Governance Information • Jul 30, 2024
Governance Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde belirtildiği gibi; Şirketin çıkarılmış sermayesi 47.000.000 TL (Kırk Yedi Milyon Türk Lirası) olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymetinde 47.000.00 (Kırk Yedi Milyon) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 8.000.000 (Sekiz Milyon) adedi nama yazılı A Grubu, 39.000.000 (Otuz Dokuz Milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Pay Grubu |
Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Üsame Erdoğan | A | 2.080.000 | 4,42 | 21,02 |
| B | 6.207.500 | 13,21 | ||
| Hüseyin Ardan Küçük | A | 880.000 | 1,87 | 8,89 |
| B | 2.626.250 | 5,59 | ||
| Haris Pojata | A | 880.000 | 1,87 | 8,89 |
| B | 2.626.250 | 5,59 | ||
| Mustafa Saim Birpınar | A | 2.080.000 | 4,42 | 21,02 |
| B | 6.207.500 | 13,21 | ||
| Kadir Can Abdik | A | 2.080.000 | 4,42 | 21,02 |
| B | 6.207.500 | 13,21 | ||
| EC Yatırımlar Holding A.Ş. | B | 5.625.000 | 11,97 | 7,12 |
| Halka Açık Kısım | B | 9.500.000 | 20,22 | 12,04 |
| TOPLAM | 47.000.000 | 100,00 | 100,00 |
Şirkete ait Sermaye payları ve oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır;
Şirketimizin 2023 Yılı hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemleri için planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik yoktur
b) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;
2023 yılında bir yönetim kurulu üyesinin azledilmesi söz konusu olmamıştır.
Şirketimizin yönetim kurulu hali hazırda beş üyeden oluşmaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve şirketimizin esas sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeleri uyarınca 2023 Yılı olağan genel kurul toplantımızda yönetim kurulu üyesi sayısının belirlenmesine yönelik oylama yapılacak ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin paylarının % 20,22'sinin 20.11.2023 itibarıyla halka arz edilmiş olması nedeniyle halka arzdan itibaren yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulumuza Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi gerekmektedir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşması beklendiğinden 3 üyenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.
Yönetim kurulu üye sayısının genel kurul tarafından tespiti, halka arz sonrasında bağımsız üyeleri de içerecek şekilde yönetim kurulu için yeni bir seçim yapılabilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin eşitlenebilmesi amacıyla yönetim kurulu üyelerimiz Üsame Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, Mustafa Saim Birpınar ve Kadir Can Abdik'in 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla kendi istekleriyle yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılacaklardır.
Yönetim kurulumuz tarafından alınan kararla Emine Canbolat, Eyüp Şişman ve Osman Dinçbaş'ın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, anılan bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarıyla ilgili olarak olumsuz bir görüşü olmadığını 27.05.2024 tarihli ve E-29833736-110.07.07-54584 sayılı yazısıyla şirketimize bildirilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
Yönetim kurulu üyelerimiz Üsame Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, Mustafa Saim Birpınar ve Kadir Can Abdik'in özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısının gündemine madde konulması için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı bir talep iletmemişlerdir.
Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.
Ek 1- Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı'na başlamış, 2023 yılında tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'ye ortak olarak katılmış ve 2021 yılından beri Bin Ulaşım'da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Üsame Erdoğan ayrıca 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri bulunan Üsame Erdoğan ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yürütmektedir.
Avusturya Liseliler Eğitim Vakfı (ALEV) Lisesi'nde okurken Horn Gymnasium Avusturya'da eğitimine devam etmiştir. İstanbul'a döndükten sonra 2019 yılında Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirmiştir. Üniversite yıllarında Eaton ve Westinghouse Türkiye distribütörü BERG şirketinde stajyer proje mühendisi olarak kariyerine başlamıştır. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'ye ortak olarak katılan Küçük, 2021 yılından bu yana şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Hüseyin Ardan Küçük 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Küçük'ün çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.
2014 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yine 2014 yılında üniversite giriş sınavında kazandığı başarılar sonucunda Koç Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlamış ve 2018 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Birpınar, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. T.C. Yeditepe Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca olmak üzere 2 adet yabancı dil konuşan ve İstanbul 2 No'lu Barosu'na üye olan Birpınar kurucusu olduğu Birpınar & Küçük Hukuk Bürosu'nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'ye ortak olarak katılan Birpınar, 2021 yılından beri şirkette Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Mustafa Saim Birpınar ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.
2012 yılında Second Gymnasium Sarajevo'da Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Girişimcilik Bölümü'nü birincilikle bitirmiştir. Lisans öğrenimi sırasında bir yıl boyunca asistanlık görevi yürütmüştür. Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 2021 yılında finans doktorası için Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime tekrar başlamıştır. 2016 yılında İstanbul International Real Estate Agency şirketini kurmuştur. 2020 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'ye ortak olarak katılan Pojata, 2021 yılından bu yana şirkette Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Yine 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri bulunan Haris Pojata ayrıca çeşitli şirketlerde de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.
Şişli Terakki Lisesi'nden 2014 yılında mezun olan Kadir Can Abdik, Bellerbys Collage'da hazırlık okulunu tamamlamıştır. Lisans öğreniminin ilk senesini Coventry University London'da okuduktan sonra University of Roehampton'da İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2021 yılında University of Law'da Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. Eğitim süreci devam ederken 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin tüm hisselerini devralarak Şirket'e kurucu ortak olarak katılan Abdik, 2019 yılından bu yana Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Yine 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kadir Can Abdik'in ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.
Ek 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
1985 yılında Çankırı – Eskipazar Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1992 yılında avukatlık stajı sonrasında İstanbul Barosuna kayıt olmuştur. 1993-1994 Yılları arası Özcan Avukatlık Ofisi'nde Avukat olarak çalışmıştır. Halen 1995 yılından itibaren kurucusu olduğu Canbolat&Canbolak Avukatlık& Müşavirlik Ofisinde Avukat ve Danışman olarak çalışmaya, Şirketlere İş Hukuku alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. 2004-2005 yılları arasında Altunizade Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2004 yılından itibaren Türk Patent Enstitüsü marka Siciline kayıtlı Marka Vekilidir. 2012-2013 yılları arasında Edirne Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği, 2018-2020 yalları arasında İzmir Tabiat Varlıkları Komisyon Başkanlağı yapmıştır. 2013 yılından itibaren mahkemelerde Hesap Bilirkişisi olarak görev almaktadır. 2016 yılından itibaren T.C. Adalet Bakanlığı- Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından itibaren Muhtelif Üniversitelerde Arabuluculuk Teorik ve Uygulama Eğitimleri vermeye devam etmektedir. Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin kurucularındandır.
İcrada bulunmayan Emine Canbolat, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Göre Bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son beş yılda 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. ve ilişkili tarafları ile yönetim kurulu üye adaylığı haricinde herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
2001 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Doktora programını tamamlamıştır. 2005- 2017 yılları arasında OYAK grubuna bağlı Maden Metalürji Mühendislik ve İnşaat şirketlerinde çalışmıştır. Sonrasında 2017-2022 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda bir süreliğine üniversite bünyesinde bulunan İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürütmüştür. 2022 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Son beş yıl içerisinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde, kongrelerde, otuzdan fazla yayınlanmış makele ve bildirisi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
İcrada bulunmayan Eyüp Şişman, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Göre Bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son beş yılda 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. ve ilişkili tarafları ile yönetim kurulu üye adaylığı haricinde herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Osman Dinçbaş 1979 yılında lise eğitimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ve 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben 1987 yılında Arthur Young İstanbul Ofisinde denetim asistanı olarak çalışmaya başlamış ve Şirketin ABD'deki ofislerinde toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra ismi Ernst&Young'da sırasıyla, Müdür, Kıdemli Müdür, Ortak, Danışmanlık Servislerin Bölüm Başkanı, C.O.O. ve Ülke Başkanlığı görevlerinde bulundu ek olarak 2000- 2012 yılları arasında Ernst&Young Güneydoğu Asya Bölgesi Yönetim kurulu üyesi görevini de üstlenmiştir.
2012 yılından sonra kendi danışmanlık Şirketine kuran Osman Dinçbaş 2018'e kadar "startup" şirketlere ve girişimcilere hem yatırım desteği hem de stratejik yönetim desteği sağlamış, ayrıca yerli ve yabancı muhtelif şirketlere stratejik risk danışmanlığı, risk yönetimi ve iç kontrol danışmanlığı hizmetleri de vermeye devam etmiştir.
Osman Dinçbaş Petrol Ofisi A.Ş. bünyesinde bulunun Pofintech Finansal Teknoloji A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidir.
İcrada bulunmayan Osman Dinçbaş, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Göre Bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son beş yılda 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. ve ilişkili tarafları ile yönetim kurulu üye adaylığı haricinde herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
[aslında imza bulunmaktadır]
Av. Emine Canbolat
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
[aslında imza bulunmaktadır]
Eyüp Şişman
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
[aslında imza bulunmaktadır]
Osman Dinçbaş
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.