EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Jul 30, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

11/06/2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

11/06/2024

11/06/2024

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01/01/2023-31/12/2023

oda_Date|

		Tarih	Date

11/06/2024

11/06/2024

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Barbaros Mah. Begonya Sok. N 9/A Ataşehir/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun, finansal tabloların ve finansal tablo dipnotlarının okunması ve müzakeresi, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 7-) 2024 yılında şirketin denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi, 8-) Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

- Toplantı Başkanlığına Esma KARABULUT' un Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Muhammed Murat ÖZDEMİR' in seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2023 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemi Mali (Finansal) Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 5- 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Nuri YAZICI, Onur GÖK, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Tuğba GEDİKLİ, Yusuf Okur, Esma KARABULUT, Murat YİĞİT, Önder ÖZAKYILDIZ ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6-Yönetim Kurulu' nun 07.09.2023 tarihli ve 38 sayılı kararı ile 01.11.2023 tarihli ve 40 sayılı kararları okundu ve müzakere edildi. TTK.' nın 363. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Onur GÖK, Sayın Önder ÖZAKYILDIZ, Sayın Tuğba GEDİKLİ ve Sayın Yusuf OKUR' un Yönetim Kurulu üyesi olarak atandığı tarihten Genel Kurul toplantı tarihine kadar ifa ettikleri Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; - Hali hazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapan aşağıda isimleri yazılan; 23*******08 T.C. kimlik numaralı Mehmet Nuri YAZICI' nın, 65*******36 T.C. kimlik numaralı Onur GÖK' ün, 71*******60 T.C. kimlik numaralı Ali Kemal KÜÇÜKCAN' ın, 26*******98 T.C. kimlik numaralı Tuğba GEDİKLİ' nin, 14*******80 T.C. kimlik numaralı Yusuf OKUR' un, 48*******40 T.C. kimlik numaralı Esma KARABULUT' un, 47*******30 T.C. kimlik numaralı Murat YİĞİT' in, 31*******90 T.C. kimlik numaralı Önder ÖZAKYILDIZ'ın (Bağımsız) görevlerinin devam etmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin 8 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 7- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 146 002 2405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği 8- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2024 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

23/07/2024

23/07/2024

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 11/06/2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Kararlar, 23/07/2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.