GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 1, 2024

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	26.07.2024
General Assembly Date	29.08.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.08.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ETİMESGUT
Address	Erler Mah.2716 cad. No:11

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetin'nin okunması

5 - 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması,görüşülmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Kurulu Piyasası düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması

9 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılaca k bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Tarafından önerilen pay geri alım programının görüşülmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve bağlı ortaklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının ;2023 yılı içerisinde , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi

13 - Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	3. 2023 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı v.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2. 2023 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname v.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 29 Ağustos 2024 tarihli, O lağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile Gündem ve Vekaletname Formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanındaki yazım hataları düzeltilmiş olup yeniden pay sahiplerinin bilgisine sunarız.