SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 8, 2024

	ÖRNEKTIR BUYUKdere Gad, Ecza Skapentin KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI TARIHI		08 Agestos
TOPLANTI VER	: Şirket Merkezi
TOPLANTI NO	: 2024/34
GÜNDEM	: Şirketimiz paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arzı
KADAD

KARAR

Sirket'in Yönetim Kurulu toplantısında;

• 1. Yönetim Kurulu'nun 01.07.2024 tarihli ve 2024/24 sayılı kararının iptaline, Sirketin paylarının halka arzı ve Borsa'da işlem görmesi ile ilgili olarak işbu Yönetim Kurulu kararındaki hususların uygulanmasına,
• 1. 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Sirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karsılığı olarak 100,000,000 Türk Lirası'dan, toplam 12,000,000 Türk Lirası kadar artırılarak 112.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, sermaye artırımıyla ihraç edilen 12.000.000 adet payın tamamının imtiyazsız olarak belirlenmesine,
• 1. Arttırılmasına karar verilen 12.000.000 Türk Lirası'na tekabül eden 12.000.000 adet imtiyazsız payların, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
• 1. Sermaye artırımı kapsamında ihrac edilen toplamda 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğleri ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine,
• 1. Şirketimiz ortaklarından ASV Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu paylardan 12.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 12.000.000 adet payın halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satısı yoluyla halka arz edilmesine,
• 1. Böylelikle toplam olarak 24.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 24.000.000 adet imtiyazsız payın halka arz edilmesine.
• 1. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine;
• 1. Halka arz işlemlerinin en iyi gayret aracılığı ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmasına; satışa aracılık faaliyetlerinin kurul düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine;
• Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin 9. paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Bankacılık Düzenfene ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankaşı Ara, Astenbu Ticaret Sicili Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmaşına,
• 1. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Şermaye Kurulu, Borsa İstanbul A.S., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Metk Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde s olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapımcak biz başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve

tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir sınırlama olmaksızın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi- Mehmet Şen ve Finans Direktörü - Yiğit Kozalı'nın yetkili kılınmasına, 04/07/2024 tarihli d9db45ce-288 nolu başvurumuza ait başvuru evraklarına ve içeriğine icazet verilmesine

karar verilmiştir.

Sofu ALTINBAS Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sinan CAM Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet SEN Yönetim Kurulu Üyes Genel Müdür

Ahmet KURSUN Yönetim Kurulu Üyesi

	Türkiye Cumhuriyeti	Yev.No:
	ÖRNEK
T.C. BEYOĞLU 48. NOTERLIĞİ
	Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 48. Noterliğinden 18.12.2023 tarih ve 173967 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONIM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 52-53. sayfalarındaki 08.08.2024
BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
		BEYOĞLU 48. NOTERİ
BÜYÜKDERE CAD.		FERAH TÜREL Yerine
ECZA SK. NO:4/48 LEVENT SISLI / ISTANBUL		Imzava: Yetkili Katip ELIMBOYLU
Tel:+902123250071 Fax:+902123250072
	ĝij,
	BASE

$\mathcal{L}$

$\mathcal{N}$