EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Regulatory Filings • Jul 30, 2024

Adres: Dumlupinar Bulvari No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaretsicil.gov.tr

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 141527 Mersis No: 0493063068800033 Ticaret Sicil/Dosya No: 1029668

Ticaret Unvanı:

KALMA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKÖY 2 ŞUBESİ

Adres: Mecidive Mah. Derebovu Cad. Ekin Apartmani No: 155b İc Kapı No: 1 Besiktas / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 42.noterliği"nin 17.7.2024 Tarihli Ve 8044 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 8.7.2024 Tarihli 2024/1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

1. MERKEZE AIT BILGİLER

Unvani: KALMA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kayıtlı olduğu TSM : İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ Tescil Tarihi: 27-01-2015 02:47:43 MERSIS No. 0493063068800018 Sermavesi: 150000.00 TL Merkezi: TEŞVİKİYE GÜZELBAHÇE No:12/B ŞİŞLİ/İSTANBUL Işletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar. Süresi : Sınırsız

Merkezin vetkili kisileri:

Adı Sovadı	Vatandaslığı	Kimlik Numarası	Verlesim Veri
LEON KALMA	Türkiye Cumhuriyeti	$255*72$	IISTANBUL / BESIKTAS
MISEL KALMA	Türkiye Cumhuriyeti	$254**78$	IISTANBUL / BESIKTAS

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Subenin Kurulusuna Karar Veren Yetkili Organın:
	Karar No	Karar Tarihi

IV a ön $\alpha$ rar : mmln 99 T	-4.	-80 າກ $\mathcal{L}$ -

Ticaret Unvanı: KALMA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ ORTAKÖY 2 ŞUBESİ Şubenin Merkezi : MECİDİYE MAH. DEREBOYU CAD. EKIN APARTMANI NO: 155B IC KAPI NO: 1 BESIKTAS / ISTANBUL

3. ȘUBENIN TEMSILCILERINE AIT BILGILER

Adı Sovadı / Unvanı	Kimlik / Pasanort No / MERSIS No	Yerlesim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
RAMAZAN	$151**08$	ISTANBUL	Sube	Münferiden Temsile	lAksi Karar Alınıncava
ASLAN		SARIYER	Müdürü	IYetkilidir.	K adar

$(19360217)$

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 141560 Mersis No: 0334097870300001 Ticaret Sicil/Dosya No: 229857-5

Ticaret Unvani: EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Barbaros Mahallesi Begonya Sk. Iller Bankası Atasehır Ofis Apt. No: 9 A/1 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler: Üsküdar 41. Noterliği' Nin 11.6.2024 Tarih 10080 Sayı İle Tasdikli, 11.6.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı Üsküdar 41. Noterliği' Nin 25.6.2024 Tarih 10787 Sayı İle Tasdikli, 11.6.2024 Tarihli 46 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 236******08 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET NURI YAZICI, 10.3.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 658******36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ONUR GÖK, 10.3.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

DENETCİLER Yeni Denetçi

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 54481 Mersis No: 0815112250200001 Ticaret Sicil/Dosya No: 496418

Ticaret Unvani: ŞUBAT YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kazım Özalp Mah. Koza Cad. No: 22 İç Kapı No: 3 Çankaya / Ankara Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler: Ankara 78. Nt. Nin 17.7.2024 Tarih 9339 Sayı İle Tasdikli, 16.7.2024 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı Ankara 78. Nt. Nin 17.7.2024 Tarih 9354 Sayı İle Tasdikli, 16.7.2024 Tarihli 2024/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 181******12 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, SELİM AKIN; 26.7.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 188******54 Kimlik No'lu, ANKARA / CANKAYA adresinde ikamet eden, İRFAN ERCİYAS; 26.7.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

SUBAT YATIRIM INSAAT ANONIM SIRKETI Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BIRÍNCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; ŞUBAT YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ŞUBAT YATIRIM İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİnin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Davanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini.

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 -(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafırler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus Iç Yönergede belirtilecektir)

	Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uvruk	Adı Sovadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Baslangid Tarihi	Faaliyet Bitis Tarihi
	0146002240500015	Türkiye Cumhuriyeti	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLIK ANONİM ISTANBUL SIRKETI	BEYOĞLU		1.1.2024 31.12.2024

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıçl Tarihi	Faaliyet Bitis Tarihi
0146002240500015	Türkiye Cumhuriyeti	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLIK ANONIM ISTANBUL SİRKETİ	BEYOĞLU		1.1.2023 31.12.2023
Değisiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi
(19360218)

Toplantının açılması

MADDE 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-(1) Bu Iç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan vardimeisi secilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm

(Devamı 250. Sayfada)