LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.

Regulatory Filings • Jul 31, 2024

Eski Sekil	Yeni Sekil
SIRKETIN UNVAN	MADDE 2: UNVAN
Madde 2	Sirketin Unvanı Lydia Yeşil Enerji Kavnakları Anonim Şirketi olup
Sirketin Unvant Tetamat Grda Yatımmları Anonim Şirketi'dir.	ishu Esas Sözleşmede kısaca "Sirket" olarak anılacaktır.
SIRKET IN AMAC VE KONUSU	MADDE 3: AMAC VE KONU
Madde 3	Türk Ticaret Kamanu, Sermaye Piyasası Meyzuan ve ilgili diğer
Sirket osağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.	meyzonta uygun olmak ve yatırımcıların aydırılanılmısını teminen özel
A) Sirketin başlıca iştigal konuları şunlardır;	durumlar kansamında Sermaye Piyasası Mevzuatunun öngördüğü
1.Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze ve meyvelerden yaş	gerekli açıklamaları yapmak, örtülü kazanç aktarımı vasağına aykırı
veya kuru mamui, yan mamul ve bu mamul ve yan mamullerle ilgili	olmamak, portfös vöneticiliği ile vatırım hizmetleri ve faaliyetleri
bilumum ham ve yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması ve	niteliftinde olmamak kaydıyla Sirket'in amaç ve konusu başlıca
paketlenmesi,	sunlandir:
2. Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, el ve etten mamul, sül ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububut ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gida sanayii ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihmoi, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayiinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasamıf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayii ile ilgili olarak, her türlü imalathanelerin fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, anibalajlama işleri, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin, kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alanması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi. $\eta_{3}C_{2}$ 3. Yukanda yer alan muddelerin ithali, itunci, yuft içi ve ya Ndişinda ticareti alim ve satımı. Ürenin, Zanthaiajkimal desalilma ile	Enerij Piyasası Meyzuatına uyuna olmak kaydıyla ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ye Jeans alinanık yeya ilgili meyzuntin izin verdiği durumlarda lişanssız olarak, ber türlü yer altı ve ver üstü enerji kaynakları ile güneş, hidrojen, rizgar, akursu, göl, deniz veya yer altı - ver üstü termal su ve bulur gibi eneril kayanklarından faydalunmak saretiyle elektrik ve ısı enerjisi üretimi yapmak, üretilen elektrik ve na enerjisini ve/veya kapasitevi toptan satış lisansı sahibi tüzel kisilere, perakende lisansı sahibi tüzel kisilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluvla satmak, elektrik enerisanı üzetmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya yermek, eüzgarlu, güneş ışınları ile faaliyet gösterco ve elektrik eneriisi sağlamaya yönelik enerji santralterinin parça parça yeva tüm olamk imalatını ve satışını yapmak, elektrik ve isi üretimine ilişkin buhar tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jenemtörler, enerii enstrümanları, filtrefer, ısı geri kuzanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak, her türlü bivolojik veNegnyasal anıma sistemleri AATOMALARYAK 1/26 IMZALAR KVKK SEBEBIYLE 14 10 213 KAPATILMSTIR. Nesiktar VD: R330985626

ihtiyaç duyulacak isletilmesi sunavinin kurulman. 448 $+an-$ islettirilmesi.	atıklarının geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini vapmak kurülmuş ve kurulneak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek ve kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketlerine iştirak
4.SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, yakarıdaki maddeleri üreten yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak firmaların sermayelerine iştirak edilmesi;	etmek Sermaye Piyasası Mevzum çerçevesinde, kamunun aydınlatılmasını
5.Büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, vumurta, bal, deri, kösele, tüvler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihraer, ithali ve pazarlaması,	teminen özel durumlar kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı olmamak, portlöy vöneticiliği ile vatirim hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Sirket, vukaralaki amaç ve konularını gerçekleştirmek ve kolaylastırmak için aşağıdaki faafiyetlerde bulunur;
6. Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar ile su ürünlerinin taze, dendurulmuş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,	1- Hammadde ve maizeme, yan mamul ve mamul maddeleri satur alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir. Her türlü menkul ve gaycineakul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,
7.Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez-sosu, sainta ve salata soslarının imali, alımı, satımı, itbali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,	bunlar üzerinde avni ve şahsi bakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gaytimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükelletiyeti, bedelli veya bedelsiz. yola terk, kamirya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifaki ye kat
8. Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat, ve tarımsal ürünler, un, nişasta, her türlü hazır çorba, tarhana, pastaoılık ürünleri, taze ve kuru olarak her türlü tanın ürünleri, yağlı tohundar,	mülkiveti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gavrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, teyhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflan gerçeklestirebilir.
taneler, meyveler, çay, kahve, ililamur, tarçın, her türlü tibbi ve aromatik bitkiler, elkolata, kakao müstebzalar, bisküvi, ekmek- tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pararlamasını yapınak, ed Dir	2- Yurt jeinden ve yurt disindan, taminatlı vahut teminatsız, her türlü bore alabilir, le ve dis piyasalından uzun, orta ve kısa yadeli ödüne sözlesmesi akdedebilir, mal ve kefalet kredileri, vatırım kredileri, açık krediler, pav ve borgianma araçları (izerine ayans kredileri ve benzeri
9.Her türlü sade, meyveli, kölült ezizin meşturüler, Nicollu ve alkolsüz içkiler, meyve sular, madeil ve kaynak sularımı madi anını, satımı, ithali, ihracı ve pazanlamaşını yapmak WILL'S n ᇽ	kredileri temin edebilir. Alacaklarına karşılık, inotek veya tehin alabilir, borçlanmın teminatı olarak veya Sennaye Piyasası Mevzuatina aymak kaydı ile üçüncü şahıslar lehine, işletme rehni yapabilir, inotek yahat rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talen edebilir, ber türlü kefalet ve teminat verebilir. kısa, orta ve uzun vadeli borçlanmalar
	TETAARAZ GIEVA XATIRIAN ARIA S IMZALAR KVKK SEBEBIYLE $26 = 10$ KAPATILMSTIR

26

ANNIN TO THE CO

10.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek	akdedebilir, aval ve kefalet kredileri alabilir. Sirketin kumentu tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansının kurumlarıyla verli ve vabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
11. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda topian ve perakende sairş yapmak amacı ile gerekli olan satis mağazalarını açmak ve işletmek-	3- Meyzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüş ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsamume, patent, ihtira beratları, lisans, know- how, marka, fesiliname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir yeya üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde bulunabilir. Avrıca,
12.Her-türlü behek mamalarını almak, şatmak, imalat, ithalat ve ilmacatuu yapmak	yükarola sayılan hakları kiraya yerebilir yeya kiralayabilir.
13. Bebek mamaları ile ilgili ham, yan mansal ve mamul maddelerini almak, ihracatını vapmak-	4- Her nevi kara, deniz ve haya nakil vasualan ve is makinalarını ve bunların ber nevi yedek parçalarını, tamir, onarım ve revizyonları için tözumlu cihozlar, takım ve benzeri aletleri ile sair okipmanları yart içinden veya yurt dışından alabilir, satabilir, uzun veya kısa vadeli
14. Yukarıdaki maddelerde ver alan ürünleri fason olarak başkalarının tesislerinde yaptırılması.	kiralayabilir veva kiraya verebilir.
BiSirket yukarıdaki amaç ve konuları gerçekleştirmek için;	5- Manmallerin depolarıması, nakli, şahat için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasitalari, cihaz, alet ve edevat ve sair menkal malları ve hakları şatın alabilir veya şatabilir, ithal ve ihrac edebilir, kullanabilir,
I. Tasınmaz mallar ve bu arada arsa, bina satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devir ve femê edebilir, gayrimenkuller	kiralayabilir ve kiraya verehilir.
üzerinde irtifuk, intifa, sükna, kar mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilebilis	6- Tüm sınai, mali ve hukuk işlem ve taşarıdlarda bulumbilir, resmi ve özel bilumum yerli ve yabancı sirket işletme ve müessender ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık kurabilir, distribütürlük,
2. Şirket faaliyetlerini yürütmek için şabeler açılabilir, bir anala veya ayrı olarak imalathane ve fabrika (çumbilir, satış mahalleri mağaza ve	bayilik yeya mümessillik alabilir, verebilir,
marketler açabilir. Komunt ile ilgili her türlü maddelerin depolanması, dağılımı ve muhafazası için gerek kendi ve gerekse müsterilerin iş yerlerine her türfü makolara ve depolanıq egis ve ekipmanları kurabilir, isktebilir, bunların minir avd hakimanı	7- Sirketler kurabilir, ortaklık yapabilir, meyçist ve ileride kurulacak isletme ve sirketler istirak edebilir. Sirket konulurivla istipal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir. Sermaye Piyasası Meyzuatına uygun almak, portföy yöneficiliği ile yatırım hizmet ve
yaptırabilir. CALL LATING	faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak TE IMZALAR KVKK SEBEBIYLE KAPATILMISTIR.

$\sqrt{1 + \frac{1}{2}}$

26

We was the SHAD of

3.Sirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borelarını ve alacaklarını temin için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatian verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatian alabilir, ipotekleri çözebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, terninat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermave piyasası mevzuan çerçevesinde belirlenen esaslara uvulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak islemlerde, vattrumetların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Sermaye Piyusası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faalivetleri niteliğinde olmumak şartı ile; şirket mevzunma giren işleri vanun verli ve vabuncı gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, meyeut yeya kurulacak sirketlerin paylarım satın alabilir ve satabilir. yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasaar Kurulu'nca arangcak gerekli açıklamaları vapabilir.

5.Sirket yönetim kurulu karan ve alämetifarika ve ihtira beratı ve diğer gayri maddi haklara tasarruf edebilir kimlayabilir, kimya verebilir, bunlar üzerinde veni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.

6.Istigal konulan ile ilgili ithalat ve ihracat, dahili ve harici komisyoneuluk, mümessillik havilik, distribütörlük ve neemelik isleri vapabilir. Her nevi dahili ticaret yapabilir, mühendislik, danışmanlık, imalat, taahhüt ve etüd işleri yapahilir.

$TC$

ā $\frac{1}{2}$

÷

Capital

$20 - 10$

8- Sermaye Piyasası Meyzuatma oygun olmuk, portföy yöneticiliği ile yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Sirket, amac ve konusuna bağlı olmaksızın daili meyzunt hükümleri dahilinde özel ve kamu hukukuna tahi tüzel kişiler tarafından ihrac olunmuş veya olunaçak pay ye pay benzeri diğer kıymetler ile borelanma aracı, intifasenedi gibi bileümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araclarını satın alabilir, şatabilir, devredebilir, meyzanttaki sonylamalar dabilinde ve usullere uymak koşaluyla bunları teminat ağsterebilir. üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifa baklarına sahip olabilir yeya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulumbilir.

9- Semave Pivainst Mevzuatuun örtülü kazane uktarımı düzenlemelerine aykınlık teşkil etmemesi şartıyla, herhimei bir oranda sermavesine ve herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı sirketlerin fanlivetlerinden doğan her türlü alacaklarını devralabilir, herhangi bir sekilde sermayelerine ve yönetimlerine kanldığı diğer sirketlere devir. ve eiro edebilir, bu sirketlerin sanedarına ve müsterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirebiliz veva edebiliz.

10 - Sirket bünyesinde annac ve konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi olimtarabilir.

11- Cevre Kanumi ve Sermaye Piyasso Mevzuatuun izin verdini öleflile venilenebilir kaynaklara dayah karbon sahnimi yeya sera gazi azaltım haklarının ficaretini vapabilir.

12- Sermave Piyasası Mevzuutr'nin örtülü karanç aktarımı düzenlemelerine avkırılık teşkil etmemesi, vantlacak hağışların üst

4726

7.Sirketin istigal konusu ile ilgili bilumum tesisat, alet, edevat, makine, cihaz, yardımcı madde ve malzeme ithal edebilir, alıp satabilir ve ihraç edebilir. 8.Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü taşıt ve makinelerin alınım satırmını ve iktisabını yapabilir, kiralayabilir, devir edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrafta bulunabilir.	suuraun genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınır, asan tutarda bağış yapılmımusı; vapılan bağışların dağıtılabilir kür matraluna eklenmesi, sermaye piyasası mevzuati uyarınca genekli özel durum acıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sanalması sartıyla, kendi işletme amne ve komasunu aksatmayacak sekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere uve olabilir, vakif kurubilir,
9.SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve valırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile; vukarıdaki fikralarda yıralı işlerle iştigal eden yerli ve yabancı firmalarla isbirliği ve ortaklıklar kurabilir, mevcut sirketlere iştirak edebilir, kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimine iştirak edebilir, onların devir alabilir, işletebilir veya yeniden ortaklık kurabilir	Sirketin önemli nitelikte iliskili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyumlmusına ilişkin olarak Sormaye Piyasası Meyzuntuna uyulur. Sirket Sermaye Piyasası Meyznatı çerçeyesinde kendi paylarını ildisap edebtiir, rehin ainbilir.
10. Sirket konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen fuar, sergi ve konfermulara katılabilir. 11-Sirket-faaliyetleri ile ilgili olarak veya biletimle nedenlerle yurtiçi ve yurtdışında her türlü devlet ve özel sektör ilsalelerine katılabilir. ihale alabilir, alınmış olun ihalelere katılabilir. ihalelerden çekilebilir. ihaleleri 3. şahıslara devredebilir veya ihaleleri 3. şahıslardan devir alabilit 12. Şirket konusu ile ilgili ber türlü bayilikler acemelikler. distribütörlükler alabilir, verebilir. 03 13.Sirket algenklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kiçilere alt her nevi maddi ve gavri maddi haklar-ili menkul ve gayrimenkuller
üzerine şirket lehine ipotek temran çelaler irtifak intifa ve bu eiba avoi haklar alabilir, kurabilir, alihing olan hakları teriş obobiliri Р CRE $\frac{1}{2}$ ß	Thousand And Ave 5/26 IMZALAR KVKK SEBEBIYLE KAPATILMIŞTIR. $261000000000000000000000000000000000000$ Vestinay V26 8130466676

14.Sirket, faaliyetlerinin vürütülebilmesi için vurtiçi veya vurt dışı piyasalardan, aracdik yapmamak kaydiyla, uzun, orta veya kisa vadeli kredi sağlayabilir ve kullanabilir.

1. ligili mercilerden izin almak sartıyla, ülkemizde kurulmuş veya kurulavak serbest bölgelerde, ileri teknoloji bölgelerinde ve diğer benzeri bölgelerde her türlü faaliyetlerde bulunabilir.

16.Sirket-faalivetleri ile ilgili olarak veya bilgümle nedenlerle yerli ve vabane: teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, rubsatname. know-how, franchising, imtivaz ve sair bilumum gayri maddi haklarla ilgili her türlü tasarruflarda bulumabilir ve bu hakları kiralayahilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, bunlar üzerinde yeni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.

1. Sirket mallarını veya başkalarına ait malları naklettirebilir, konusu ile ilgili taşıt aracı edinebilir, bunları kullanabilir, alımsatım, kiralama ve ithalatını vanabilir.

18 Sermave Pivasası Kanununun örtülü kazanc aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etnemesi, gerekli özel durum acıklamalarının yapılması ve yıl içinde vapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması sartıyla, kendi işletme konusunu alısatmayacak şekilde her türlü bağıs ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tuturda bağış yapılamaz ve yapılan buğışlar dağıtılabilir kar matrahima eklenir. Sermoye Piyasası Kurulu vapılacak bağış mildarina üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağıslar, SPKn örtülü kazanç aktarımı dözenlemektine aykırlıkl teşkil edemez, gerekli özel durumgayıklamalan yapılır be Vil içinde vondan bağıslar, genel kurulda ortaldığın bilgisin@sunulst Panta

ick

2 B 14mm 2001

Pinser &

TETAAKER GIDAWITIRIALLARI KS MZALAR KVKK SEBEBIYLE KAPATILMSTIR. Number of the State State

6/26

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu kararından sonra Genel Kurul 'un onayına sunulacak ve Sirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.
SIRKET'IN MERKEZI	MADDE 4: SIRKET IN MERKEZI
Madde 4	Sirketin Merkezi İstanbul ili, Besiktaş ilçesindedir. Adresi: Levazım
Sirketin Merkezi İstanbul III, ilçesindedir. Adresi; , Şirketin Merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesindedir. Adresi: K.Çamlıca Mah. K. Cambea Cad. No.23 Uskudar/ISTANBUL'dur-	Mahallesi Vadi Caddesi Zoriu Center No:2 iç Kapı No:141 Beşiktaş / Finanbul dur.
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye	Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.
Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş sirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nn bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.	Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni. adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu dunum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Karalu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında subeler açabilir.
SIRKET IN SURES! 3 R 1000 2024 Madde-5 Sirket, kuruluş tarihinden başlamak üzere şaitışız süre için kurulmuştur.	MADDE 5: SURE Sirket, kuruluş tarihinden başlamak üzere sınırsız bir süre için kurulmuştur.
SERMAYE VE PAYLAR	MADDE 6: SERMAYE VE PAYLAR
Madde 6	Sirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası
Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükündenne göre	Kurulu'nun 29.08.2012 tarih ve 30/964 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2012 tarihiye 30/964 Sayıla izmi	sistemine geemistir. Sirketin kayıtlı sermaye tavanı 50,000,000
	75 IMZALAR KVKK SEBEBIYLE KAPATILM5TIR. L & Song Till Deviation of the control of the proof

$26^{\circ}$

değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni. 2024- Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayitli sermaye tavanı izni, 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kayıtlı sermaye tavanma ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Sirket'in cikarilmu ve tamamen ödenmiş sermayesi 1.891.069.68 TL Sirket in çıkarılmış sermayesi beheri 1,00. Kuruş nominal değerde (birmilyonsekizyüzdoksanbirbitaltmışdokuz Türkl irastaltmanekizkur 5.948.899 adedi A grubu nama yazılı, 105.871.432 adedi B grubu us) olup, isbu sermayenin \$9.488.99 TL'lik komu nama yazılı (A) hamiline yazılı paya bölünmüş olup; 1.118.203.31. TL. Grübu, 1,831,580,69 TL'lik kısnı ise hamiline vazılı (B) Grubu (BirmilyonyüzonsekizbinikiyüzüçTürkLirasıotuzbirkuruş)'dır. Bu pavlardan oluşmaktadır. Bu sermaye, her biri 1,00 TL itibari değerde sermaye muvazaadan arī şekilde tamamen ödenmiştir. 1.891.069.68 adet pays ayrdinistic. Bu sermaye muvazaadan arī Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu nama yazılı payların sekilde tamamen ödenmiştir. her biri 15 oy hakkına, B grubu hamiline yazılı payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artirimlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) her biri 15 (onbes) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Grubu pay ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan bakkı kisitlanmaksizin yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B-grubu Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye	ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye	(Ellimilvon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 50.000.000
	tavanı 5,000,000 (Beşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari	(Ellimilvon) adet paya bölünmüştür.
		kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
		verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
		Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
		yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
		durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
		Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu nama yazılı payların
	artırımlarında rüçhan hakkı karlanı dıktan sonra kalan naylar ya da	Grubu pay ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı
rüchan hakkı kullanımının kısıdımdığı durumlarda yerli ihran edilen		kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece (B) grubu
tüm paylar (B) grubu hamiling metak ve nominal denerm alunda		pay ihraç edilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de
Family $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma} \frac{\sigma}{\sigma} \ \frac{\sigma}{\sigma} \frac{\sigma}{\sigma} \frac{\sigma}{\sigma} \end{pmatrix}$ MEN KVKK SEBEBIYLE CALL AND ATT 752 ■ 25 KAPATILMSTIR. 261-1 VIII TEHNANTINA EDOCICI POOLISTALI		R)

76

Vermany consecution as

olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzunt hükümleri uyarınca halka arz ediłecektir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay	sermayeleri oranında (H) grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025-yılları arasında Sermaye Piyasası-	rüçhan hakkı kullanınının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (B) grubu hamiline olacak ve nominal değerin altında
Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine	olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına	halka arz edilecektir. Yeni pay almu hakkım kısıtlama yetkisi, pay
kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay	sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullamlamaz.
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay	Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu
ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde	hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurolu düzenlemelerine uygun
kavden izlenir.	olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni
Sermavenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay çıkarılamaz.	pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin
Sirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk	yenî pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
Ticaret Kammu ve bu kamanlara ilişkin düzenlemeler ile diğer meyzunt hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir
vcya azaltılabilir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin	kayden izlenir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe veni pay
kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını	çıkarılamaz.
kullanmak suretiyle artırıma konu paylardan şirket sermayesindeki	Sirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk
payı oranında yeni pay alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin	Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat
sermaye piyasası mevzuatına uyulur. B Grubu hamiline yazılı olan payların devri yönetim kurulunun	hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret
Kanımu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.	Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin
	kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri röçhan hakkını kullanmak
	suretiyle artırıma konu paylardan şirket sermayesindeki payı oranında
	TETAMAL GUIA VATIRIM ARYST
	IMZALAR KVKK SEBEBIYLE $76 = 702$ KAPATILMETIR.

$26$

$\frac{1}{2}$

	yeni pay alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatma uyulur. (B) Grubu hamiline yazılı olan paylar yönetim kurulunun kabulü aranmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.
TAHVIL VE SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI Madde 7 Sirket, Sermaye Piyasası Kanımı hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu-kurur, ile Sermaye Piyasası Kamınu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında satınak üzere tahvil. finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihme vetkisi Yönetim Kurulu'nu süresiz olarak devredilmiştir.	MADDE 7: SERMAYE PIYASASI ARACLARININ İHRACI Sirket vönetim kurulu; kanun ve sair mevznatta izin verilmiş en üst sinira kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasusi Kanunu ve vürürlükteki sair meyzunt hükümleri çerçevesinde ber türlü tahvil, finansman bonosa, varhaa dayah menkul kiymet veya meyzuatta kabul edilebilecek diğer borçlanma amçlarımı yun içi ve yurt dışında ilmeç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için kana vermeye ilgili sermaye piyasasi aracının faiz ve vade dahil her türlü şartlarını tespir etmeve süresiz olarak vetkilidir. İhniç edilecek sermaye piyasası amelarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanımu ve diğer ilgili meyzunt hükümlerine uyulur.
YÖNETIM KURULU Madde 8 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyassan Kamunu ve ilgili diğer meyzunt hükümlerine göre münbasıran Genel Kurulun	MADDE 8: YONETIM KURULU, ÜYELERIN SECIMI, TOPLANTILARI. GÖREV DAĞILIMI VE SÜRESİ Sirket'in isleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasusı Mesznati ve işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda Sermaye Piyasusı Meyznatı'nda belirtilen şartları haiz olurak evnel kurul tarafından
vetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek 5 (beş) üyeden oluşur. TIC.	secilecek en az 5 (bes), en cok 9 (dokuz) vönetim kurulu fiyesinden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütdiği: Yönetim kuralu üvelerinin seçiminde, 1A) urubu payların her biri 15 (oubes) adet ov hakkom, (B) gruba payların her biri ise 1 (bir) adet ov
Vönetim Kurulu üyelerinin seçiminde Gil grubu payların hor biri 15 (enbes) adet ov hakkma, (B) grubuph (arn her biri ise ] (bir) adit oy hakkına sahiptir.	bakkuna sahintir. 10/26 26 - 20 MZALAR KVKK SEBEBIYLE

N Bestinas W.O. Bossengardia

	Bağımisız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday
Vönetim Kurulunda görev alavak bağımsız üyelerin sayısı ve	gösterilmesinde, savası ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veva
nitelikleri Sermaya Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin	görevden avrilmalarında Sermaye Piyasası Kanımı, Sermaye Piyasası
düzenlemelerine göre tespit edilir.	Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunmı ilgili sair meyzuat
	hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret
Kanunu 'nun 378'-noi-maddesi hükmü- ve ilgili mevzuat kapsamında	Yönetim kurulu Dveleri en çok üç (3) vil için ve halefleri seçilinceve
kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşunu, görev ve çalışma	kadar oörev vapmak üzere seçilir ve görev yaparlar. Görev süresi sona
esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat	eren vönetim kurulu üveleri tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu
hilkümleri uygulanır.	üyelerinden herhangi birisi istifa, azil, ölüm nedeniyle görevinden
	ayrıldığı takdirde, yönetim kurulu seçilme koşullarını taşıyan bir kişiyi
Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir.	geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılıcak ilk genel
Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar	kurul toplamusma kadar görev yanar ve genel kurul tarafından seçimin
konummia genel kurul yetkilidir.	onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kaları süresini tamamlar,
	Genel kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması yeya ilgili bir
	madde bulunmasa bile haklı bir sehebin varlığı halinde genel kural
	gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini ber zaman göreyden alabilir.
	Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim
	ilkelerinde helirtilen yönetim kurulu üvelerinin bağımsızlığına ilişkin
	essaslar çerçevesinde veterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi
	genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak
$30 = 204$	bağımsız üyeler ile içmda görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve
	nitelikleri Sermaye Piyanusı Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine
	iliskin düzenkanelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu
	övelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine
	iliskin düzenlemelerinde ver alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız
á	üvenin hağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya gönevini yerine
5304
REVISI $\mathbb{R}^{\mathbb{C}^2}$
	11/26 MZALAR KVKK SEBEBIYLE
	20102201 KAPATILMSTIR.

multiple blass players to

	getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası meyzunti ve
	kurumsal yönetim ilkelerinde ver alan düzenlemelere ovulur.
	Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdinle yönetim
	kuralu üyesi tüzel kisi ile tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir
	gerçek kişi de tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış
	olduğu, Sirket'in internet sitesinde hemen açıklamır. Cierçek kisinin
	vönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tözel kişi tarafından verilmiş savilir. Sorumluluk sadece üve tüzel kişiye gittir. Bu gerçek kişi, tüzel
	kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu
	halde azil islemine gerek yoktur.
	Yönetim kurulo ilk toplastosmaa yönetim kurulu toplanolarına
	baskanlik etmek üzere, seçilen üyelerin arasından bir başkan ve başkan
	olmadığı zaman vekâlet etmek tizere bir başkan vekili seçer,
	Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve kurat nisaplanna ilişkin
	olarak Türk Tiçaret Kanana ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
	uygulama. Türk Tiesret Kamanı hükümleri uyarınca, üvelerden hiçbiri
	toplantı vapılması isteminde bulunmadığı takdirde, vönetim kurulu
	kamrları, vönetim kurulu üyelerinden hirinin balirli bir kemuda yaptığı, korar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam suyasının salt
	coğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı
30 = 2024	önerinin tüm vönetim kurulu üvelerine vapılmış olmusı bu yolla
	almanık kanann geçerlilik sartıdır. Onaylum aynı kâğıttı bulunması
	sart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu köğitların tümünün
	vönetim kurulu karar defterine vanıştırılmışa veya kabul edenlerin
	imgalarını jecren bir karam dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
	25 - 202 12/26 MZALAR KVKK SEBEBIYLE
	KAPATILMSTIR.

Manufact y to Esstephende

Ŧ

	Türk Tiearet Kaminu ve Sermave Pivasası Mevzaatı uyarınca, yönetim
	kurninnun kurmakla vükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve
	calisma esasian Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyaşası Kanunu,
	Kurahi'ayn kuninsal vonetime iliskin Pisusest Somaye
	digiti. differ mevzuat hükümlerine. düzenlemeleri SYC TOTO
	gerecklestirilir, Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kamınu ve sermaye
	piyasası meyzantını uygun olurak, gerekli gürecepi komilarda
	komiteler ve alt komiteler oluşturur.
	Sermaye Piyasara Mevzunti ve Türk Trearet Kamınır'nun ilgili
	hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul
	lammyla belirlenmiş olmak şarayla hazar hakkı, üzret, ikramiye, prim
	ve villik kärdin pav ödenebillir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
	fleretlerine ilişkin Sermaya Piyasası Kanumi ve ilgili meyzuat
	hükümleri saklıdır.
	Yönetim kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan
	sokhkus toplanti yapan. Sirketin yönetim karulu toplantosma katılma
	hakking sahip olanlar bu toplantilara, Türk Ticaret Kanana'nun 1527.
	maddesi uvarinca elektronik ortamda da kattiabilir. Sirket, "Ticaret
	Sirketlerinde Amonim Sirket Genel Kurulları Dışında Elektronik
	Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak
	sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve ov
3 R 5- 2014	vermelerine imkân tamvacak Elektronik Toplantı Sistemini
	kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
	satus alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu
	hükmü uvanınca kurulmuş olan sistem üzerinden yeya destek hizmeti
ā	alinacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
	baltlarını Tebliğ hükümlerinde helirtilen çerçevede kullanabilmesi
	13 IMZALAR KVKK SEBEBIYLE
	76% 7014 KAPATILMISTIR.
	sensu y/b in pysons

$3/26$

	sağlanır. Yönetim kuralu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken meycut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği yönetim kurulu NOTIF toplantılırı şirket merkezinde veva Türkiye içinde veva dışında uyum görülen verde yapdır.
	Herbangi bir yönetim kurulu toplantısında (veya ertelenmiş yönetim kurulu toplantısında) nisap sağlanamaması halinde, ilgili toplanıı, (i) bir sonraki iş gününde aynı yerde ve saatte yapılmak üzere yeva (ii) uygun düştüğü takdirde, tüm yönetim kurulu üvelerinin vereceği karar doğrultusunda herlumgi bir iş gününde herhangi bir yerde ve saatte yapılmak fizere ertelenir. Bu halde tüm yönetim kurulu üyelerine bildirim vapılır. Ertelenmiş yönetim kurulu toplantılarında, esas võnetim kurulu toplantısı için belirlenmiş gündem ve tüm yönetim kurulu üvelerinin görüşülmesini uygun gördüğü hususlar haricinde kalan haşka bir husus görüşülemez.
	Yönetim kurulu. Sermaye Piyasusi Meyzunti, Türk Ticaret Kanunu ve eşas sözleşme ile münhasının genel kurula yetki verilmiş olan hususlar turicindeki tüm şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.
YONETIM KURULUNUN SÜRESI Madde 9 Yönetim kurulu üvelerinin görev süresi azami üç (3) yıklır. Süresi sonn eren üveler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzam görürse yönetim kurulu üyelerini her mirrü keristirebilir.	MADDE 9: SIRKETIN VONETIMI VE TEMSILI Sirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Sirket ile ilgili bütün belge, senet, yekâletmame, taahhümame, mukayele ye sair biletimle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tanıfından itendiferine imza vetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usafa teseil ve ihm ohman kisi veva kisilerin sirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür.
	ETAMAT CITIN WITHING ABL A ZZ 14/26 IMZALAR KVKK SEBEBİYLE $T_{\rm p} = 100$ KAPATILMETIR

	Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısınen veva tamamen hir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.
	Yönetim Kurulunun alacağı karar özerine, Sirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu övelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye yeya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ficaret siellinde teseil ve ihm edilmedikce, temsil veikisinin devri geçerli olmaz. Temsil vetkisinin sanırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kisilere karşı büküm ifade etmez: ancak, temsil vetkisinin sodece merkezin veya bir şahenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar uccerlidir. Türk
VÖNETIM KURULU TOPLANTILARI Madde 10 Yönetim Kurulu Sirketin isleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştirilmede bir başka mahalde yapılır.	Ticaret Kanunu'nun 371, 374, ve 375'inci maddesi hükümleri sakhdır. MADDE 10: GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER Genel müdlir ve müdürler vünetim kuralu tanıfından atanır. Genel müdür, yönetim kurulu karadan doğrultusunda ve Türk Tienret Kamınu ve ilgili sair meyzunt hükümlerine göre şirketi özen ve basiretli võnetmekle vükümlüdür.
Sirketin yönetim kurulu toplantti ain kahlma hakkına salıip olanlar bu toplantılara, Türk Ticiret Kammu'nun 1527, Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Sirket Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurulları Dışışkı Llektronik Qramıda Yapılacak Kurullar Hakkında Tonliğ pekümisi uvarmez hal sahiplerinin bu toplantılara elektronik erlanda katılmaşırma ye 資産行	15/26 IMZALAR KVKK SEBEBİYLE 1 B Wat 701 KAPATILM5TIR

Beautif No. 811048-416

vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurahileceği-gibi-bu-amaç-için-oluşturulmuş-sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden bak-sahiplerinin ilgili mevzunta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullunubilmesi saglanır.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun hazır balunması ile toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğet mevzuat hükümleri sakhdır.
Yönetim kurulunda alımıcak lamarlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri saklıdır.
YÖNETIM KURULUNUN GÖREV PAYLAŞIMI Madde 11 Her olağan genel kurul toplantınını müteakip yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve onun bulunmadığı toplantılarda vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu ayrıca yetkilerinden bir kısmını kendi üyeleri arasından seçeceği murahhas azalara devredebilir. Üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyonlar kurabilir. 500-	MADDE II: BAGIMSIZ DENETIM Sirketin hesap ve fillemleri ile hağımcız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzunt ile Türk Tienret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dilzenlenmesi öngörülen finanşal table ve taporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kamunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Meyzuatı'nda belirlenen usul ve esastar dahilinde konuva duvurulur,
SIRKETIN YONETIMI VE TEMSILI Madde 12 Şirketi temsil ve ilzam yetkişi yönetim kuruluna ajıtli, Şirket ile ilgili butun belge, senet, vek fet date tushhütnang, nikat ete ve quir bileümle evrakın, tekliş talen kabul ve beyaptemin geçerli	MADDE 12: GENEL KURUL Genel kurul, Türk Ticaret Kumunu ve sermave piyasası mevzunu ile tamman verkiltre sahintir. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki enaslar uvgulanır.
ŧ	L 5 2004 TETAMAT GIBA YATIRIMLARI AS 16/26 MZALAR KVKK SEBEBIYLE KAPATILMISTIR. CONTRACTOR CONTRACTOR

olabilmesi ve Sirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Tiearet Kamınu'nun 367/1'inci maddesine uvgun bir vönerge düzenler.

Vönetim Kurulunun alacağı karar üzerine. Sirketin temsil yetkini tek imza ile vönetim kurulu üyelerinden birine va da bir veva daha fazla marahhas üveve veva müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şurtur. Temsile-yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikee, tensil vetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi ücüncü kisilere larsı hüküm ifade otmez, ancak, temsil vetkisinin sadece merkezîn veya bir şuhenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk-Ticaret-Kamımı'nun 371, 374, ve 375'inci-maddesi-hükümleri saklıdır.

a) Davet Sekli: Toplantilara davet, toplantiların teskili ve fernin hususunds Türk Ticaret Kanunu, sennave piyasası meyzuatının ilgili hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve ilgili meyzimi hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, girketin internet sitesinde, Kamuyu Avdutlatma Platformo'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulunca belitlenen diğer yerlerde yayımlanan ilania cattriliz. Bu catri, ilan ve toplanti günleri hariç olmak üzere toplants tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Sirketin internet sitesinde, Kamuvu Aydınlanma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde vavrmlanır. Sirketin internet sitesinde, genel kurul toplanti ilanı ile birlikte Sirketin ilgili meyzuat gereli yapması gereken bildirim ve acıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kuralu'nan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin dilzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat cekecek sekilde pav sahiplerine duvurulur. Türk Ticaret Kanonu ile sermaye piyasası meyzoatının ileili hükümlerinile öngörülen hilet ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak itzere genel kural toplantssudan en »z 3 (ne) batta önce ilan edilir ve pay suhiplerinin incelemesine hazar bulundurulur. b) Toplanti Vakti: Olagan Genel Kurul, sirketin hesap devresi sonunda bashayarak üç ay leinde ve vifda en az bir kere toplanır. Olağan Üstü Genel Kurutlar ise sirket islerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kamin ve bu ana sözleşmede yazılı hükûmlere göre toplanır. c) Ov Hakks, Ovların Kullanma Şekli ve Vekil Tavini; Olağan ve Olañan Ustü Genel Kurul toplantılarında yönetim kurulu üye seçimi haric hazır bulunan pay sahipterinin veya yekillerinin bir pay için 1 (bir) ovu vardır. Yönetim kurulu üve seçiminde lier bir (A) Grubu payin 15 (onbes) oyu hulunmaktadır. Sirket genel kurul toplantılarında ovlar el kaldırmak sanetiyle ve/veya elektronik olarak verilir. Ancak sirket sermavesinin %5'ine sahip pay sahiplerinin teklifi (zerine nizli

$\mathbb{L}^{(p)}\mathbb{H}^{\frac{1}{p-1}}\mathbb{R}^{\mathbb{Q}\times \mathbb{Q}}$

TETAMAT GIDA VATIRIMLARIA A IMZALAR KVKK SEBEBIYLE KAPATILMSTIR VALIMENT MAGAZING SOMA

17/26

	Os kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu basyarulur. ava.
	düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay suhipleri
	konditerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil
	vannast ile temsil ettirilebilir. Sirket pav sahihi olan vekiller kendi
	ovianndan baska temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oylan
	kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden fazla malikinin bulunması
	balinde ancak, bir temsilei marifetiyle ov haklarını kallanabilirler.
	Vekületnameler. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi ayarınca
	ditzenlenmelidir. Vekäleten ov verme islemlerinde Türk Ticaret
	Kamana ye Sermaye Piyasası meyzuatına uyulur.
	d) Müziksrelerin Yapılması ve Karar Nisahı; Sirket genel kurul
	toplantilarında Türk Ticaret Kanunu ve nemaye piyasası mevzuntı
	gerçevesinde behrlenen gündem mözakere edilerek gerekli kararlar
	alinii: Türk Ticaret Kanunu'nun 438, maddesi ve Sermaye Piyasası
	Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan
	konular aßrüsßlemez ve karam bağlanamaz. Genel Kurul
	toplantilorinda, toplanti ve karar veter savismun belirlenmesinde
	sermaye piyasası mevzuati lilikümleri ile Sermaye Piyakosı
	Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemeleri. Türk Ticaret
	Kamını ile sair ilgili meyzunt hükümlerine uyulur.
	c) Toplanti Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin
$30 = 250$	bulunduğu şehrin elverişli bir verinde toplanır.
	f) Genel kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel
	kurul toplantılarına katılma hakla bulunan hak salipleri bu
	toplantilara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarımca
	elektronik ortanıda da katılabilir. Şirket, Anonim Sirketlerde
	Elektronik ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
	hükümleri: assarinea hak subiplerinin genel kurul toplantiliiriin
	elektronik ortamda katıfmalarına, görüş açıklamalarına, öneride
	TETANASY CHIA VATIBIAN ANCHE
	18/26 MZALAR KVKK SEBEBİYLE
	1.8 1 = 20% NAPATILMETIR.
	Meditor VI Mudascass

	bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
	sistemlenden de hizmet satta alabilir. Yapılacak tüm genel kurul
	toplantilarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan bu
	sistem agerinden bak sahiplerinin ve temsifellerinin, titiliin
	Vönetmelik hökümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri
	saglame. g) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul çalışma esas ve usullerini
	düzenleyen bir iç yönerge hazarlanır, bu yönerge Cenel Kurul onayıyla
	vürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kuralu tarafından yürütülür.
	Genel Kuruhan çalışma estis ve usulleri bakkında esas sözleşmede
	hüküm buhanmayan hallerde Türk Ticaret Kamunu ve le Yönerge
	hükümleri uvgulmur.
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER	MADDE 13: ILANLAR
Mudde 13	Sirket, sermave pivasaia mevznatinda yer alan usul ve essalar
Genel müdür ve müdürler yönetim kurulu tarafından atanır. Genel	ecreevesinde Sermaye Piyanası Kurulu'na bilgi verme
müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Tiçaret	vükümlülüklerini verine getirir. Sirket tarafından, Sermaye Piyasası
Kanumi ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre sirketi özen ve	Karuhi tarafından düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile-
basiretli yönetmekle yükümlüdür.	bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetçi raporu. Türk Tienret Kamana'nın ilgili hükümleri ve sermüye piyanısı
	meyzuntunun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya seaklanır.
30 box 25th
	Sermaye Piyasana Kurulu'tum düzenlemelerine göre yapılacak özel
	durum aqıklamaları ile Kurulea yapılması öngörülen her türlü
	açıklamalar, ilgili mevzunta uygun olarak, zamamında yapılır.
	Sirket'e ait jlanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası meyznatı ve
	higili mevzuat hükümlerinde ver alan düzenleme ve helirtilen sürelere.
	FETAMAT GIDA PATIRIMA ARVAX
	19/26 MZALAR KVKK SEBEBIYLE
	M. KAPATILMETIR. $151 - 01$ Letter by April 12

	gymak kaydiyla yapılır. Düzenlemelerde ilan veri belirtilmeyen hususlarda ilan Sirket internet sitesinde vandır.
BAĞIMSIZ DENETIM	MADDE 14: HESAP DONEMI
Madde 14	Sirketin hesap yalı ocak ayının birinci gününden başlar ve amlık ayının
Sirketin hesap ve işlemleri ile bağımsız denetin hususunda Sermaye	sonuncu günü sona erer.
Piyasası Kamınu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kamınu hükümlerine uyulur.
GENEL KURUL	MADDE 15: KARIN TESPITI VE DAGITIMI
Madde 15	Sirket kår dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.	Pivasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
a) Davet Sekli: Genel Kurullar olağan ve olağantistü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplanti-günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3-(ue) hatha-ance-yapılır. b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi	Sirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Sirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Sirketçe (Idenmesi yeva ayrılması zonunlu olan miktarlar ile Şirket üzel kişiliği tarafından ödenmesi, asyunlu vergiler dilpildükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen nei dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırımıyla aşağıda gösterilen sekilde tevzi olunur; Genel Kamuni Yedek Akçe: a) Cikarilmuş sermayerin % 20'sine ulaşıncaya kudur % 5'i kanımi
somunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az toplam bir kere	vedek akceve avrilir.
toplanır. Olağan Üstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamunlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere
göre-toplamr.	Birinci Kar Payn
e) Oy Hukki, Oylurın Kullanma Şekli ve Vekil Tuyini: Oluğun ve	b) Kalandan, varsa yıl jeinde yapılan bağış tutatının ilavesi ile
Olağan Üstü Genel Kurul toplanı karında yönetim kurulu üye seçimi	bulumacak meblan üzerinden. Sirket'in kär dağıtım politikası
haric hozu bulunan pay gang Marti veya vekillerini Eli pay için 1	cercevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Semarye Piyasası Meyzuatına
(bir) oyu vardır. Şirket oğuçl kuzar va limtilarında oylar övladdığında	uvgun olarak bütnet kar payı ayrılır. e) Yukandaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kür paymut,
ve/veya elektronik olarık yez Ancak zirke semassailnin %5 pe	yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
	20/26 MZALAR KVKK SEBEBIYLE KAPATILMISTIR. $25 = 701$ MARKETATING ART LITTLE VAN

Mechani Ad arabiteste

sahip hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur. Oy	amaçlarla kurulmuş vakıtlara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara
kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel	dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
Kurul-toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya
harieten tayin edecekleri vekil vantan ile temsil ettirilebilir. Sirket	Ringi Kar Payu
hissedan olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri	d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblaâtar
hissedarların sahip olduğu oylan kullanmaya yetkilidirler. Bir	düşüldükten sonra kalan kışmı, Genel Kurul, kısmen yeya tamamen
hissenin birden çok maliki bulunması durumunda hisse sahipleri	ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kamımı'nun 521.
ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten	maddesi uvarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
oy kullanma işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerin	vetkilidir.
uyulur.	Genel Kanuni Yedek Alger
d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: sirket genel kural	e) Pav sahinlerivle kara istinik eden diğer kimselere dağınlıması
toplantdarında Türk Ticaret Kamınu'nun 409'uncu maddesinde	kararlaştırılmış olan kısınıdan, sermayenin %5'i oranında kar payı
yazılı hususlar ile, gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince	düştükten sonra bulunan tatarın %10'u, Türk Ticaret Kanumı'nun 519,
görüşülmesi gereken konular müzakere edilerek gerekli kararlar	muddesinin ikinci fikrası avarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
alınır. Genel Kurul topkıntıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk
Ticaret Kammu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat	Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile csas sözleşmede
hükümlerine tabidir.	yeya kûr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı
e) Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin	uyrilmadikça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üveleri ile memur, milsühdem ve
f) Genel kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin	iscilere, eesitli amaclarla kurulmus olan vakaflara ve bu gibi kişi
genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu	ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına kanır verilemeyeceği gibi
toplantılara, Türk Tienret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca	pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde	kärdan pay dağıtılamaz.
Elektronik ortamda Yapılacak Genel Kurullara Hişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına	Kår pavi, dağılım tarihi itihariyla mevcut payların tümüne, bunların
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride	ibraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
mahammalarına ve oy kullanmalarını, imkan tanıyocak elektronik
genel kurul sistemini kurabilewgi sijy bu prancovin oluşturulmuş
sistemlerinden de hizmet sotm alalli (A Yapılor & tüny genet, kurul
Ų $6T_{\odot}$ $\overline{1212}$	TETAMAS GIDA VATIBIASI ARLAST

EXHIM-1

V o J

$7313$

26 202

CAPATILMSTIR

MZALAR KVKK SEBEBIYLE

$21/26$

toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan bu sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsileilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesini sağlanır g) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir iç yönerge hazırlanır bu yönerge Genel Kurul onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede düzenlemede düzenleme bulunmayan ballerde Türk Tienret Kammu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.	Dağıtılmasını karar verilen kârin dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulumin bu konudaki teklifi üzerine, sonnave piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak genel kurulca kararlaştırılır. Sirket Sermaye Piyasam Mevzonti düzenlemeleri cercevesinde ortaklarına kür payı avansı dağıtabilir. Bu esas nözleşme hükümlerine göre genel kanul tanıfından verilen kar dağıtmı kararı geri almanaz;
OV VERME VE VEKIL TAYINI Madde-16 Olağan ve olağanüstü genel kural toplantılarında, yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç; şirket pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay-için-bir-oy-hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri; kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri temsilcileri vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Aynı zamanda Şirket'e pay sahibi olan temsileiler temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oy hakkını kendi oylarından ayrıca kullanırlar. Vekaletnameler, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca düzenlenmelidir. Vekaleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanumı ve Sermaye Piyasası mevzuatma uyulun (All Bir payın birden fazla mülikinin bulunması halinde ancak, bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.	MADDE 16: KURUMSAL YÖNETIM İLKELERİNE UYUM Sennave Pivasası Kurulu tarafından uygulanması zonmin tutulan Kurumsal Yönetim likelerine uvulur. Zorunlu ilkelere uvulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yöpetim kurulu kararlan geçersiz olup esas sözleşmeye ayları sayılır. Kurumsal Yönetim likelerinin uygulanması hakımından önemli nitelikte savilan islemlerde ve sirketin önemli nitelikteki iliskili taraf isiemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kelalet, teminat, tehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasast Kunılu'nun kurtmisal vönetime ilişkin düzenlemelerine uyuhır.
TOPLANTILARDA TICARLI BAKANLIĞI TEMSILCİSI BUILDIMASI Mailde 17	MADDE 17: SİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Sirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile huna bağlı muamelelerin nasıl yapılarağı hakkında Türk Ticatet Kannati, sermaye piyassa mevzuatı ve diger ilglli meyzont hükümleri uygulanır. 22/26 IMZALAR KVKK SEBEBIYLE KAPATILMETIR 2 E 1000 2001 Testina yo 45,6496616

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan topluntı tutanakları geçerli değildir.
ILANI AR Madde 18 Sirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen airelere uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyusası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzunta uygun olarak, zamanında yapılır.	MADDE 18: ESAS SÖZLESME DEGİSİKLİĞİ Ishu esas sézlesmede degisiklik vanilması Semaye Pivasası Kuralo'nun aygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağladır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alindaktan sonra, Türk Ticaret Kamana, Sermaye Piyasası Kamana ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde dayet edilecek genel kurukla Türk Ticaret Kamunu, Sernave Piyasusı Kanunu ve ilgili meyzuat hükümleri ile işhu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onavlumndığı esas sözleşme değişiklik tusanları genel logral glindemine alimaniaz ve görüşülmez.
3 B tems 2024	Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul karacı, yönetim kurulu tarafından, Sirket merkezinin bulunduğu verin ticaret siciline tescil ettirilir; ayrıca ilana bağlı hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamoyu aydınlama vükümlülükleri çerçevesinde ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar Sirker'in internet sitesine konulur. Essa sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı teseflden sonra hüküm ifade eder, 23/26 MZALAR KVKK SEBEBİYLE $7.6$ here: $7024$ KAPATILMSTIR BUSINESS AND ARRESTS

	Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklanmı iblal etmesi duruntunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri
HESAP DONEMI Madde 19 Sirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve amlık ayının sonuncu günü sonu erer.	kurulunca onavlanması gerekir. MADDE 19: AZINLIK HAKLARI Sermayenin virmide birini oluşturun pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanumu Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve Tlirk Tiearet sair maddelerinde, Sermaye Piyasaar Kanunu'nun Kurulu düzenlemeleri ye diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık larkları ve bu
KARIN TESPITI VE DAGITIMI Madde 20 Şirket har dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piynsası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktorlar ile Şirket tüzel kişiliği tamfından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonru, sırusıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel-Kanuni Yedek Akçe: a) Çıkarılmış sermayenin % 20'nine ulaşuncaya kadar % 5'i kununi vedek akçeye ayrılır. 3.0 10 2025 Birinci-Kar-Payu b) Kalandan, varsa yıl içinde tutanuan iluyesi ke bulunocak meblağ üzerinden kår dagfornapolitikakt	hakların kullanılması kısırlanamaz yahat engellenemez. MADDE 20: KANUNI HÜKÜMLER Isbu esas sözleşme ile yazılı olmayan hüsuslar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermave pivasası mevzuatı hükümleri avgulanır.
	FTANAT GIORNATIEIATIAN 23 24/26 70300201 IMZALAR KVKK SEBEBIYLE KAPATILMISTIR Z heliday XX 833443566

cercevesinde Türk Ticaret Kanıma ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar pavı avnlır.

e) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iscilere, çesitli amaçlarla kurulmuş vakıflam ve benzer nitelikteki kişi ve kurumları dağıtılmasına kanır verme hakkına sahiptir.

Rinei Kar Pays:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veva tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya vetkilidir.

Genel Kamuni-Yedek Akces

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fikrası ayarınca genel kununi yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iscilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi-pay sahipleri-için belirlenen kar-payı-nakden ödenmedikes bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar-payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut-payların tümüne, buaların ihraç-ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit ofarak değitiliz.

2 6 Temp 2024

В

30 a 2024

25/26