Board/Management Information • Aug 13, 2024
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu bölümde ihraççının yönetim kademelerinin birbiriyle olan bağlantılarına şematik olarak yer verilmelidir. Basitleştirilmiş bir organizasyon şeması örneği aşağıda verilmektedir:
.
Kozvatagi .
Gimeşki
Ankara
$794$
| Son 5 Y ılda |
Görev Süresi / |
Sermaye Payı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | Is Adresi | Ihraccida Üstlendiği Görevler |
Kalan Görev Süresi |
(TL) | (%) |
| Mehmet Güleşci |
Yönetim Kurulu Başkanı |
Esentepe Büyükdere Caddesi Ferko Signature Plaza No:175, 34394 Şişli/İstanbul |
Yönetim Kurulu Başkanı |
$3$ y 1 $/$ 33ay |
10.260.000 | 4,50 |
| Murat Özyeğin |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
Esentepe Büyükdere Caddesi Ferko Signature Plaza No:175, 34394 Sisli/İstanbul |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
$3$ yıl $/$ 33 ay |
5.700.000 | 2,50 |
| Fatma Özge Yılmaz |
Yönetim Kurulu Üyesi |
1.Levent Plaza, A Blok, Kat 2, Büyükdere Cad. No:173, 1.Levent, Istanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür |
$3$ yıl $/$ 33 ay |
4.275.000 | 1,88 |
| Ayşe Can Özyeğin Oktay |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Esentepe Büyükdere Caddesi Ferko Signature Plaza No:175, 34394 Sisli/İstanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi |
$3$ yil $/$ 36 ay |
Yok | Yok |
| Fevzi Bozer |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129-34394 Şişli – İstanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi |
$3$ yıl $/$ 36 ay |
Yok | Yok |
| Faik Onur Umut |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129-34394 Şişli - İstanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi |
3 yıl / 36 ay |
Yok | Yok |
$\frac{1}{2}$
crésy
| Adı Soyadı | Görevi | Is Adresi | Son 5 Yılda Ihracçıda |
Sermaye Payı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üstlendiği Görevler |
(T1) | (%) | ||||
| Şükrü Alp Öztekbas |
Pazarlama Satis ve HazineGene I Müdür Yardımcısı |
1.Levent Plaza, A Blok, Kat 2, Büyükdere Cad. No:173, 1.Levent, İstanbul |
Pazarlama Satış ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı |
2.565.000 | 1,13 | |
| Muhammed Mennan Haksal |
Krediler Bölüm Yöneticisi |
1.Levent Plaza, A Blok, Kat 2, Büyükdere Cad. No:173, 1.Levent, istanbul |
Krediler Bölüm Yöneticisi |
|||
| Begüm Bash |
Mali İşler Bölüm Yöneticisi |
1.Levent Plaza, A Blok, Kat 2, Büyükdere Cad. No:173, 1. Levent, İstanbul |
Mali İşler Bölüm Yöneticisi |
|||
| Metin Ölge | Operasyon ve Bilgi Teknolojiler i Bölüm Yöneticisi |
1.Levent Plaza, A Blok, Kat 2, Büyükdere Cad. No:173, 1.Levent, İstanbul |
Operasyon ve Bilgi Teknolojileri Bölüm Yöneticisi |
$\beta$ 2(1)
15.2.3 İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:
Şirket Esas Sözleşmesi 23 Kasım 1992 tarihinde tescil edilmiştir.
fle
Sirket Esas Sözleşmesi 23 Kasım 1992 tarihinde tescil edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Ayse Can Özyeğin Oktay ve Murat Özyeğin arasında kardeş olmaları sebebi ile ikinci derece akrabalık bulunmaktadır.
Mehmet Güleşci, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde Master yaptı. 1984-1996 yılları arasında Ernst&Young firmasının İstanbul ve Boston ofislerinde çalıştı, Türkiye'den ve ABD Massachusetts'den CPA belgeleri aldı. Sorumlu ortak olarak çalışırken 1997 yılı başında Finansbank'a Genel Müdür Yardımcısı olarak katılarak 2009 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak çalıştı. Fiba Grubu'nda Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra, grubun yurt dışı ve yurt içi finans ve finans dışı yatırımlarının yönetim kurullarında yer almaktadır.
1998 yılında Bear Stearns & Co. Yatırım Bankası'nın New York ofisinde Şirket Birleşme ve Satın Alma Grubu'nda Finansal Analist olarak iş hayatına başladı. 2000 yılında şirketin Londra ofisine Kıdemli Analist ünvanıyla transfer oldu. 2003 yılında Türkiye'ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding'de Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu. 2019 yılında Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmeden önce yönetim kurulunda üye olarak görev aldı. Grubun finans alanında en büyük iştiraki olan Credit Europe Bank'ın Yönetim Kurulu Baskan Yardımcılığı'nı, finans dışı tüm iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Murat Özyeğin, Fiba Grubu şirketlerindeki sorumluluklarının yanı sıra Türk Sanayicileri ve Işadamları Derneği Başkan Yardımcılığı, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığı, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Danışma Kurulu Başkanlığı, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hüsnü Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Harvard Üniversitesi Global Danışma Kurulu Üyeliği, Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekilliği, Global İlişkiler Forumu ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini sürdürüyor. 2016 yılından itibaren Singapur Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi çift ana dal lisans ve Harvard Business School MBA yüksek lisans derecesi mezunudur. Murat Özyeğin, 47 yaşında, üç kız ve bir erkek çocuk babasıdır.
Me
Fatma Özge Yılmaz Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olup. 1995 yılında Deloitte'te iş hayatına başladı. 1996-2000 yılları arasında Finansbank, 2000-2001 arasında Osmanlı Bankası ve 2002-2004 yılları arasında Akbank'ta Kurumsal Bankacılık Müdürü olarak görev yaptı. 2004-2013 yılları arasında Fiba Faktoring A.S.'de Satıs ve Pazarlama'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2013-2014 yılları arasında ING Faktoring A.Ş. ve ING Finansal Kiralama A.Ş.'de genel müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2014 yılından beri Fiba Faktoring A.Ş.'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Duke Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Ayşe Can Özyeğin Oktay 2003-2006 yılları arasında Finansbank A.S.'de Bireysel Bankacılık Bölümü'nde ve 2006-2007 yılları arasında Fiba Grubu'nda İş Geliştirme ve Strateji Bölümü'nde farklı projelerde aktif rol aldı. 2009 yılında Stanford Üniversitesi işletme yüksek lisans MBA programını tamamladıktan sonra tekrar Fiba Grubu'na katıldı. Başkan yardımcılığı görevini üstlenmeden önce, 10 yıl Fiba Grubu ve çeşitli iştiraklerinin yönetim kurulunda üye olarak görev aldı. 2019 yılında Fiba Grubu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2021 yılında Credit Europe Bank Denetim Kurulu başkan yardımcısı oldu ve aynı zamanda Fiba Grubu ESG Komitesi başkanı olarak görev yapmaktadır. Fiba Grubu'ndaki görevlerinin yanı sıra Anne Çocuk Eğitim Vakfı yönetim kurulu başkanı ve Hüsnü Özyeğin Vakfı mütevelli heyeti üyesi olarak Özyeğin ailesinin sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük etmektedir. TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası, Ashoka Sosyal Girisimcilik Destek Ağı, Esas Sosyal Danışma Kurulu, UN SDSN Türkiye Danışma Kurulu ve Endeavour Mentörlük Ağı üyesidir. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Stanford İsletme Enstitüsü Danısma Kurulu'nda görev almıştır.
1955 yılında doğdu. Indiana Üniversitesi işletme bölümünden mezun olduktan sonra Roosevelt Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Bankacılığa 1984 yılında CitiBank'ta başladı. Finansbank A.Ş.'ye 1988 yılında şube müdürü olarak katılmasını takiben, 1991-1993 yıllarında Finansbank (Credit Europe Bank) Suisse'te, 1995-1999 yılları arasında ise Finansbank A.Ş.'de genel müdürlük görevlerini yürütmüştür. 1999 yılının 2. yarısından itibaren Fiba Grubu yurt dışı bankaları ve Fiba Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerinde yer almaktadır. Aynı zamanda Fibabanka A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görevine devam etmektedir.
1962 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğrenimini tamamladıktan sonra, 1985-1988 yılları arasında İktisat Bankası'nda çalışmıştır. 1988 yılında Fiba Grubu'na katıldı. 1996-1999 yılları arasında Finansbank (Credit Europe Bank) Holland
1999-2003 yılları arasında ise Finansbank A.Ş. genel müdürlüğü yapmıştır. Bu tarihten itibaren Fiba Grubu yurt dışı bankaları ve Fiba Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerinde yer almıştır. Halen Fibabanka, Credit Europe Bank Rusya ve Credit Europe Bank Romanya'nın yönetim kurullarında görev almaktadır.
$15.4.$ Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:
| Adı Soyadı |
Mevcut Görevi |
Son 5 Yılda Grup İçinde Aldığı Görevler ve Sirket Unvanı 6 |
Son 5 Yılda Grup Dişinda Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı |
Grup İçindeki Hissedarlık Durumu |
Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Güleşci |
Yönetim Kurulu Başkanı |
Yönetim ۰ Kurulu Başkanı (Sirket) Yönetim ٠ Üyesi Kurulu (Strategic Retail Investments B.V. Yönetim $\bullet$ Kurulu Başkanı (Bucuresti Mall Development and Management S.R.L. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim |
Yönetim $\bullet$ Üyesi Kurulu (Fiba International Financial Services Company Plc.) Mütevelli ۰ Üyesi Heyeti Çocuk (Anne Eğitim Vakfı) Yönetim ۰ Üyesi Kurulu Life (Partner Duo Limited) Yönetim Üyesi Kurulu (Partner Duo Investment Limited) Yönetim ٠ Üyesi Kurulu Life (Partner |
Sirket $(\frac{9}{4}, 50)$ Fibabanka ۰ A.Ş. $(\frac{6}{1,63})$ Fina ٠ Holding A.Ş. (%0, 00000005 1) |
|
| Görev bitiş tarihi bildirilenler haricindeki görevler devam etmektedir. |
tofles
| Kurulu Üyesi | Investment | ||
|---|---|---|---|
| (Gimrom | B.V.) | ||
| Holding | Yönetim | ||
| S.R.L. | Kurulu Üyesi | ||
| Yönetim | (Partner Life |
||
| Kurulu | Europe B.V.) | ||
| Başkanı $\rm v\rm e$ |
• Yönetim | ||
| Yönetim | Kurulu Üyesi | ||
| Kurulu Üyesi | (Partner | ||
| (Metropol | Choice Trio |
||
| Project | Investments | ||
| Imobiliare | Ltd. | ||
| S.R.L. | |||
| Yönetim ۰ |
Yönetim | ||
| Kurulu | Kurulu Üyesi | ||
| Başkanı | (Partner | ||
| (Movieplex | Investment | ||
| Cinema | Holding B.V.) | ||
| S.R.L. | Yönetim | ||
| Kurulu Üyesi | |||
| Yönetim ۰ |
(Partner | ||
| Kurulu | Investment | ||
| Başkanı | B.V.) | ||
| (Optimum | Mütevelli ۰ |
||
| Construction | Heyeti Üyesi |
||
| and Project |
(Hüsnü M. |
||
| Management | Özyeğin | ||
| S.R.L. | Vakfı) | ||
| Yönetim | Yönetim | ||
| Kurulu | |||
| Başkanı ve |
Kurulu Üyesi | ||
| Yönetim | (Lalika | ||
| Kurulu Üyesi | Yachting | ||
| أننس | (Select S.R.L.) | Corp.) | |
| Yönetim ۰ |
Yönetim ۰ |
||
| Kurulu | Kurulu Üyesi |
||
| Başkanı | (Real Estate |
||
| (Hollywood | Investments | ||
| Multiplex | B.V. | ||
| Operations | |||
| S.R.L. | |||
$\frac{2\zeta}{\zeta}\frac{1}{\zeta}$
Villat aktualng knopun SLK
$X^{\sim}_{\sim}$
• Yönetim Kurulu Üyesi (Voluntar 65000 Investment $S.R.L.$ · Yönetim Kurulu Üvesi (TBN Romania $S.R.L.$ • Yönetim Kurulu Üyesi (Hessmaier $S.R.L.$ • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri $A.S.$ · Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Credit Europe Group N.V.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Credit Europe Bank Ltd. $M_{\textrm{A}}$ (Russia)) Yönetim $\bullet$
Agitor
| Kurulu Üyesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Fiba Holding | ||||
| A.Ş.) | ||||
| Yönetim ۰ |
||||
| Kurulu Başkan | ||||
| Yardımcısı | ||||
| (Fiba Kapital | ||||
| Holding A.Ş.) | ||||
| Yönetim $\bullet$ |
||||
| Kurulu Üyesi | ||||
| Capital (Fiba |
||||
| Investments | ||||
| B.V. | ||||
| Yönetim ٠ |
||||
| Kurulu Üyesi | ||||
| (Credit Europe | ||||
| Bank N.V.) | ||||
| Yönetim ۰ |
||||
| Kurulu Başkan | ||||
| Yardımcısı ve | ||||
| Yönetim | ||||
| Kurulu Üyesi | ||||
| (Marka | ||||
| Mağazacılık | ||||
| A.Ş.) | ||||
| • Yönetim | ||||
| Kurulu Başkan | ||||
| Yardımcısı ve | ||||
| Yönetim | ||||
| Kurulu Üyesi | ||||
| (Fina Holding | ||||
| A.Ş.) | ||||
| Yönetim ۰ |
||||
| Kurulu Başkan | ||||
| Yardımcısı | ||||
| (Fiba | ||||
| Yenilenebilir | ||||
| Enerji Holding | ||||
| وبمحاء | A.Ş.) | $\Lambda\mathcal{U}$ | ||
| Yönetim ٠ |
||||
| ਜੋ ਰਾਜਕਾਉਣ | ||||
Üyesi Kurulu Yönetim $ve$ Kurulu Başkanı (Joint Stock Company Credit Europe Bank Ukraine) • Yönetim Kurulu Başkanı (Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları $A.S.$ · Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Fiba Air Hava Taşımacılık ve Hizmetleri $A.S.$ • Yönetim Kurulu Üyesi (Fibabanka A.Ş.) • Yönetim Üyesi Kurulu $49247$ Yönetim ve Kurulu Başkanı (Fiba $\mathcal{N}$ Gayrimenkul Geliştirme Insaat $\angle$ ve $147$
Yatırım A.S.) Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi ve İc Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Fiba Emeklilik ve Hayat A.S.) · Yönetim Kurulu Başkanı (Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Fiba Yüksel Uluslararası Proje Gelistirme ve Yatırım A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Anchor Retail Investments $N.V.)$ • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Fina Limancılık Lojistik Holding A.S.) Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi $/$ (Güven Varlık Yönetim A.Ş.) Yönetim $\bullet$ April. $148$
$\frac{1}{2}$
Kurulu Üyesi (Future Vision Consult S.R.L) • Yönetim Kurulu Üyesi (Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Benek Real Office Estate $S.R.L.$ · Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim ve Kurulu Başkan Yardımcısı (Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) · Müdürler Kurulu Üyesi (Fiba Summa Adi Ortaklığı) • Yönetim Kurulu Üyesi (Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.) • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Fiba $CP$ Gayrimenkul Yönetim $\mu$ 4 Hizmetleri $A.S.$ Yönetim का
संदेश,
$\frac{1}{2}$ (tr)
Kurulu Başkanı (Credit Europe Bank (Dubai) $Ltd.$ • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (GF Araştırma Geliştirme $ve$ Müşavirlik Hizmetleri $A.\S.$ · Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Anadolu Japan Turizm $A.S.$ • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Star Mall (Hong Kong) Limited) · Yönetim Üyesi Kurulu (Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Agyeller $Ltd.$ • Yönetim Kurulu $1/4$ Başkanı (Anchor Grup A. Q. sime.
$S.A.$ Yönetim $\bullet$ Kurulu Başkanı (Anchor Office Development and Management $S.R.L.$ Yönetim $\bullet$ Kurulu Başkanı (Anchor Real Estate Development $S.R.L.$ · Yönetim Kurulu Başkanı (Credit Europe (Dubai) Ltd.) • Yönetim Üyesi Kurulu Yönetim ve Kurulu Başkan Yardımcısı (Fiba Sigorta $A.S.$ • Yönetim Kurulu Üyesi (Clean Sweep Holding B.V.) $\frac{1}{2}$ · Yönetim Kurulu Üyesi (Colonnafin $B.V.$ • Yönetim $/$ Kurulu Üyesi (Emerging Markets Real ag i
| Estate Investments B.V.) Yönetim ٠ Kurulu Üyesi (Sunpearl Investments B.V. Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi (Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.S. Yönetim $\bullet$ Kurulu Başkan Yardımcısı |
Mütevelli $\bullet$ Heyeti Üyesi Yönetim ${\bf v}{\bf e}$ |
• Şirket | Partner ٠ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Murat Özyeğin $H_{e}$ and $H_{e}$ |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı S1 |
(Şirket) Yönetim ۰ Kurulu Başkanı (Fiba Kapital Holding A.Ş.) • Yönetim Üyesi Kurulu Capital (Fiba Investments B.V. Yönetim ۰ Kurulu (GF) Başkanı Araştırma Gelistirme ve Müşavirlik Hizmetleri $A.S.$ ) |
Kurulu Muhasip Üyesi (Hüsnü M. Özyeğin Vakfi) Yönetim Kurulu Başkanı (Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Danışmanlık Ticaret ve Yatırım A.Ş.) Yönetim ٠ Kurulu Üyesi (Partner -52. iy) |
$(\frac{62,50}{6})$ Fiba Holding A.S.(%7) Fina Holding A.Ş. $(\frac{9}{16,95})$ Fiba ٠ Yenileneb ilir Enerji Holding A.Ş. $(*5,78)$ Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. |
Invest ment B.V. $(625)$ Partner ۰ Invest ment Holdin g B.V. $(\frac{625}{3})$ Partner Life Invest ment B.V. $(100$ |
| Yönetim ۰ |
Investment | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurulu | B.V. | |||
| Başkanı | • Yönetim | |||
| (Girişim | Kurulu Üyesi | |||
| Alacak | (Partner | |||
| Yönetim | Investment | |||
| Hizmetleri ve |
Holding B.V.) | |||
| Yazılım | Yönetim ۰ |
|||
| Servisleri A.Ş.) | Kurulu Üyesi | |||
| • Yönetim | (Partner | |||
| Kurulu | Choice Trio |
|||
| Başkanı | Investments | |||
| (Benek Real |
Ltd.) | |||
| Office Estate |
Yönetim | |||
| S.R.L. | Kurulu Üyesi | |||
| Yönetim ٠ |
(Partner Life |
|||
| Kurulu | Europe B.V.) | |||
| Başkanı | Yönetim ٠ |
|||
| (Berceni 2007 | Kurulu Üyesi | |||
| Real Estate |
(Partner Life |
|||
| Office S.R.L.) | Investment | |||
| • Yönetim | B.V. | |||
| Kurulu | Yönetim ۰ |
|||
| Başkanı | Kurulu Üyesi | |||
| (Future Vision | (Partner Duo |
|||
| Consult | Investment | |||
| S.R.L. | Limited) | |||
| Yönetim $\bullet$ |
Mütevelli ٠ |
|||
| Kurulu | Heyeti Üyesi | |||
| Başkanı | (Özyeğin | |||
| (Hessmaier | Üniversitesi) | |||
| S.R.L. | Yönetim ٠ |
|||
| • Yönetim | Kurulu Üyesi | |||
| 497247 | Kurulu | (Fiba | ||
| Başkanı (TBN | International | |||
| Romania S.R.L. |
Financial | |||
| Services | ||||
| Yönetim ۰ |
Company Plc.) | |||
| Kurulu Başkanı |
||||
| e Stanley Kompozitor |
||||
| (Voluntar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65000 | ||||
| Investment | ||||
| S.R.L. | ||||
| • Yönetim | ||||
| Kurulu | ||||
| Başkanı | ||||
| (Ofishane Ofis | ||||
| Yatırımları ve | ||||
| Kiralama | ||||
| Hizmetleri | ||||
| A.Ş.) | ||||
| • Yönetim | ||||
| Kurulu Başkan | ||||
| Yardımcısı | ||||
| (Fiba | ||||
| Gayrimenkul | ||||
| Geliştirme | ||||
| Inşaat ve |
||||
| Yatırım A.Ş.) | ||||
| Müdürler ٠ |
||||
| Kurulu Üyesi | ||||
| (Fiba Summa | ||||
| Adi Ortaklığı) | ||||
| Yönetim ۰ |
||||
| Kurulu | ||||
| Başkanı (Fiba | ||||
| ${\bf CP}$ | ||||
| Gayrimenkul | ||||
| Yönetim | ||||
| Hizmetleri | ||||
| $2$ ler. | A.Ş.) | |||
| Yönetim ٠ |
||||
| Kurulu | ||||
| Başkanı ve |
||||
| Yönetim | ||||
| Üyesi Kurulu |
||||
| (Fiba Holding | ||||
| A.Ş.) | ||||
| Yönetim | ||||
| M 34 | ||||
Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi (Fina Holding $A.S.$ · Yönetim Kurulu Başkanı (Fiba Yenilenebilir Enerji Holding $A.S.$ • Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları $A.S.$ · Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi $M$ (Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd.) · Yönetim Kurulu Üyesi (Star Mall (Hong Kong) Limited) Yönetim $\bullet$ Kurulu Başkan Mhi Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 記す
Başkanı (Marka Mağazacılık $A.S.$ • Yönetim Kurulu Başkanı (Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.) · Yönetim Kurulu Üyesi (Credit Europe Bank (Suisse) SA) • Yönetim Kurulu Üvesi Yönetim ve Kurulu Başkanı (Bucuresti Mall Development and Management $S.R.L.$ • Yönetim Mr
Sezeng Kurulu Üyesi Yönetim ve Kurulu Başkanı (Metropol Project Imobiliare $S.R.L.$ Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi Yönetim ve Kurulu Başkanı (Movieplex Cinema Mh $S.R.L.$ Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim
Kurulu Başkanı (Optimum Construction and Project Management $S.R.L.$ • Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim ve Kurulu Başkanı (Select S.R.L.) • Yönetim Kurulu Üyesi (Hollywood Multiplex Operations $S.R.L.$ • Yönetim Kurulu Başkanı (Fiba Air Hava Taşımacılık ve Hizmetleri $\frac{10^{4}-244}{90}$ A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim ve Kurulu Başkanı (Gimrom Holding $S.R.L.$ Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi Yönetim ve Kurulu Başkanı (Anadolu $\mu$ l Japan Turizm $A.S.$ Yönetim Kurulu Üyesi
$\overline{\text{(Star)}}$ Mall (Shenyang) Limited) • Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim ve Kurulu Başkanı (Anchor Grup $S.A.$ • Yönetim Kurulu Üyesi $\mathbf{v}\mathbf{e}$ Yönetim Kurulu Başkanı (Anchor Office Development and Management $S.R.L.$ Yönetim Üyesi Kurulu Yönetim ve Kurulu Başkanı (Anchor Real Estate Development $S.R.L.$ • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Credit Europe $49247$ Group N.V.) • Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Mu Yardımcısı (Fiba Emeklilik ve pile. $\hat{\mathbb{A}}_1$ , $\hat{\mathbb{G}}_2$ $\mathcal{W}$
Hayat A.Ş.) Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi (Auto Partners LLC) · Yönetim Kurulu Başkanı (Fina Limancılık Lojistik Holding A.S.) • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Credit Europe Bank N.V.) $\mu$ Yönetim $\bullet$ Kurulu Başkanı (Güven Varlık Yönetim A.Ş.) • Yönetim Kurulu Üyesi Mall (Star (Shanghai) Property Management Co. Ltd.) · Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı (Fors Denizcilik $49 - 49$ Sanayi ve Ticaret A.S.) M Yönetim Kurulu Üyesi (Laravia $\hat{\mathcal{N}}=\sum_{k=1}^{n}$ $\sqrt{\frac{159}{2}}$
| Yönetim | Worldwide Limited B.V.I.) Yönetim ۰ Kurulu Üyesi (Fibabanka $A.S.$ ) Yönetim ٠ Kurulu Başkan Yardımcısı (Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş.) Yönetim $\bullet$ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatma Özge Yılmaz |
Kurulu Üyesi, Genel Müdür |
Kurulu Üyesi, Müdür Genel (Fiba Faktoring A.Ş.) |
Şirket $(\frac{9}{1,88})$ |
|||
| محربة | Ayşe Can Özyeğin Oktay |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi, (Fiba Faktoring $(A.\S)$ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (Fiba Holding $(A.\S)$ Yönetim ٠ Kurulu Başkan Yardımcısı, (Fina Holding $A.\S$ Yönetim ٠ Kurulu Üyesi, (Fiba Air |
Mütevelli ٠ Heyeti Üyesi, (Hüsnü M. Özyeğin Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Danışmanlık Ticaret ve Yatırım A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi, (Partner Life |
Fiba ۰ Holding A.Ş. $(\frac{6}{7}, 00)$ $\bullet$ Fina Holding A.Ş. $(*16,95)$ · Fiba Yenileneb ilir Enerji Holding A.S. $(\frac{9}{6}, 07)$ Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. $(\frac{6}{5}, 60)$ |
Partner $\bullet$ Invest ment B.V. $(25,0"$ 0) Partner ٠ Invest ment Holdin g B.V. $(25,0"$ $\left( 0\right)$ Partner ٠ Life Europe BV. $(\frac{6}{100},$ 00) |
Hava Duo Limited) Taşımacılık ve $\bullet$ Mütevelli Hizmetleri Heyeti Üyesi, $A.S.$ (Anne Cocuk Yönetim Eğitim Vakfı) $\bullet$ Kurulu Üyesi, Yönetim $\bullet$ (GF Araştırma Kurulu Geliştirme ve Baskanı, Müşavirlik (Anne Cocuk Hizmetleri Eğitim Vakfı $A.S.$ İktisadi Müdürler İşletmesi) Kurulu Üyesi, Yönetim (Fiba Summa Kurulu Üyesi, Adi Ortaklığı) (Hüsnü M. Yönetim Özyeğin $\bullet$ Kurulu Vakfı) Başkanı, $\bullet$ Yönetim (Marka Kurulu Mağazacılık Başkanı, $A.S.$ (Anne Çocuk Yönetim Eğitim Vakfı) $\bullet$ Kurulu Başkanı, (Anadolu Japan Turizm $A.S.$ Yönetim $\bullet$ Kurulu $Agz$ (ev) Başkan Yardımcısı, (Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları $A.S.$ Yönetim Kurulu Üyesi, (Anchor Grup $S.A.)$ Yönetim
Kurulu Üyesi, (Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.S.) Yönetim Kurulu Üyesi, (Anchor Office Development and Management $S.R.L.$ Yönetim Kurulu Üyesi, (Anchor Real Estate Development $S.R.L.$ Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi, (Bucuresti Mall Development $\bigtriangledown$ and Management $S.R.L.$ Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi, (Gimrom $Isjewj$ Holding $S.R.L.$ Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi, (Metropol Project Imobiliare Wy $S.R.L.$ Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi,
| Aggetar p | (O) | (Movieplex Cinema S.R.L.) Yönetim ٠ Kurulu Üyesi, (Optimum Construction and Project Management S.R.L. Yönetim ۰ Kurulu Üyesi, (Select S.R.L. Yönetim ۰ Kurulu Üyesi, (Hollywood Multiplex Operations S.R.L. Yönetim ۰ Kurulu Başkan Yardımcısı, (Credit Europe Bank N.V.) Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi, (Credit Europe Group N.V.) Yönetim ٠ Kurulu Üyesi, (Credit Europe Group N.V.) Yönetim ۰ Kurulu Üyesi, (Fiba CP 19 U |
З. | |
|---|---|---|---|---|
| Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş.) Yönetim ۰ Kurulu Üyesi, (Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi, (Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş.) Yönetim ۰ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26227 | Fevzi Bozer |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Kurulu Üyesi (Fiba Faktoring A.Ş.) Yönetim ٠ Kurulu Başkan Vekili (Fibabanka A.Ş.) Yönetim Yönetim (Atlantik Kurulu Üyesi (Credit Europe Bank Suisse S.A.) Yönetim ۰ Kurulu Üyesi (Fiba Holding $A.\S$ .) Yönetim Kurulu Üyesi (Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş) |
Kurulu Üyesi Fibabanka Gayrimenkul A.Ş. (%0,13) Yatırım A.Ş.) |
|
| Faik Onur |
Yönetim Kurulu |
Yönetim Yönetim $\bullet$ $\bullet$ Kurulu Üyesi |
|||
| Kurulu Üyesi | |||||
| Faktoring Operasyonel A.S.) Taşıt Kiralama ve Yönetim $\bullet$ Ticaret A.Ş.) Kurulu Üyesi (Fibabanka $A.S$ ) Yönetim $\bullet$ Kurulu Üyesi (Credit Europe Bank Russia) Yönetim ٠ Kurulu Üyesi (Fiba Holding A.Ş.) Yönetim ۰ Kurulu Başkanı |
Umut | Üyesi | (Fiba | (Oto Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Credit | |||||
| Europe Bank | |||||
| Romania | |||||
| S.A.) | |||||
| Yonetim ٠ |
|||||
| Kurulu Üyesi | |||||
| (Credit | |||||
| Europe Bank | |||||
| Dubai) | |||||
| Yönetim ۰ |
|||||
| Kurulu Başkanı |
|||||
| (Credit | |||||
| Europe Bank | |||||
| Ukraine) | |||||
| Yönetim ۰ |
|||||
| Kurulu Üyesi | |||||
| Wu (Marka |
|||||
| Mağazacılık | |||||
| $A.\S$ .) | |||||
| Yönetim ٠ |
|||||
| $\mathbb{N}^{(6)}$ | |||||
| Kurulu Üyesi (HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AS) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Şükrü Alp Öztekbaş |
Pazarlam Satış $\mathbf{a}$ ve Hazine Genel Müdür Yardımcı S1 |
· Pazarlama Satış ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı(Fib Faktoring a. A.S |
Sirket $(\frac{6}{1}, 13)$ |
|
| Muham med Mennan Haksal |
Krediler Bölüm Yönetici si |
Krediler $\bullet$ Bölüm Yöneticisi (Fiba Faktoring A.Ş) |
||
| Begüm Başlı |
Mali İşler Bölüm Yönetici si |
Mali İşler $\bullet$ Bölüm Yöneticisi (Fiba Faktoring A.S) |
||
| Metin Ölge |
Operasy on ve Bilgi Teknoloj ileri Bölüm Yönetici si |
Operasyon ve Bilgi Teknolojileri Bölüm Yöneticisi (Fiba Faktoring A.Ş) |
15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık. dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleve fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve
$24/$
ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:
Yoktur.
Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi $15.6.$ olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:
Yoktur.
15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
15.9.1 Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:
Yoktur.
15.9.2 İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:
zeller proktur.
Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile $16.1.$ yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:
| TL | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31,03,2024 |
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Üveleri Üst Yönetime ve Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı 7 |
3.817.675 | 7.202.057 | 16.785.240 | 19.050.448 |
16.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:
Şirket, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personel dahil çalışanlarının tamamı için kıdem tazminatı ve izin karşılığını ödeyebilmek için 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde sona eren yıllarda sırasıyla 438.055 TL, 1.177.711 TL ve 2.717.459 TL ve 31 Mart 2024'de sona eren ara dönemde ise 3.507.283 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.
M
Pgzeer?
Yalnızca 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyesi ve yönetimde söz sahibi personel olan kişiler dahil edilerek yazılmıştır.
| Adı Soyadı | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi / Kalan Görev Süresi |
|---|---|---|
| Mehmet Güleşci | Yönetim Kurulu Başkanı | 3 yıl / 33 ay |
| Murat Özyeğin | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 3 yıl / 33 ay |
| Fatma Özge Yılmaz | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür | 3 yıl / 33 ay |
| Ayşe Can Özyeğin Oktay | Yönetim Kurulu Üyesi | $3$ yıl / 36 ay |
| Fevzi Bozer | Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl / 36 ay |
| Faik Onur Umut | Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl / 36 ay |
$17.1.$ Ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
$17.2.$ Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, is iliskisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:
Yoktur.
Şirket'in işbu İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi yukarıda temin edilmektedir. Komitelere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Şirket tarafından denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi kurulacaktır. Söz konusu komitelerin kurulmasına ilişkin olarak $\partial \partial \partial \partial \beta$ /2024 tarih ve 55 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış olup söz konusu yönetim kurulu kararı uyarınca bahsi geçen komiteler, Şirket paylarının halka arzını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği tarih itibarıyla faaliyete geçecektir.
Anılan komitelerin bünyesinde yer alması gereken bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin olarak, Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, en az 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kuruluna SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına iliskin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Sirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri isbu İzahname tarihi itibarıyla henüz secilmemis olup en geç Şirket paylarının halka arzından sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında seçilmesi öngörülmektedir.
Ayrıca, Sirket'te halihazırda görev alan bir kredi komitesi mevcuttur. Kredi komitesi Sirket'in genel müdürü sıfatını haiz Fatma Özge Yılmaz, satış ve hazine genel müdür yardımcısı sıfatını haiz Sükrü Alp Öztekbas ve krediler bölüm yöneticisi sıfatını haiz Mennan Haksal'dan oluşmaktadır. Kredi komitesi esas olarak yönetim kurulu tarafından verilen yetki sınırlamaları çerçevesinde kredi tekliflerini değerlendirerek bu teklifleri sonuçlandırır ve genel müdürlük ve şubelerde görevli kredi yetkililerine limit yetkisi devredebilme yetkisine sahiptir. Kredi komitesi çalışmalarını Şirket'in yönetim kurulu tarafından onaylanmış kredi politikalarında tanımlanan yetkiler çerçevesinde sürdürür. Bu yetkiler sırasıyla alacak bazında konsantrasyon yetkisi, ödeme aracı kambiyo senetleri onaylama yetkisi, doğacak alacak işlem yetkisi, teminat farklılıkları ile işlem yetkisi, merkezi karar ve destek sistemi ile işlem yetkisi ve ipotek ve rehin alınacak işlem yetkisidir. Kredi komitesinin kredi limiti onay yetkisi işlem miktarı bazında sınırlanmış olup 30 milyon TL ve 200 milyon TL arasındaki kredi limitleri için yetkilidir. Faktoring sirketlerinde ise 350 milyon TL miktarına kadar olan kredi limiti yetkisi mevcuttur. Bu tutarların üzerindeki kredi limiti onay yetkisi ise yönetim kuruluna aittir.
Kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulunun $\alpha$ $\beta$ $\beta$ $\alpha$ $\alpha$ tarih ve 55 sayılı kararı ile Şirket nezdinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek amacıyla kurulmuştur. Üyeleri Şirket'in paylarının halka arızını müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilecektir. Kurumsal yönetim komitesi, aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerini de yerine getirir.
Kurumsal yönetim komitesi, diğer görevlerinin yanı sıra,
Şirket'in organları, birimleri, yöneticileri ve çalışanları arasındaki görev ve yetki dağılımının açık ve net bir şekilde belirlenip belirlenmediğinin takip edilmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesine ilişkin yapılacak
düzenlemeler ve belirlenecek politikalar hakkında önerilerde bulunulması, bu düzenlemelere ve politikalara uyumun gözetilmesi,
Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim çerçevesindeki görev ve sorumluluklarının yanı sıra aşağıdaki görev ve yetkilere de sahiptir:
Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar vapılması.
Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin yönetim kuruluna sunulması,
Riskin erken saptanması komitesi, yönetim kurulunun $\partial \delta / \partial \partial \partial \Omega$ tarih ve 55 sayılı kararı ile Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Şirket yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur, üyeleri Şirket'in paylarının halka arzını müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilecektir.
Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az iki üyeden olusur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan kişiler komiteye seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir.
Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, riskin erken saptanması komitesi üyelerini belirler. Eski komite üyelerinin görevleri yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.
Riskin erken saptanması komitesi, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar. Rapor denetçiye de gönderilir. Komite, Şirket'in yılık faaliyet raporuna risk konusunda yer alacak hususlara esas teşkil etmek üzere, her yılın Ocak ayında bir önceki yılda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak yönetim kuruluna sunar.
Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
Riskin erken saptanması komitesi, diğer görevlerinin yanı sıra, asağıdaki konulardan sorumludur:
Komite, en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komitenin bütün üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda azman kişiler komiteye üye olamaz.
Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonucları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, komite üyelerini belirler. Eski komite üyelerinin görevleri, yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların esitliği halinde Komite başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Komitenin kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii yönetim kuruludur.
Denetimden sorumlu komitenin görevleri, asağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:
İlgili çeyrek yıl finansal tabloların yayımlanmasını müteakip gerçekleştireceği toplantılarında söz konusu dönemde yıllık onayı alınmış sürekli ilişkili taraf işlemi uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin incelenmesi ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yıllık incelemesinin ardından yönetim kuruluna bir rapor sunulması,
Yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır kapsamında veya Sirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik Sirket içi düzenlemelerine uyumun gözetilmesi ve
Esas Sözleşme'nin 17'nci maddesinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Komiteler" başlıklı maddesine göre, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, kurumsal yönetim komitesi ile diğer komiteler oluşturulur. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sirket'in dahil olduğu grup SPK tarafından ilan edilecek olup bu zamana kadar Şirket, üçüncü grup içinde yer alacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülüklere Şirket'in paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır. Ayrıca, Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine titizlikle uymaya gayret edecektir.
Şirket tarafından ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası, kar dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasların belirlenmesine ilişkin $O{\frac{1}{2}\sqrt{2}}$ (2014) of tarih ve $\leq 6$ sayılı yönetim kurulu kararı alınmış olup politikaların içerikleri aşağıda belirtilmiştir:
Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri kapsamında Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını düzenleyen ücret politikası uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, konaklama, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilecektir. Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit (baz) ve değişken olmak üzere iki farklı ücret sistemine dayanmaktadır. Kurumsal yönetim komitesi ücretlendirme politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in yönetim kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir. Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere yan haklar sağlanmaktadır. Şirket'in sağladığı yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil
olma esaslarını içermektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.
Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözlesme hükümleriyle uyumlu olarak Şirket'in ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek, stratejisi ve hedefleri ile ilgili bilgi ve gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine adil, eksiksiz, doğru, zamanında ve kolay anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamak ve Şirket yönetimi ile hissedarları arasındaki şeffaf ve yakın iletişimi desteklemektir.
Sirket'in bilgilendirme politikası yönetim kurulunun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Bu politika çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan temel bilgilendirme yöntem ve araçları:
Özel durum açıklamaları, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, en geç kamuya acıklama yapıldıktan sonraki is günü icinde Sirket internet sitesinde (www.fibafaktoring.com.tr) ilan edilir.
Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yatırımcı ilişkileri birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bilgi talepleri yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından değerlendirilir ve cevaplanır. Basın açıklamaları sadece yönetim kurulu üyeleri, genel müdür veya yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Diğer çalışanlar, sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları yatırımcı ilişkileri bölümüne yönlendirirler.
Kar dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtımı anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.
Kar dağıtım politikası uyarınca, kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Sirket genel kurulu tarafından karar verilir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kar miktarı, öncelikle 'dağıtılabilir karın' hesaplanması ile bulunacaktır.
Sirket, Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri uyarınca hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının, genel kurul tarafından onaylanması ve ilgili mevzuat gereğince kar dağıtımının kısıtlanmaması şartıyla, kısmen veya tamamen karın dağıtılmasına karar verebilir. Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin herhangi bir pay dağıtım kararı alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte Şirket, süregelen kar payı dağıtımı geleneği oluşturma hedefindedir. Süpheye mahal vermemek adına bu hedef bir taahhüt değildir ve taahhüt olarak yorumlanamaz. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Bu politikanın uygulaması ve dağıtılacak olan kar payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçeklesen değişimler ve gelişmeler, piyasa beklentileri, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, Şirket'in ve/veya iştirakler ile bağlı ortaklıkların sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir takım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir karın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.
Kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde genel kurul onayını takiben genel kurulun tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kar payı dağıtımı tek bir seferde vapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.
Kar Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına iliskin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.
Sirket'in takdirine ek olarak Faktoring Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca BDDK'nın faktoring şirketleri üzerinde kar payı dağıtımına yönelik sınırlamalar yapmaya, standart oranlar belirlemeye ve bu konuda tedbir almaya yetkisi vardır. Bu yetki doğrultusunda BDDK, faktoring şirketlerinin elde ettiği karı nakit çıkışına neden olabilecek şekilde dağıtıma konu yapılmamasına karar verebilir veya kar dağıtımını kendi iznine tabi kılabilir.
Şirket ayrıca, başta kredi sözleşmeleri olmak üzere taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle temerrüde düşmesi durumunda, ilgili sözleşmelerdeki kısıtlamalar sebebi ile kar dağıtamayabilir.
Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPKn ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.
Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.
Bağış ve yardım politikası uyarınca Şirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve ilgili Şirket politikasında belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kisilere, sivil toplum kuruluslarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ayni veya nakdi olmak üzere iki şekilde yardım ve bağış yapabilir. Şirket, yönetim kurulunun alacağı karar üzerine sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak bir mali yıl içinde brüt dönem karının azami %10'u tutarına kadar bağışta bulunabilir (Şirket finansal tabloları bağlamında brüt dönem karı ifadesi ile kastedilen Şirket'in vergi öncesi karı olup ilgili finansal tablolarda net faaliyet karı/zararı olarak geçmektedir). Yapılacak bağışların üst sınırı Esas Sözleşme ile belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. SPK'nın yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisi saklıdır.
Sirket, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son finansal durum tablosu aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son finansal durum tablosu aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Sirket, tüm ilişkili taraf işlemlerini, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esaslar, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtildiği gibi piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Sirket'in iliskili tarafları ile gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri dışındaki;
%5'ten fazla olarak gerçekleşeceğinin öngörülmesi durumunda; işlem öncesinde işleme ilişkin Kurul tarafından belirlenen bir kuruluşa değerleme yaptırılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu islemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir Yönetim Kurulu kararının da alınması gerekmektedir.
Yukarıda bahsedilen işlemlere ilişkin oranların %10'dan fazla bir orana ulaşılacağının öngörülmesi durumunda, değerleme yaptırılması yükümlülüğüne ek olarak işleme ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Konunun görüşüleceği yönetim kurulu toplantılarında, ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyeleri oy kullanamaz. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta açıklanır ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır.
Iliskili taraf islemlerinin gerceklestirilmesine karar verilmesi durumunda; islemin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, işlemlerin niteliği, değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özeti, işlemler değerleme raporunda ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse bu durumun gerekçesi özel durum açıklaması yapılması suretiyle kamuya duyurulmaktadır.
Sirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerde Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca aşağıdaki esaslara uyulmaktadır.
Sirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsamı ve bu islemlere iliskin sartlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Söz konusu işlemlerin kapsamında ve şartlarında önemli bir değişiklik olması durumunda, konu hakkında yeniden vönetim kurulu kararı alınır.
Ayrıca, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
%10'dan fazla bir orana ulasacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır.
Oranların hesaplanmasında, aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi esas olup, aynı ortaklık ile yapılan ve farklı nitelikteki işlemlerin her birinin ayrı birer işlem olarak değerlendirilmesi gerekir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu islemleri onaylamaması halinde, muhalefet gerekçesinin KAP'ta açıklanması zorunludur.
Ayrıca Şirket, finansal tablosunda tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve/veva kendisine fon temin eden grup sirketi lehine doğrudan katılınan ve/veya kendisine aktarılan fon tutarı ile sınırlı olarak teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi temel faaliyetleri aşağıdakilerdir:
Bu birim tüm çalışmalarında elektronik haberleşme ortamlarını ve Şirket'in internet sitesini kullanmaya özen gösterir.
$18.1.$ Izahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değisiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:
31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri itibarıyla Şirket'in çalışan sayısı merkez ofis ve şubelerin dağılımına göre asağıdaki tabloda gösterilmistir.
| Personel (Kisi) |
31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Merkez Ofis | 54 | 56 | 59 | 58 |
| Kozyatağı Şubesi | 14 | |||
| Güneşli Şubesi | ||||
| Ankara Subesi | ||||
| TOPLAM | 78 | 80 | 93 | 95 |
Halka Arz Eden Gerçek Kişi Hissedarlar, sahip oldukları payları kısmen ya da tamamen, yönetim kurulu üyesi ya da yönetimde söz sahibi olan personel sıfatları dolayısıyla edinmis olup söz konusu kişiler ile Fina Holding A.Ş. arasında yapılmış sözleşmeler altında, ilgili hisseler üzerinde Fina Holding A.S.'ye satın alma opsiyonu ve Halka Arz Eden Gercek Kisi Hissedarlar lehine de ilgili hisseleri Fina Holding A.S.'ye satma opsiyonu tanınmıştır.
18.2.1 numaralı bölüm altında yer verilen opsiyona ilişkin açıklamalar dışında tanınmış bir opsiyon söz yoktur.
18.2.3 Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:
Yoktur.
19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:
26 Temmuz 2024 tarihli genel kurul toplantısı ve işbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan %5 ve fazlası olan doğrudan pay sahiplerinin bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir.
| Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortagin; | Sermaye Payı | |||||
| Ticaret Unvani/ | Son Genel Kurul Itibariyle 26.07.2024 |
Son Durum (08/08/2020) | ||||
| Adı Soyadı | (TL) | (%) | (TL) | (%) | ||
| Fiba Holding A.Ş. | 129.862.000 | 56,96 | 129.862.000 | 56,96 | ||
| Fina Holding A.Ş. | 75.338.000 | 33,04 | 75.338.000 | 33,04 | ||
| Mehmet Güleşci | 13.680.000 | 6,00 | 10.260.000 | 4,50 | ||
| Fatma Özge Yılmaz | 5.700.000 | 2,50 | 4.275.000 | 1,88 | ||
| Şükrü Alp Öztekbaş | 3.420.000 | 1,50 | 2.565.000 | 1,13 | ||
| Murat Özyeğin | $\theta$ | 0 | 5.700.000 | 2,50 | ||
| TOPLAM | 228.000.000 | 100 | 228.000.000 | 100 |
| Tablo:2 Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın; Oy Hakkı |
||||||
| Ticaret Unvani | Son Genel Kurul Itibariyle 26.07.2024 |
Son Durum $(08/58/2024)$ | ||||
| Adı Soyadı | (TL) | (%) | $(TL)^8$ | $(\%)$ | ||
| Hüsnü Mustafa ÖZYEĞİN |
155.437.404 | 68,17 | 155.437.404 | 68,17 | ||
| Ayşe Can ÖZYEĞİN OKTAY |
24.861.804 | 10,90 | 24.861.804 | 10,90 | ||
| Murat ÖZYEĞİN | 24.861.804 | 10,90 | 30.561.804 | 13,40 | ||
| TOPLAM | 205.161.012 | 89,97 | 210.861.012 | 92,47 |
8 Dolaylı pay sahipliğine ilişkin sermaye payları yaklaşık olarak hesaplanmaktadır.
18
$19.2.$ Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:
Sirket'in her payına tanınmış 1 (bir) adet oy hakkı vardır.
Şirket sermayesi pay gruplarına bölünmemiştir. İmtiyazlı pay yoktur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 228.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 228.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.
19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:
İzahnamenin 19.1 numaralı maddesinde belirtilen Şirket'in doğrudan ortağı Fiba Holding A.Ş. Şirket'in yönetim hakimiyetine doğrudan sahiptir. Bunun sebebi, işbu izahname tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesini temsil eden paylarına ve oy haklarına %56,96 oranında sahip olmasıdır.
İzahnamenin 19.1 numaralı maddesinde belirtilen ve Şirket paylarının %56,96 oranında sahibi Fiba Holding A.S.'nin sermayesini temsil eden paylara %76,05 oranında, Şirket paylarının %33,04 oranında sahibi Fina Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylara %50,01 oranında sahip olması ve dolayısıyla dolaylı olarak Şirket'in paylarına ve oy haklarına %68,17 oranında sahip olması nedeniyle Hüsnü Mustafa Özyeğin şirketin yönetim hakimiyetine dolaylı olarak sahiptir.
Hâkimiyetin kötüye kullanılmasını engellemek adına, Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır. İhraççı'nın yönetim hâkimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici bir tedbir alınmamıştır. Ancak, aşağıdaki Esas Sözleşme hükümlerinin Şirket kontrolünün ve hakimiyetin kötüye kullanılmasını engelleyici niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir.
Esas Sözleşmenin;
183
uygun olarak belirlenen gerekli komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Ayrıca, paylar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıktan sonra, Şirket'in halka açılmanın getireceği denetimlere tabi olması da kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyecek etkenler arasında olduğu düşünülmektedir.
19.5. Ihraccinin yönetim hakimiyetinde değişikliğe vol acabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
Yoktur.
19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Yoktur.
İlişkili taraflar olarak Şirket'in pay sahipleri, Fiba Grubu şirketleri ve bunlara bağlı şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler tanımlanmıştır. Şirket halka arzı takiben ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları Kurul düzenlemelerine uygun olarak belirleyecektir. Söz konusu esasların detayları İzahname'nin 17.4 numaralı bölümünde (İhraçcı'nın Kurul'un kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumun değerlendirilmesi hakkında açıklama) yer almaktadır. İlişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak Kurul'un uygulayabileceği yaptırımlara ek olarak, vergi düzenlemeleri de ilişkili taraf işlemleri hakkında transfer fiyatlandırması ve örtülü kar dağıtımı kuralların kapsamında bazı yaptırımlar gerektirmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Grup'un, tutarı yüksek ilişkili taraf işlemleri yapmasına ilişkin olan kararlar için yönetim kurulunun bağımsız üyelerinin kabul oyu gereklidir. Yönetim kurulunun bağımsız üyeleri ilişkili taraf işlemleri hakkında oy vermekten imtina edebilir veya bu işlemler aleyhine oy kullanabilirler. Yönetim kurulunda bağımsız üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun alınmadığı hallerde, bu durumun KAP vasıtasıyla kamuoyuna açıklanması ve söz konusu ilişkili taraf işleminin genel kurul onayına sunulması zorunludur. Söz konusu ilişkili taraf işleminin genel kurulda da onaylanmaması halinde Şirket bu ilişkili taraf işlemini gerçekleştirmeyecektir. İlişkili taraf işleminin tarafları ve bu kişilerin ilişkili tarafları söz konusu genel kurula katılamazlar veya bu genel kurullarda oy kullanamazlar. Bu genel kurullarda toplantı nisabı aranmamaktadır ve katılanlar verdikleri oyların salt çoğunluğuyla ilişkili işlemi kabul etmeye veya reddetmeye karar verebilirler.
| Aggla | 31/12/2021 | 31/12/2022 31/12/2023 | 31/03/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bankalar | |||||
| Fibabanka A.Ş. | |||||
| - Vadesiz mevduat | 224 | 214 | 4.661 | 122.863 | |
| - Vadeli mevduat | 14.285 | 37.121 | |||
| 224 | 214 | 18.946 | 159.984 | ||
| Toplam | 224 | 214 | 18.946 | 159.984 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2022 31/12/2023 | 31/03/2024 | |||
| Diğer Aktifler | |||||
| Fibabanka A.Ş. | 72 | ||||
| Fina Holding A.Ş. | 3 | ||||
Ilişkili taraflarla olan ilişkiler aşağıda açıklanmıştır.
| 72 | $\overline{\mathbf{3}}$ | 16 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| Diğer Yükümlülükler | ||||
| 9.379 | 8.936 | 1.712 | 935 | Fiba Holding A.S. |
| 10 | 129 | 41 | 13 | Fina Holding A.S. |
| 66 | 14 | Fibabanka A.S. | ||
| 64 | Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. | |||
| 9.519 | 9.079 | 1.753 | 948 | Toplam |
| Kullanılan Krediler | ||||
| 503.310 | Credit Europe Bank N.V. | |||
| 503.310 | Toplam | |||
| 31/03/2024 | 31/12/2022 31/12/2023 | 31/12/2021 | ||
| 294.853 | 275.974 | 129.539 | 89.432 | |
| 85 | 68 | 141.362 | ||
| 68.571 | 42.785 | 13.450 | Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar -Hisse senedi Credit Europe Group N.V. Gelecek Varlık A.Ş. -Girişim Sermayesi Yatırım Fonu RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Finberg GSYF |
| 1 Ocak - | 1 Ocak - | 1 Ocak - | $1$ Ocak - |
|---|---|---|---|
| 7.382 | |||
| 34 | 232 | 1.434 | 1.213 |
| 34 | 7.614 | 1.434 | 1.213 |
| 음료 | |||
| 31 Aralık 2021 31 Aralık 2022 31 Aralık 2023 31 Mart 2024 |
| Toplam | 325 | 1.083 | 7.694 | 675 |
|---|---|---|---|---|
| A.Ş. | 25 | |||
| A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi |
||||
| Fiba Emeklilik ve Hayat | 50 | 72 | 66 | 80 |
| Fina Holding A.S. | 40 | 114 | 317 | 95 |
| Fibabanka A.Ş. | 72 | 72 | 346 | |
| A.Ş. | 16 | 714 | 32 | |
| Anadolu Japon Turizm | 180 | |||
| Marka Mağazacılık A.Ş. | 6.226 | 228 | ||
| Genel işletme giderleri Fiba Holding A.S. |
163 | 809 | ||
| Toplam | 904 | 2.656 | 67.795 | 12.548 |
| Komisyon gideri | ||||
| Fibabanka A.Ş. |
21.050 | |||
| Fiba Holding A.Ş. Komisyon gideri |
904 | 2.656 | 27.845 | 9.091 |
| Credit Europe Bank N.V. - Kredi faiz gideri |
3.310 | |||
| Fibabanka A.S. - Kredi faiz gideri |
18.900 | 147 | ||
| Finansman giderleri | ||||
| Toplam | 98 | 96 | 9.150 | |
| A.Ş. - Diğer | 98 | 96 | 274 | |
| Gelecek Varlık Yönetimi | ||||
| Fiba Holding A.S. | 8.876 | |||
| Diğer faaliyet gelirleri | ||||
| Toplam | 1.259 | 21.397 | ||
| A.S. | 9.531 | |||
| Gelecek Varlık Yönetimi | ||||
| Credit Europe Group N.V. | 1.259 | 11.866 |
onelte Oliger faaliyet giderleri
Özyeğin Üniversitesi Bağışlar
116.000
$\ddot{\phantom{0}}$
| Toplam | 2.565 | 18.138 | 142.546 | 15.024 |
|---|---|---|---|---|
| Fibabanka A.S. - Banka Masrafları |
143 | 38 | 64 | 24 |
| Anne Çocuk Eğitim Vakfı $-Ba$ gışlar |
1.522 | 82 | ||
| Hüsnü Özyeğin Vakfı - Bağışlar |
900 | 11.200 | 26.400 | 15.000 |
Veri merkezi bakım hizmetleri dahilinde Fibabanka A.Ş., Fiba Faktoring A.Ş.'ye aşağıda listelenen hizmetleri sağlamaktadır.
Bu doğrultuda Fibabanka A.Ş. ile Fiba Faktoring A.Ş. arasında 10 Eylül 2012 tarihinde "Veri Merkezi Bakım Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu sözleşmeye istinaden Fiba Faktoring A.Ş. aylık 1.000 ABD Doları hizmet bedeli ödemiştir. 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile hizmet bedeli tutarı BSMV dahil aylık 6.000 TL Türk Lirası cinsinden yeniden belirlenmiştir.
Ayrıca 15 Mayıs 2023 tarihinde Fibabanka A.Ş. ile Fiba Faktoring A.Ş. arasında "Bilgi Güvenliği Operasyonel Kontroller Hizmet Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Şirket, 2022 yılında Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.'den 7.382 bin TL tutarında faktoring geliri elde etmiş olup bu tutar 2022 yılı toplam faktoring gelirlerinin %1,1'ini oluşturmaktadır.
$Y^{l(n)}$
Şirketin sermayesi 228.000.000 TL olup muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bir payın nominal değeri 1 TL'dir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.140.000.000 TL'dir (bir milyar yüz kırk milyon Türk Lirasi).
21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:
Yoktur.
Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve $21.4.$ niteliği hakkında bilgi:
Yoktur.
21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:
Yoktur.
21.6. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:
21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.
2100
21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:
Şirket'in 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde sona eren mali yıllar ve 31 Mart 2024 tarihinde sona eren ara dönem içerisinde yapılan şermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları aşağıda açıklanmaktadır.
PRIZ Regen
| Artırım Öncesi Sermaye (TL) |
Artirim Sonrasi Sermaye (TL) |
Sermaye Ödenme Şekli | Artirim Kararının Alındığı Genel Kurul Tarihi |
Ilan Edildiği TTSG Tarihi ve Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 81.109.700 | 151.000.000 | Artırılan 69.890.300- TL'nin tamamı geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi suretiyle bedelsiz olarak karşılanmıştır. |
07.07.2021 | 14.07.2021 tarihli 10370 sayılı TTSG |
| 151.000.000 | 228.000.000 | Artırılan 77.000.000- TL'nin 74.503.924,55- TL'si gecmis yıl karlarının, 2.264.849,60- TL'si diğer sermaye yedeklerinin ve 231.225,85-TL'si diğer kar yedeklerinin ilavesi sermayeye suretiyle bedelsiz karşılanmıştır. |
28.12.2022 | 30.12.2022 tarihli 10737 sayılı TTSG |
21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
21.10. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur.
21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:
Yoktur.
jetter
Mix
KAP'ın internet sitesinde (www.kap.org.tr) yer alacak Esas Sözleşme'nin tam metni EK-1'de yer almaktadır.
Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Faktoring Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara sahip ve bu kurallara uygun olarak en fazla üç yıllık görev süresi ile seçilecek ve en az altı üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul gerekli görürse, sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.
Şirket, 27 Eylül 2021 tarih ve 36 sayılı yönetim kurulu kararı ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkilerini kabul etmiştir.
Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i her türlü taahhüt altına sokacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu, TTK'nin 367'nci maddesi ve diğer ilgili hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
31 Temmuz 2023 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ve EK-4'te sunulan 2 numaralı yönetim iç yönergesi uyarınca Şirket, işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetki grupları olan A grubu birinci derece, B grubu birinci derece, C grubu ikinci derece ve D grubu ikinci derece grupları için belirlenen iş ve işlemler dahilinde imza yetkililerine sınırlı yetki devri yapabilmektedir.
Bu kapsamda Şirket, 31 Ağustos 2023 tarih ve 55 sayılı yönetim kurulu kararı ve 12 Ekim 2023 tarih ve 65 sayılı yönetim kurulu kararı ile iç yönerge uyarınca imza yetkilerini belirlemiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı 12 Eylül 2023 ve 19 Ekim 2023 tarihinde tescil edilmistir.
Şirket, iç yönergesi uyarınca görev dağılımı, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla 31 Ağustos 2023 tarih ve 55 sayılı yönetim kurulu kararı ile Beşiktaş 19. Noterliği'nden 12 Ağustos 2023 tarih ve 20968 yevmiye numarası ile ve 25 Eylül 2023 tarih ve 21734 yevmiye numaralı ve 12 Ekim 2023 tarih ve 65 sayılı yönetim kurulu kararı ile Beşiktaş 19. Noterliği'nden 20 Ekim 2023 tarih ve 23627 yevmiye numarası ile imza sirkülerlerini kabul etmistir.
e ben
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.