BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 15, 2024

Summary Info	Genel Kurul Kararları Tesciline İlişkin Bilgi.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	27.06.2024
General Assembly Date	25.07.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.07.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2023 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması.

4 - 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8 - T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

10 - 2024 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Balatacılar-2023-İkinci GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Balatacılar-2023-İkinci GK İlan Davet Yazısı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Balatacılar-2023-İkinci GK Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantı tutanağı ile paylaşılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.08.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Balatacılar-2023-İkinci GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Balatacılar-2023-İkinci GK Hazirun Cetveli 25.07.2024.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	15082024 sayı 11144 Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Genel Kurul Kararları Tesciline İlişkin Bilgi.