SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Jul 31, 2024

V E K A L E T N A M E

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Şirketinizin 12.07.2024 Cuma günü, saat 11.00'de Yolören Mah. Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok No:28 Edremit/Balıkesir adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………….'yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer alan Hususlar Hakkında ;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen teminatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

Pay sahibi tarafından ( c ) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı
tutanağını imza yetkisi verilmesi.
2)Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi.
3)2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4)2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması.
5)Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım
amacıyla 2023 yılında bağış ve yardımlar yapıp veya yapmadığı hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst
sınır belirlenmesi,
7)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla"
yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8)Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Naci Şener, Mustafa
Sabit Ertür ve Cenap Özgel'in yerlerine atanmış olan Yakup Kaan Ekşioğlu, Ayşe
Ekşioğlu ve Koray Ekşioğlu'nun görevi devraldıkları üyelerin sürelerini
tamamlamak üzere atanmasının onaylanması,
9)Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra
edilmesi.
10)Şirketin 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun
önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi
için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
11)Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi.
12)Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim
Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13)Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.
14. Dilek ve görüşler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan husular tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B)Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu :**

c)Adet-Nominal değeri :

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgilere yer verilecektir.

2.Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurulu katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası : Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.