ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 6, 2024

ÖZERD~~ AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

. ESAS SOZLE ME TADİL METNİ ESKi ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6: Kanunu Sermaye ~362 Piyasası sayılı ş~rk~t, huk~mlerıne göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etn:ıış ve Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 10.04.20 l 4 tarıh ~e _ı 1/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmıştır.	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6: Kanunu Sermaye 6362 Piyasası sayılı Şirket, hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu 'nun l 0.04.2014 tarih ve 1 1/33 7 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
tavanı -l-00.000.000-TL sermaye Şirketin kayıtlı (~milyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL -1-00.000.000. itibari değerde (BirTürkLirası) (~milyon) paya bölünmüştür.	tavanı 500.000.000-TL sermaye Şirketin kayıtlı (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 değerde 500.000.000 (BirTürkLirası) itibari TL (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 202-1--202~ yılları(5 yıl) için geçerlidir.202~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, l0lS yılı saeııeda iliiR ?Jerilee liayıtlı sermaye' ta?Jaeı,,ıa ıılaşılaıeaıeış alsa dalıi, l0lS yılından sonra Yönetim Kurulu 'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı almak izin Piyasası Kurulu'ndan Sermaye için suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu alınmaması durumunda yönetim kurulu yetkinin kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl ) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması yetkinin konusu Söz zorunludur. alınmaması durumunda yönetim kurulu karan ile sermaye artırımı yapılamaz.
TL 21 .000.000 sermayesi çıkarılmış Şirketin konusu olup söz (YirmibirmilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri l(Bir)Türk Lirası itibari değerde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 16.325.342,46 adet B g·rubu hamiline yazılı pay 21 .000.000 adet toplam paya olmak üzere 20. 13 sözleşmenin 8., bölünmüştür. Ana ve Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. bedelleri paylar tamamen satılarak Çıkarılan iptal paylar ödenmedikçe veya satılamayan edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. 21.000.000 TL sermayesi çıkarılmış Şirketin konusu olup, söz (YirmibirmilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri l(Bir)Türk Lirası itibari değerde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 16.325.342,46 adet B grubu hamiline yazılı pay adet 21 .000.000 toplam paya olmak üzere 20. 13. sözleşmenin 8., bölünmüştür. Ana ve maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. bedelleri paylar tamamen satılarak Çıkarılan iptal paylar ödenmedikçe veya satılamayan edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
aksi sermaye I ak artırımlarında Y apı ac kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) paylar karşılığında (B) Grubu Grubu, ·· 1 .~ 4ıt ~i ı.; #'~ ı· _, ·~""',	paylar eden temsil sermayeyi d k • ı Çıkarılmış · · kaydıleştırme esasları çerçevesınde ay en ız enır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve uygun olarak, gerekli t\~t~:~=;~ -~~li mevzuat hükümleri 2öi\ıü ~ ü zamanlar ıtlı serma e tavanına
-(") ,., I ı'r~. ,,\ .;:) ~·'\ •,lıı, { • • ••1 ;-; ~	I A. Ş OZERDfN SA ,,- :::-·-., ,,, .~._ A. llıl\/JIKdere Cad. R ltpaşa a E l / 3 ist 26 f 12 Wi -' -> ' • • ""' • NBUL \ \ .;· • f -ı -:." eş aı ,

1 \ ••• \ '- ^~'\ I ~ -ı •

. \ ,. '] • - ^~\ . . . ' ' .,, ,ı· .,. ◄ 't . ' . '\ '-c· , , B ,. •.•• .,· ' \ \ ·" ':'• •' •,· ,.. F: r .. \'•· 1 • !-l ı. "'1'1'.._. ~ _,,.,.,· ı • " .. ··:.-

\ '"\ ..,. '" '' ' • ~. '"r ' 4 016 9234 ,Jı '- 'J >' ·~· ·-

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir'. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması

yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir. A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda

nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. YönetiFR Kurulu, SerFRaye Piyasası' Kanufnl-:1 hüküFRlerine uygun olarak gerekli gördüğü aFRanlarda, kayıtlı serFRaye tavanma kadar yeni f)ay ihraç ederek çıkarılFRış serFRayeyi arttırFRaya, iFRtiyazlı f)ay sahiplerinia haklarının kısıtlanFRası ,,^e pay sahipleriain yeai f)ay alFRa hakkınıa smırlandırılFRası ile priFRli ·teya noFRinal değerinin altmda pay ihracı komılarında karar alFRaya yetkilidir. sınırlandırmaya ilişkin kararlan Sermaye Piyasası edilir.

eşitsizliğe yol açacak şekilse kullanılaFRaz. sermayesı, gerektiğinde Türk Ticaret yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.

~...-""fııwe Piyasası Mevzuatı hükümleri • ·r veya azaltılabilir.

-., ' I. , l ı.

Yeai pay alFRa kısıtlaFRa yetkisi pay sahipleri arasmda

.... 1 ] Tıım;ız 2G2 ⁴

kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi

kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (8) Grubu paylar çıkartılır. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen

Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (8) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında 8 Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar

serbestçe devredilebilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye arttırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımı gerçekleştirilmesine karar verebilir. f

Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verir.Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye ...,..-..-.,~ .. '"" artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, ^~C "' tırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek ,.ıt, p·a arın grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım • ~ey' ., alım hakkından yararlanabilecek gruplara, 1 111ış nlara pay edindirme programlan . ~erç esinde her bir çalışan bazında verilecek pay \ ·~~ ~,. ına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay ~~ ,, ~ P I ^w,,_,ı;. t • rının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer

OZERD 1 A. ^Ş Rli'nJllllıdere Cad. ist 26 /12 NBUL 4 0169234

1 5 ,~mmuı 102~