BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 29, 2024

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi	: 25 Temmuz 2024-Saat 11:00
Toplantı Yeri	: Hamidiye Mah. Cendere Cad. No : 97 Kağıthane - İstanbul
Toplantı Başkanı	: SEDAT GÖÇGÜNER Finans ve Mali İşler Bölüm Başkanı
Tutanak Yazmanı	: Fatih SANLI İç Denetim Bölüm Başkanı
Oy Toplama Memuru : Emin YETİK	Bütçe ve Raporlama Müdürü
Bakanlık Temsilcisi	Ayten GÜNES $\ddot{\phantom{a}}$

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25/07/2024 günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.07.2024 tarih ve 99046331 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.06.2024 tarih ve 11105 sayılı nüshasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde(www.bogazicibeton.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 380.000.000,00- TL'lik sermayesine tekabül eden, bir payı 1 TL olan, 380.000.000 adet paydan, 226.800.002 TL'ye karşılık gelen 226.800.002 adet payın fiziki ortamda toplantıda asaleten katıldığının, 39.200.000 TL'ye karşılık gelen 39.200.000 adet payın fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığının, 1.917.756 TL'ye karşılık gelen 1.917.756 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 267.917.758 TL ye karşılık gelen 267.917.758 adet payın toplantıda temsil edildiğinin tespiti ile, gerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11.00'da açıldı.

1- Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen sözlü önergede toplantı başkanlığına Sedat GÖCGÜNER 'in oy toplama memurluğuna Emin YETİK 'in ve tutanak yazmanlığına Fatih ŞANLI 'nın atanması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Merkezi Kayıt Kurulusu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına sahip sirket yöneticilerinden Özlem Nazlı ARIKAN 'ı görevlendirdi. 10.900 adet red oyuna karşılık 267.906.858 kabul oyu neticesinde önerge oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

2- Gündemin 2.maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulunun 23.05.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-54374 sayılı, Ticaret Bakanlığı İc Ticaret Genel Müdürlüğü 06.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097593671 sayılı yazısı ile onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin "AMAÇ VE KONU" başlıklı 3.maddesinin tadili genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 10.900 adet red oyuna karşılık 267.906.858 kabul oyu neticesinde önerge oy çokluğuyla ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi Ayten GÜNES

Toplantı Başkanı Sedat GÖCGÜNER

Tutanak Yazmanı Fatih SANLI

Oy Toplama Memuru Emin YETİK

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞİRKETİ Gerekçesiz Esas Sözlesme Tadil Metni Eski Hali Yeni Hali AMAC VE KONU AMAC VE KONU Madde 3-Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, 1- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşıması. Agrega, mermer, taş, alımı, satımı ve taşıması. Agrega, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, kirec, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma isleri ve taştan kum imal edilmesi, isleri ve tastan kum imal edilmesi, 2- Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, taş 2- Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, tas ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento' ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento öğütme tesislerinin açılması, isletilmesi. öğütme tesislerinin açılması, isletilmesi. kiralanması ve kiraya verilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi. 3- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle 3- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, firinlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, firinlanmiş kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı. ithalatı ve ihracatı. 4- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel 4- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj sektöre ait her türlü insaat taahhüt ve montai işlerinin yapılması, kapalı zarf, açık arttırma, işlerinin yapılması, kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleve çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi taahhüt türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi taahhüt edilmesi, satılmak, kendi hesabına arazi yê afsalar edilmesi, satılmak, kendi hesabına arazi ve arsalar alınması ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait alınması ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar drsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapılması ile her türlü dekorasyon işleşi, tâmhat ke Vapılması ile her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve plilogya hafriyat işlerinin yapılması, boya, hafriyat işlerinin yapılması, 5- Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki Se Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurt kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurt içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane, bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması, düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması, 6- Her türlü emlak her türlü gayrimenkul ve 6- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özelliklé sifeler, plazalar, marketler, depolar, özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre

$\mathcal{F}$ .

HETON AN, ve TIC, A.S. ner Argaz Yolu Caddesi
0211 289 08 51 - 4 Hat
0 0 4 csi, 179 041 9021

$\mathcal{H}$ . $a_{\ell}$ are

mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler. organize sanayi bölgeleri. spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin alımı, satımı, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarının çıkarılması ve projelendirilmesi,

tesisler. organize sanayi bölgeleri. spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin alımı, satımı, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarının çıkarılması ve projelendirilmesi.

7- Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak

8- Biyokütle, güneş, rüzgar dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarından ve doğalgazdan elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, özellestirme ihalelerine katılmak, mevcut tesisleri devralmak, devretmek, Nükleer enerji petrol doğalgaz, katı, yakıt, hidro enerji, termal enerjisi, rüzgar ve cöplerden faydalanarak başta elektrik enerjisi olmak üzere kullanılabilir enerji elde etmek için istihsalde bulunmak, taşıma ve depolama işleri yapmak, pompaj istasyonları, baraj ve santraller kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek dağıtmak ve son kullanma noktalarında kullanıcının istifadesine sunmak, salt sahaları, enerji nakil hatları, dağıtım sebekeleri indirici ve vükseltici ve dağıtıcı terminaller kurmak, elektrik enerjisi ile ilgili olarak güç aydınlatma elektronik bilgi işlem telekomünikasyon ve iletisim sistemlerini de dâhil olmak üzere, enerji sistemleri ve tüm sistemleri proje bununla ilgili ve organizasyonlarını insa tesis etme, montai ve taahhüt islerini yapmaktadır. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili sistemlerin içine giren her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ile malzemeleri ekipmanları almak, ithal etmek, fason vaptırmak, satmak ithal ve ihraç etmektir.

9- Üretilen elektrik enerjisini özel veya kamu kuruluslarına ile toptan satış lisansı sahibi tüzel

SAN, ve TIC. A.S

hurgez
112 280 66 51 - 4 Mi
htms: 179 041 902

BETON

kisilere ve serbest tüketicilere ikili anlasmalar yoluyla satmak. Her türlü enerii vatırımı ve isletmeciliğini yapmak $10 -$ Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi vapacak tesis kurmak. üretmek. dağıtmak, İsletmek, kiralamak, üretilen elektrik eneriisini ve/veya kapasitesini müsterilere satmak. Bu amaçla elektrik piyasasına iliskin ilgili mevzuata uvgun olarak, icabında sorumluluk Yüklendiği tesis ve isletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya Üçüncü sahıslara usulüne uygun sözleşmeler yaptırmak, gerektiğinde KCETAS.TETAS. TEIAS, TEDAS, EÜAS veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerii alış-verisi vapmak, her türlü kavnağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak ve kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin $\mathbb{E}[\mathbf{X}^{(k)}_{\text{max}}]$ and with air ithalatı ile İştigal etmek, bunlarla ilgili projeler cizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, Elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek, $11 -$ Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar voluvla satmak 12- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Lisanslik ve Lisansız Almak, Satmak, Lisans Basvaruları Yapmak, Rüzgâr Enerjisi, Güneş Eneriisi Sistemlerinin İthalatını Yapmak, . 6 babas 2024 Almak / Satmak. Yenilenebilir Enerji Käynäklarından Kanun Kapsamında üretilen $\boldsymbol{u}$ $\boldsymbol{z}$ Elektriğin Satısını Yapmak Şirket, yukarıda bahsedilen amac ve konuların Sirket, yukarıda bahsedilen amaç ve konuların gerçekleştirilebilmesi için; gerçekleştirilebilmesi için; a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli tesisleri kurabilir, işletebilir, 2 tesisleri kurabilir, işletebilir, b) Petrol, kimyasal ürünler ve cimento b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento College of the Party Azici BETON SAN, ve Tic, A.S.
da Mahallesi Konoroury You Caddesi
|SanyoNST, Tos 0212 213 63 51 - 4 Het $8.7.52$ BOG $-100 - 10$

alabilir, satabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir.

c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir.

c) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanc aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve is birliği kurabilir, konusu cercevesinde kalan islemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir.

d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dıs piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Sirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ustike _in st

e) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulünê uygun olarak tescil etmek sartıyla mümessillik. acentelik, bayilik ve distribütörlük alabilir ve $22 - 05 - 022$ verebilir.

techizat ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir.ve edebilir, başkasından kiralayabilir, başkasına kiralayabilir, sermaye piyasası meyzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla bunlar üzerinde lehte- $\frac{16 \text{ f} \cdot \text{F} \cdot \text{F}}{100000000000000000000000000000000000$

n Santangan
Kabupatèn

A Bally

$\frac{3}{2}$

BOGAZICI BETON SAN, ve TIC. A.S.

si Kemerburgh y Volu Caddesi
T. Sai: 0212/809 68 51 - 4 Hat
Ir Vy Coresi: 179 041 9021

alabilir, satabilir, üretebilir, ithal ve ihrac edebilir.

c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir.

ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanc aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve vabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girisimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve iş birliği kurabilir, konusu çerçevesinde kalan işlemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir.

d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermave Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili méreilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun dlarak tescil etmek şartıyla mümessillik, acentelik) bayılık ve distribütörlük alabilir ve verebilir,

L MEASH & f) Şirket konusunun gerektireceği makine? = f) Sirket konusunun gerektireceği makine, techizat ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, insa ettirebilir ve edebilir, başkasından kiralayabilir, başkasına kiralayabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla bunlar üzerinde lehte ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları fek edebilir,

$\lambda-\mu_{\rm F}$ $\tilde{\mathbf{x}}_{\text{in}}$

g) Sirket isleri için gerekli trans mikser, yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve teçhizatı satın alabilir ve ithal edebilir, bunları devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, ğ) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

h) Sirket kamunun aydınlatılmasını teminen. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa = bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devralabilir.

1) Konusuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılabilir, $27 - 05 \cdot 902$ i) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yil içinde yapılan

$\mathbb{R}$

$\sum_{i=1}^{n}$

(大) 大全 TATTER SA

$-3.33$

÷

Concerte de

ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları fek edebilir,

$g)$ Şirket işleri için gerekli trans mikser, yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve techizatı satın alabilir ve ithal edebilir, bunları devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. ğ) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir. üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

h) Sirket kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanc aktarımına düzenlemelerine iliskin aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak sirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda, bulunabilik, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devralabilir,

F) Konušuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılabilir.

i) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık durum gerçekleştirmemek, gerekli özel açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan

bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

k) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusund yeni ilaveler yapabilir.

bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

k) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığindari "zgirişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığından ve » Selmaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinferini alınması şartıyla amaç ve konusuna pi jiayeler yapabilir.

冠夹

-05- 2024