UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Aug 9, 2024

Usak Seramik Sanayi Anonim Sirketinin 09.08.2024 Tarihi 2023 Ydl Olagan Genel Kurul Toplann Tehir Tutanagi

Usak Seramik Sanayi Anonim Sirketinin 01.07.2024 tarihinde saat 09.30'da yapilmasi ongorulen 2023 yilt Olagan Genel Kurul Toplanttsi Anonim Sirketlerin Genel Kurul Toplantilanmn Usul ve Esaslan ile Bu Toplantilarda Bulunacak Bakanlik Temsilcileri Hakkmda Yonetmelik'in 28. maddesinin 5. frkrast uyannca ertelenmistir. Bu kapsamda sirketin 2023 yih olagan genel kurul toplantisi 09.08.2024 tarihinde Saat: 09:30'da Dilek Mahallesi, Hiisnii Cakm Caddesi, No:38, Banaz/Usak adresinde, Usak u Ticaret Miidiirliigii'niin 01.08.2024 tarih ve E-29548874-431.03-00099349811 sayih yazrsiyla gorevlendirilen Bakanlik Temsilcisi Abdulhafiz Bozdag ve Ozgiir Ozden gozetiminde yapilrmstir.

Toplantiya ait cagn: kanun ve esas sozlesmede ongorilldiigii gibi toplanti yeri, giinu ve saati ile gimdemi de ihtiva edecek sekilde, Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.07.2024 tarih ve 11122 sayih niishasmda, aynca Sirketimizin www.usakseramik.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr). Merkezi Kayit Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplanti tarihinden en az 21 gun once ilan edilmek sureti ile siiresi icinde yapilrmstir. Yonetim Kurulunu temsilen saym Hiiseyin Tarns, Bagimsiz Denetim Kurulusu Deneyim Bagimsrz Denetim ve Darnsmanhk A.~.'yi temsilen saym Mehmet Can Kihnc ve Abdiissamet Basalan toplantida hazir bulunduklan tespit edilmistir.

Hazir bulunanlar listesinin tetkikinde, sirket paylanmn 245.000.000 TL toplam itibari degerinin 37.671.909,68 TL'lik krsrru asaleten, 142.115.471,239 TL'lik kisrru vekaleten, 9.031.909,688 TL'lik kisrm tevdi eden temsilcileri tarafrndan temsil edilen paylar olmak iizere: toplamda 188.819.165,927 TL'lik paym toplantida temsil edildigi tespit edilmis olup esas sozlesme ve TTK 418. maddesinde ongorulen asgari toplanu nisabmm mevcut oldugu anlasilrmsnr. Toplanti Yonetim Kurulu iiyesi Hiiseyin Tam~ tarafmdan a~Iiarak giindem maddelerinin gorii~i.iImesine ge~ilmi~tir.

GlrNDEM

1. A<;:lh~konu~masl yaplldl. Yonetim Kurulu Ba~kam Saym Hiiseyin Tam~ soz alarak Toplantl Divan Ba~kanhgl'na Bircesu Mert Kaya'YI teklif etti. Bu teklif elektronik ve fiziki olarak oylandl, 84.450.607,40 TL fiziken ve 44.349,171 elektronik ortamda olmak iizere toplamda 84.494.956,571 TL ret oyuna kar~lhk 83.207.029,36 TL fiziken ve 21.031.822 TL elektronik ortamda olmak iizere toplamda 104.238.851,36 TL kabul oyuyla oy ~okluguyla kabul edildi. Toplantl Ba~kam Bircesu Mert Kaya, ba~kan vekili olarak Ciineyt Birhan'l, tutanak yazmam olarak Melisa Yagmur Ozel, Cansu Fildi~i, sayman olarak Birol Ta~km'l ve Turan Klim~'l atadl.

2. Genel kurul toplantI tutanaklannm ve hazlr bulunanlar listesinin imzalanmasl hususunda ToplantI heyetine yetki verilmesine Bu teklif elektronik ve fiziki olarak oylandl, 84.450.607,40 SaYf~ f C~

.~ :\ ..

/

TL fiziken ve 44.349,171 elektronik ortarnda olrnak iizere toplarnda 84.494.956,571 TL ret oyuna karsilik 83.207.029,36 TL fiziken ve 21.031.822 TL elektronik ortarnda olrnak iizere toplarnda 104.238.851,36 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabul edildi.

Toplanti Baskaru, miizakere edilecek giindem rnaddeleri icin gerekli dokiimanlann rnevcut oldugunu belirtti.

1. Giindernin iiciincii rnaddesine gecildiginde sirket hissedarlarmdan Cigdern Meto, Mustafa Ozdemir, M. Yasir Taflan, Ali Sertac Hayta ve Orner Hayati Kondu divan kuruluna sunulan yazih onerge ile 'TTK madde 420 ve ilgili diger mevzuat uyannca finansal tablolann miizakeresi ve buna bagli konulara iliskin genel kurulun ertelenmesini talep ederim " finansal tablolann goriisulmesi ve bagh konulann TTK rnadde 420 uyannca ertelenrnesi talep edilmistir. Bu hususta verilen yazih onerge tutanaga ek yapildi ("EK-1").

Sirket Mali Isler Miiduru Ciineyt Birhan soz alarak "bu durum daha once de genel kurulun ertelenmis olmast sebebiyle sirketi oldukca zora sokacaktir. Sirket icin krediler ve bankalar nezdindeki durum onemli olup, sirket hissedarlik yaptstnin belirli olmamast bankalar nezdinde sirketi zor duruma sokabilecektir, bu talebin sirkete ekonomik ve bircok alanda zarar verebilecegini diisiiyorum, verdiginiz onergeyi bir kez daha degerlendirmenizi, gozden gecirmenizi talep ediyorum. " dedi.

Yonetim Kurulu uyesi Hiiseyin Tanis tarafmdan soz ahnarak; "Bu talep sirkete, 850 adet calisana, bayilere zarar verecektir. Bu talebinizi her zaman sunma hakkintz var, genel kurulun bir ay ertelenmesi sirketin calisma sirayetini bozmaktadtr. Genel kurul daha once de ertelendi bu isteginiz bizi hem bankalar hem de tedarikciler nezdinde zora sokacak; bu talep fabrikanin 1 ay calismastni istemiyorum anlamina gelecektir. Liafen bu durumu diger hissedarlarla da paylasin, gelinen noktada gecen genel kurulda Cigdem Meto sirketin sahibi benim dedi bankalar nezdinde bu durum bizler iyin ciddi sorun pkarmaktadlr, 1 aydlr bankalar, tedarikyiler bu fabrikanm, :jirketin sahibi kim diye bizlere soruyor, sorun pkartlyorlar, :jirketin finansal durumunu da goz onune aim, talebinizi tekrar gozden geyirmenizi talep ederiz. " dedi.

Hissedarlardan Orner Hayati Kondu soz alarak; "Huseyin Bey %5 hissem oldugu iyin genel ~_ ... kurul talebinde bulunma hakkzm oldugunu belirtti, bunu biliyorum. Benim genel kurulu talep etmem genel kurulun toplanmasl anlamma gelmiyor. Bizle bu i:jeparaslm koyan arkada:jlar var, onlarm da haklan var, sadece benim degil. Ben bu i:jepara koydum buraya yonetmeye talibim, ben de i:j insamYlm ben de i:jp' yalz:jtlrdlm. Borsada i:jlem goren, halka aylk olan bir :jirketin hisselerini aldzk kanuni hakklml da bu :jekilde erteleme isteyerek kullandlm, erteleme de kanuni hakklm, burada bu an 0 hakkl geri alzp alamayacagzma karar veremem. " dedi.

Hissedarlardan ~igdern Meto soz alarak; "Ben yalz:janlarm kofU duruma dU:jmesine kahrolurum. Huseyin Bey benim boyle bir :jeyegonlum raZl olmaz lut/en fabrikaYl kapatmaym. Bu fabrikada iy tarafta bir orta yol bulunmalzdlr, yalz:janlara kar:jl sorumlulugumuz bulunmaktadlr. "

Divan ba~kam Bircesu Mert Kaya tarafmdan ihtiyac; ve azhgm talebini isti~are etrnesi ic;ingenel kurul toplanttsmda 15 dakika ara verildi.

SaYfa~

15 dakika ara sonunda toplanti Divan Baskaru tarafmdan a~I1dI,

Orner Hayati Kondu soz alarak "Avukat arkadaslanmiz ve paydaslanmizla yaptigimiz kisa degerlendirme sonucu erteleme hakkunizt kullanmak istiyoruz. Boyle bir fabrikayi hicbir bankaci kapatmaz, kapatttramaz, Hiiseyin Bey'in soylediklerine katilmiyorum. Herkesin ekmegini tabiki diisiiniiriiz, siire de cok uzun degil zaten. Bundan sonra da bir erteleme olmayacaktir. Erteleme talebimizi yineliyoruz. " Dedi

Bakanhk Ternsilcisi Ozgiir Ozden soz alarak; "kanun ve yonetmeligin ilgili maddesi kapsaminda finansal tablolar ve buna bagli konulartn bir ay ertelenmesi zorunludur. Ancak madden in icerigini tekrar hatirlatmak isterim.

"(3) Finansal tablolarin miizakeresi ve buna bagl: konular sermayenin en az onda birine, halka actk sirketlerde yirmide birine sahip azlik pay sahiplerinin istemi iizerine genel kurul karanna gerek olmakstzin, toplanti baskant tarafindan bir ay sonraya ertelenmesi zorunludur. Azltk pay sahipleri tarafindan finansal tablolar hakkinda ileri siiriilecek tiim itirazlann ilk toplantida yapilmasi ve bunlann tutanaga yazilmasi zorunludur. "

Bu kapsamda finansal tablolarla ilgili olmayan giindem maddelerinin goriisidmeye devam edilmesi gerekmektedir. Divan baskanina bu konuyu hattrlatmak isterim. "

Divan baskaru genel kurul giinderninin finansal tablolann rniizakeresi ile ilgili oldugunu belirterek saghkh olarnn toplantmm tumiiyle ertelenmesi oldugunu, parca parca bir genel kuru I yapilrnasimn saghkh olmayacagim belirtrnistir.

Av. Mustafa Ozdemir soz alarak "ben de sayin baskan ile ayni fikirdeyim her ne kadar bakanlik temsilcisi aksini soylese de katilmiyorum, genel kurulun tiimden ertelenmesi gerektigini diisuniiyorum. " dedi.

Bakanhk Ternsilcisi Ozgur Ozden soz alarak "ben yalntzca haurlatma yaptim, takdir genel kurul ve divan baskanliginindir. "

~irket ~ah~anlanndan biri soz alarak "25yddlr fabrikada fah:jlyorum, ben i:jin teknik ktsmmda fah:jlyorum, i:jletmedeki arkada:jlarzn stresi i:jlerineyanslyor, bir an once sonuflansm bu siiref liitjen, bir ay daha dayanabilir mi bufabrika emin degilim. " dedi.

Hissedar Ozkan Gok~e soz alarak "genel kurul yapdacak yerinin degi:jtirilmesini talep ediyoruz, ortam uygun degildir. Bu konuda yoneticilerden destek bekliyoruz, hissedarlar gene I kurul ortamzndan memnun degz'ldir. "

Divan Ba~kam Bircesu Mert Kaya soz alarak TTK 420. rnadde ~er~evesinde 2023 YIh olagan enel kurul toplantIsmm tarih ve saati daha sonra yonetirn kurulunca a~Iklanrnak iizere 1 ay sonraya ertelendigini duyurrnu~tur. 09.08.2024 Saat 15: 11, Banaz/U~ak

ſ BAKANLIK TEMSILÇİSİ bdulhafız Bozdağ

TOP TI BASKANI Birgasu Mert Kaya

TOPLANTI BAŞKAN VEKİLİ

Cüneyt Birha

OY TOPLAMA MEMURU

Turan Ky_unc

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özgür Özden

OY TOPLAMA MEMURU

Birol Taşkın

ttttt

TUTANAK YAZMANI