KOÇ METALURJİ A.Ş.

Board/Management Information • Jul 31, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasların belirlenmesi için Şirketimizin Yönetim kurulu 31.07.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yürürlükte bulunan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden sorumlu Komitelerin kurulmasına,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirmesine,

3- Komitelerin çalışma esaslarının ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine ve Komiteler'de görev alacak yönetim kurulu üyelerinin aşağıdaki şekilde tayin edilmesine,

4- Komitelerin oluşturulması ve Çalışma Esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak yapılacak ilk Genel Kurul'da Genel Kurula bilgi Sunulmasına,

5- Kurumsal Yönetim Komitesi; İbrahim ÇAKIR (Başkan), Ramazan AKTAŞ(Üye), Erol ÖZDAMAR (üye),

6- Riskin Erken Saptanması Komitesi ; Ramazan AKTAŞ(Başkan), İbrahim ÇAKIR(Üye),  Emine KARAMAN (Üye)

7- Denetim Komitesi ; İbrahim ÇAKIR (Başkan), Ramazan AKTAŞ(Üye) olarak seçilmelerine.

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.