AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.

Board/Management Information • Aug 13, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.08.2024 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca;

-Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak Zafer Aydınlı ve Sanlı Baş'ın görevlendirilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Zafer Aydınlı'nın atanmasına,

-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak Sanlı Baş, Ayşe Bilun Keskin ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Mustafa Ünal'ın görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Sanlı Baş'ın atanmasına,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak Zafer Aydınlı ve Ayşe Bilun Keskin'in görevlendirilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Zafer Aydınlı'nın atanmasına

karar verilmiştir.

It has been resolved by the Board of Directors on August 13, 2024;

-Zafer Aydınlı and Sanlı Baş are elected to the membership of the Audit Committee and Zafer Aydınlı is appointed as the Chair of the Audit Committee,

-Sanlı Baş, Ayşe Bilun Keskin and Investment Relations Executive Mustafa Ünal are elected to the membership of the Corporate Governance Committee and Sanlı Baş is appointed as the Chair of the Corporate Governance Committee.

-Zafer Aydınlı and Ayşe Bilun Keskin are elected to the membership of the Risk Committee and Zafer Aydınlı is appointed to the Chair of the Risk Committee

in accordance with the Corporate Governance Communiqué numbered Series: II-17.1 of the Capital Markets Board of Türkiye.