AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2024

İLAN

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesine göre ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19Ağustos 2024 Pazartesi günü Saat: 14.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri haklarını Genel Kurul Toplantı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Mazereti sebebiyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımız kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, Ek'te veya www.ayescelik.com internet adresinde örneği bulunan vekâletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza beyannamesini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi ile gündem maddeleri toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, ortaklığın internet sitesi (www.ayescelik.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacağı saygılarımızla duyurulur.

Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A.Ş. Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

• 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
• 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
• 3- 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 4- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
• 5- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
• 6- Dilek, temenni ve kapanış.