTANBUL/BEYKOZ adresinde ikamet eden SEZGİN YILDIRIM in önceki üyeliği sona ermiştir. Yerine Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 223******48 Kimlik No'lu, ISTANBUL/EYUPSULTAN adresinde ikamet eden, FATOŞ KILIÇ BIÇAKCIOGLU 6.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 199******76 Kimlik No'lu İSTANBUL/BEYKOZ adresinde ikamet eden SEZGİN YILDIRIM in önceki üyeliği sona ermiştir.
Yeni Denetci Kimlik/Pasaport No/Mersis No 0353059030100010 Uyruk Türkiye Cumhuriyeti Adı Soyadı/Firma Adı EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ Adres Sarıyer/İstanbul Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2024 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2024
Kimlik/Pasaport No/Mersis No 0353059030100 010 Uyruk Türkiye Cumhuriyeti Adı Soyadı/Firma Adı EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ Adres Sarıyer/İstanbul Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2023 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2023 Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi
daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu vetkinin alınmaması durumunda vönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Sirket'in 212 918 465 çıkarılmış sermavesi (ikiyüzonikimilyondokuzyüzonsekizbindörtyüzaltmışbeş) Türk Lirası olup muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
$(19371538)$
İlan Sıra No: 1273 MERSIS No: 0461108235200001 Ticaret Sicil/Dosya No: 5311
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescile Delil Olan Belgeler: T.c. Çerkezköy 4. Noterliği Nin 12.7.2024 Tarih 5122 Sayı İle Tasdikli, 8.7.2024 Tarihli 2022-2023 Yılları Olağan Sayılı Genel Kurul Kararı
HDO PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Iç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1-(1) Bu Iç Yönergenin amacı; HDO PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, HDO PLASTİK ANONİM ŞİRKETİnin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Ocak 2018 tarih ve 29833736-110.03.03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Sirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.800.000.000 (beşmilyarsekizyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri $1$ (Bir)
Türk Lirası itibari değerde 5.800.000.000 (beşmilyarsekizyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uvulacak hükümler
MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.
MADDE 5 -(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafırler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)
(Devamı 755. Sayfada)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.