BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 14, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	14.08.2024
General Assembly Date	06.09.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	ADNAN KAHVECİ MAH. ÇALIŞLAR CAD. NO 24

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 2023 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5 - 2024 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

6 - 2023 yılı kârıyla ilgili karar alınması,

7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı için huzur haklarının belirlenmesi,

9 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2023 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi

12 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2023 olağan genel kurul Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bayrak_31.12.2023 SPK.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Faaliyet Raporu 2023 4.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	SPK Kap. ek açıklama.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti

Kar payı dağıtımı yapılmayacaktır.