Pre-Annual General Meeting Information • Aug 9, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2024 tarihinde saat 10:30 'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No:58, 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.skyalp.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Şirketimizin 2022 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.skyalp.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER ve DANIŞMANLIK A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu payların beher pay başına 15 oy hakkı olup, B grubu payların beher pay başına 1 oy hakkı vardır. A grubu paylar sermayenin %10'unu, B grubu paylar ise %90'ını temsil etmektedir.
| Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı |
Pay Grubu |
Pay Adedi | Pay Tutarı | Oy Hakkı Oranı (%) |
Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAMIK KEMAL | |||||
| GÖKALP | A | 949.999,99 | 949.999,99 | 62,50 | 10,00 |
| HEDEF GİRİŞİM | |||||
| SERMAYESİ YATIRIM |
B | ||||
| ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.066.541,32 | 1.066.541,32 | 4,68 | 11.23 | |
| DİĞER | B | 7.483.458,69 | 7.483.458,69 | 32.82 | 78.77 |
| TOPLAM | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 100,00 |
2023 yılı içinde şirketimizin 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Değer GSYF)'na tahsis edilmek suretiyle, 1 TL nominal değerli bir pay için 22,28 TL birim pay fiyatı esas alınmak suretiyle 211.660.000 TL satış hasılatı karşılığı 9.500.000 TL nominal tutarda 19.000.000 TL'na artırılması amacıyla 13.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimizin değerlendirildiği 09.12.2022 tarihli Kurul toplantısında; tahsisli sermaye artırımı işleminde Değer GSYF ile mutabakata varılan ve Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi'nde ifade edilen 22,28 TL birim pay fiyatı uygulanması talebimiz olumsuz karşılanmış ve Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedüre göre hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle birim pay satış fiyatının tespit edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Değer GSYF tarafından yapılan ve tarafımıza bildirilen durum değerlendirmesi neticesinde; taraflar arasında mutabık kalınan ve Girişim Sermayesi
Yatırım Sözleşmesi'nde ifade edilen 22,28 TL birim pay fiyatından oldukça uzaklaşılmış olması, Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi'nde Değer GSYF'nin farklı fiyatların takdir edilmesi halinde sermaye arttırımı gerçekleştirme yükümlülüğü altında olmaması nedeniyle girişim yatırımından vazgeçme kararı alınmıştır. Konu sermaye arttırımı süreci Değer GSYF'nin yatırımdan vazgeçmesi üzerine sona erdirilmiştir. Şirket yönetim kurulu 15.03.2023 tarihinde %100 bedelli sermaye artırımı kararı alarak mevcut sermayesini 9.500.000 TL'den 19.000.000 TL ye çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının pay başına 20.-TL bedel üzerinden kullandırılmasına ve artırılan 9.500.000 adet payın B grubu hamiline yazılı pay olarak ihraç edilmesine karar vermiştir. Şirketimiz tarafından 20.04.2023 tarihinde bedelli sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin başvurusu ile ilgili tarafımıza olumlu ya da olumsuz herhangi bir tebligat yapılmadığından, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde bedelli sermaye artırımı izin sürecinin 12.03.2024 tarihinde geri çekilmesine ve şirketimizin 31.12.2023 dönemine ilişkin Sermeye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının açıklanmasını takiben sermaye artırım sürecinin yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Yoktur
4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:
Yoktur.
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Heyeti'nin seçimi gerçekleştirilecektir.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da, EGKS'de ve www.skyalp.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.skyalp.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.
TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.skyalp.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunup müzakere edilecek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
2023 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifi değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.
Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar karara bağlanacaktır.
Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Sistemi İzin Süre uzatımı ile ilgili Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmuş olup, izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu Ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Genel Kurul tarihine kadar olumlu sonuçlanması halinde Esas Sözleşme'nin 7. maddesine ilişkin tadil metni onaylandıktan sonra gerekli bilgilendirme Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulacaktır.
Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.
11. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2024 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
| (TL) 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise |
9.500.000,00 757.541,00 Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi | SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre | |||||||
| 3 Dönem Karı | ||||||||
| 35.567.013,00 | 52.926.114,86 | |||||||
| 4 Vergiler (-) | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5 Net Dönem Karı (=) | 35.567.013,00 | 52.926.114,86 | ||||||
| 6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -67.120.125,00 | 2.972.545,24 | ||||||
| 7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 1.142.459,24 | 1.142.459,24 | ||||||
| 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=) |
0,00 | 48.811.110,38 | ||||||
| 9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) |
0,00 | |||||||
| 1 0 Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem Karıı | 0,00 | |||||||
| 1 1 Ortaklara Birinci Kar Payı | ||||||||
| -Nakit | ||||||||
| -Bedelsiz | ||||||||
| 1 2 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
||||||||
| -Yönetim Kurulu Üyelerine, 1 3 Dağıtılan Diğer Kar Payı -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
||||||||
| 1 4 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
||||||||
| 1 5 Ortaklara İkinci Kar Payı |
||||||||
| -Bedelsiz | ||||||||
| 1 6 Genel Kanuni Yedek Akçe | ||||||||
| 1 7 Statü Yedekleri | ||||||||
| 1 8 Özel Yedekler |
||||||||
| 1 9 OLAĞANÜSTÜ YEDEK |
0,00 | 48.811.110,38 | ||||||
| 2 0 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| Madde 7 – Sermaye ve Hisseler |
Madde 7 – Sermaye ve Hisseler |
| Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre | Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre |
| kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye | kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye |
| Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı | Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı |
| izniyle bu sisteme geçmiştir. | izniyle bu sisteme geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 - TL |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 - TL |
| (altmışmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir |
(Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir |
| Türk Lirası) itibari değerde 60.000.000 (altmış | Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 |
| milyon) paya bölünmüştür. |
(Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür. |
| Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.500.000, - TL |
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.500.000, - TL |
| (dokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup, |
(dokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup, |
| muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden |
muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden |
| ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 9.500.000 |
ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 9.500.000 (dokuzmilyonbeşyüzbin) paya |
| (dokuzmilyonbeşyüzbin) paya bölünmüş olup, |
bölünmüş olup, 950.000 adet pay A Grubu ve nama |
| 950.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve | yazılı ve 8.550.000 adet pay B Grubu ve hamiline |
| 8.550.000 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. | yazılıdır. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları |
| çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, |
çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, |
| Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak | Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak |
| gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına | gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına |
| kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve | kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve |
| itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay |
itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay |
| sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını |
sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını |
| sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin | sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin |
| haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay | haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç |
| ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya |
ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. |
| yetkilidir. | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye | izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı |
| izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı |
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına |
| sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına |
ulaşılmamış olsa dahi 2028 yılından sonra Yönetim |
| ulaşılmamış olsa dahi 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; |
Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı |
| daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan | için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak |
| tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak | suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması |
| suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki | zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması |
| alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması |
durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye |
| durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile |
artırımı yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde |
| sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in sermayesi, | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı |
| gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye | hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde |
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan |
| artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında | sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının |
| rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile | kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar |
| rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı |
nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı |
| durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal | ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen |
| değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka | satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. |
| arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak | |
| bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.