SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Jul 31, 2024

Summary Info	Genel kurul kararlarının tescili.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	04.06.2024
General Assembly Date	12.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.07.2024
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	Yolören Mah. Aşağı/2 Sok.Sumaş Blok No:28

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor'unun okunması,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında bağış ve yardımlar yapıp veya yapmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Naci Şener, Mustafa Sabit Ertür ve Cenap Özgel'in yerlerine atanmış olan Yakup Kaan Ekşioğlu, Ayşe Ekşioğlu ve Koray Ekşioğlu'nun görevi devraldıkları üyelerin sürelerini tamamlamak üzere atanmasının onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

10 - Şirketin 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇAĞRI METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	V E K A L E T N A M E.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 YILI SUMAŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 12.07.2024 tarihinde yapılmıştır ve 30.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.