ALJ FİNANSMAN A.Ş.

AGM Information • Aug 20, 2024

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20/08/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALJ FİNANSMAN ANONİM Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20/08/2024 tarihinde saat 14.00'te Esentepe Mah. Bahar Sok. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Blok No: 13 İç Kapı No: 73 Şişli / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.08.2024 tarih ve 99946434 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DEMET BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu hususa pay sahiplerinin ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 adet payın tamamının toplantıda vekâleten olmak üzere temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Döşoğlu'nun toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

• 1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Volkan Döşoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Begüm Yıldırım'ı görevlendirdi.
• 1. Gündemin 2. maddesi gereğince, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirket sermayesinin nakden karşılanmak suretiyle, 324.546.448 - TL artırılarak, 150.660.215- TL'den 475.206.663- TL'ye yükseltilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin, aşağıda yer alan tadil metninde sunulan şekliyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-104.01.04-125926 sayılı ve 29.07.2024 tarihli görüş yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00099603186 sayılı ve 08.08.2024 tarihli izin yazısına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN MERKEZİ:	ŞİRKETİN MERKEZİ:
Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ilindedir. Adresi, Merkez Mah. Erenler Cad. No:20 Çekmeköy, İstanbul'dur.	Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ilindedir. Adresi, Esentepe Mah. Bahar Sok. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Blok No: 13 İç Kapı: 73 Şişli, İstanbul'dur.
SERMAYE:	SERMAYE:
Madde 6- Şirketin esas sermayesi 150.660.215 TL'dir (yüzelli milyon altıyüzaltmış bin ikiyüzonbeş Türk Lirası). Bu sermaye nominal değeri 1 TL (Bir Türk Lirası) olan 150.660.215 (yüzelli milyon altıyüzaltmış bin ikiyüzonbeş) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.	Madde 6- Şirketin esas sermayesi 475.206.663-TL'dir (dörtyüz yetmişbeş milyon ikiyüzaltı bin altıyüz altmışüç Türk Lirası). Bu sermaye nominal değeri 1 TL (Bir Türk Lirası) olan 475.206.663 (dörtyüz yetmişbeş milyon ikiyüzaltı bin altıyüz altmışüç) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
125.660.215 TL (yüzyirmibeş milyon altıyüzaltmış bin ikiyüzonbeş Türk Lirası) olan eski sermayenin tamamı ödenmiş ve bu kere arttırılan 25.000.000 TL'lik (yirmibeş milyon Türk Lirası) tutar, pay sahipleri tarafından payları oranında ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Bu miktarın tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir.	150.660.215-TL (yüzelli milyon altıyüzaltmış bin ikiyüzonbeş Türk Lirası) olan eski sermayenin tamamı ödenmiş ve bu kere arttırılan 324.546.448 -TL'lik (üçyüz yirmidört milyon beşyüz kırkaltı bin dörtyüz kırksekiz Türk Lirası) tutar, pay sahibi ALJ Finansal Hizmetler A.Ş. tarafından ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Bu miktarın tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir.

Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır:
Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)
ALJ Holding A.Ş.	150.636.111	150.636.111
Chelder Central Asia Limited	6.026	6.026
Chelder Europe Limited	6.026	6.026
Chelder Middle East & North Africa Ltd	6.026	6.026
Atlas Automotive

Holdings Limited 6.026 6.026

Şirket sermayesinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen oranlarda edinilmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Denetleme ve

Düzenleme Kurulu'nun iznine tabidir.

Total 150.660.215 150.660.215

Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)
ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.	475.182.559	475.182.559
Chelder Central Asia Limited	6.026	6.026
Chelder Europe Limited	6.026	6.026
Chelder Middle East & North Africa Ltd	6.026	6.026
Atlas Automotive Holdings Limited	6.026	6.026
Total	475.206.663	475.206.663

Şirket sermayesinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen oranlarda edinilmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tâbidir.

• 1. Gündemin 5. maddesi gereğince, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, **** adresinde mukim ve **** T.C. Kimlik numaralı Sayın Nilüfer Günhan'ın üyelikten ayrılması sebebiyle boşalan üyeliğe 03.07.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilen, 10.06.2024 tarihli ve 569 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, **** adresinde mukim ve **** T.C. Kimlik numaralı Sayın Hasan Mert'in atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
• 1. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı Volkan Döşoğlu

Tutanak Yazmanı Begüm Yıldırım

Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer