SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Aug 5, 2024

Contact Information

Head Office Address	Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü/İstanbul

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 Beylikdüzü/İstanbul	0212 855 80 80 - 1982	0212 855 80 80

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Bearer	1	TRY	88888888.89	TRY	14,8148	Yönetim Kurulu Üye Seçimi-Genel Kurul Oy İmtiyazı	Not Traded
B	Bearer	1	TRY	511111111.11	TRY	85,1852	Yoktur	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
HÜSEYİN NESİMİ FATİNOĞLU		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	28.01.2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanica Banyo ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Sanica Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Akhisar Cam ve Metal Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Pegasolift İstif Makinaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Fatinler Rent a Car Turizm Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Başkanı Montet Servis Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EF Bilişim Teknolojileri Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Tasfiye Halinde Akhisar Radyatör Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Tasfiye Halinde Astro Arge Ticaret ve Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı		38.97	A/B	Dependent Member	-			-
ALİ FATİNOĞLU		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	28.01.2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sanica Banyo ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanica Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akhisar Cam ve Metal Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pegasolift İstif Makinaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatinler Rent a Car Turizm Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Montet Servis Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili EF Bilişim Teknolojileri Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tasfiye Halinde Akhisar Radyatör Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tasfiye Halinde Astro Arge Ticaret ve Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili		17.44	A/B	Dependent Member	-			-
UĞUR FATİNOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	28.01.2022	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/Satış ve Pazarlama Organizasyonları Genel Müdürü	Sanica Banyo ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Sanica Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Sanica Hungary KFT - Yönetim Kurulu Başkanı Sanica Building Materials - Yönetim Kurulu Başkanı Akhisar Cam ve Metal Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Pegasolift İstif Makinaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Montet Servis Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi EF Bilişim Teknolojileri Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Tasfiye Halinde Doğu Test ve Araştırma Merkezi Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Başkanı Tasfiye Halinde Akhisar Radyatör Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi		1.96	A/B	Dependent Member	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
EMRE FATİNOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	28.01.2022	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/Üretim ve Yönetim Organizasyonları Genel Müdürü	Akhisar Cam ve Metal Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Pegasolift İstif Makinaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi EF Bilişim Teknolojileri Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı		1.96	A/B	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TOLGAHAN ÜREŞ		Male	Member of the Board	Inspector	20.06.2023	Non-Executive	-	-	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292359	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET KAĞAN TURAN		Male	Member of the Board	Manager	20.06.2023	Non-Executive	-	-	No	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292359	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
CEM AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	Manager	Akhisar Fabrikalar Direktörü	Yoktur
BARIŞ GÜNEŞ	Boru Fabrikaları Direktörü	Manager	Boru Fabrikaları Direktörü	Yoktur
ALİ İHSAN GÜNER	Yurtiçi Satış Direktörü	Manager	Yurtiçi Satış Müdürü	Yoktur
İSA ŞENCAN	Mali İşler ve Finans Direktörü	Manager	Mali İşler ve Finans Direktörü	Yoktur
BEGÜM GÜLTEKİN	Stratejik Planlama Müdürü	Manager	Bütçe ve Raporlama Müdürü	Yoktur