Management Reports • Aug 26, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
30.06.2024
| Ticaret Unvanı | : | İnnosa Teknoloji A.Ş. |
|---|---|---|
| İşlem Gördüğü Pazar |
: | Borsa İstanbul (BIST) – PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU |
| İşlem Kodu |
: | INTEK |
| Merkez Adresi | : | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 89 Sarıyer / İSTANBUL |
| Telefon No: | : | 0 (212) 212 16 00 |
| Faks No: | : | 0 (212) 212 00 60 |
| E-Posta | : | [email protected] |
| Faaliyet Konusu | : | Teknoloji Yatırımları |
İnnosa Teknoloji Anonim Şirketi yazılım ve teknoloji yatırımları alanında faaliyet göstermektedir.
Şirket her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimini, geliştirilmesini, işlenmesini, çoğaltılmasını, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılmasını, alım satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilmektedir.
Bilgisayar ve iletişim sistemleri için teknolojik yatırımlar yapan İnnosa Teknoloji A.Ş., gerekli sistemlerin temini, satın alınması veya kiralanması, tesislerin kurulması ve işletilmesi için de yatırımlarda bulunmaktadır.
İnnosa Teknoloji A.Ş.; 60.000.000 TL sermayeli Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %100'üne, 250.000.000 TL sermayeli Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin %51'ine ve 8.600.000 TL sermayeli Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.
Çıkarılmış Sermaye : 8.000.000 TL
İlgili hesap dönemi itibarıyla Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL (Sekizmilyon Türk Lirası) olup , her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 0,20 adedi A grubu, 0,12 adedi B grubu ve 7.999.999,68 adedi C grubu olmak üzere toplam 8.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.
| Pay Sahipleri | Pay Tutarı (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|
| INVESTAT HOLDING LIMITED | 5.890.001,04 | 73,63 |
| Diğer – (Halka Açık) |
2.109.998,96 | 26,37 |
| TOPLAM | 8.000.000,00 | 100,00 |
Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri (A) grubu ve en az biri de (B) grubu pay sahipleri arasından seçilecektir. Investat Holding Limited'in, 0,20 adedi (A) grubu, 0,12 adedi (B) grubu imtiyazlı payı bulunmaktadır.
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla İnnosa Teknoloji A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları aşağıda yer almaktadır:
| Ticaret Unvanı | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
Sermayesi | Faaliyet Konusu |
|---|---|---|---|
| Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. |
100,00 | 60.000.000 TL | Teknoloji ve Yazılım |
| Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. |
51,00 | 250.000.000 TL | Teknoloji ve Yazılım |
| Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
100,00 | 8.600.000 TL | Boya ve Kimya |
Innosa Yazılım, 40'tan fazla personeliyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve orta ile büyük ölçekli kurumlara yönelik projeler geliştiren bir yazılım firmasıdır. Kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği kurumsal projeler ve sunduğu etkili hizmetlerle sektörde lider ve saygın bir konuma gelmiştir. Firma, kurumsal pazara odaklanarak müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yazılım geliştirme, yapay zeka, danışmanlık, özel proje geliştirme, sistem ve veri tabanı desteği gibi hizmetler sunmaktadır. Özellikle Belediye Bilgi Yönetim Sistemleri konusundaki uzmanlığıyla büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde Akıllı Kent Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarını sürdürmektedir.
Halihazırda satışta olan çözümleri arasında Akıllı Kent Yönetim Sistemi (InoKent), Coğrafi Bilgi Sistemi, Ulaşım Bilgi Sistemi, Abone Bilgi Yönetim Sistemi, Doküman ve Arşiv Sistemi, Yapay Zeka Destekli Halkla İlişkiler Merkezi Uygulaması, Online İtfaiye Uygulaması, Altyapı Koordinasyon Sistemi, Karar Destek Sistemi, Evrak Tarama ve Sayısallaştırma Hizmeti, e-imza, mobil imza, Kişisel Verilerin Korunması, Kiosk Uygulamaları, Mobil Uygulamalar ve Online Ödeme Noktaları bulunmaktadır.
Firma, ISO 15504 (SPICE seviye 2), ISO 27001 ve ISO 9001 kalite belgelerine sahiptir.
Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Yerinde AR-GE Merkezi'nde e-Dönüşüm Hizmetleri, Atık Yönetim Hizmetleri ve Yapay Zeka Destekli Sürdürülebilirlik uygulamaları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Probel Yazılım, 1998 yılında kurulmuş ve 26 yıldır Dijital Hastanecilik yaklaşımı ile birçok büyük kurumsal projede yer almış olup, Türkiye'nin önde gelen Üniversite, Eğitim-Araştırma, Devlet ve Özel Hastanelerine Sağlık Bilişim çözümleri üretmektedir.
Hali hazırda, 221 kişilik uzman kadrosuyla 68 Devlet Hastanesi, 37 Özel Hastane/Tıp Merkezi ve 20'ye yakın Üniversite / Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere, toplamda 110'dan fazla sağlık tesisine yazılım hizmeti sunmaktadır.
Söz konusu hastaneler arasında; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dicle Üniversite Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, Pamukkale Üniversite Hastanesi, Celal Bayar Üniversite Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, il bazında Aksaray ili, Manisa ili ve İzmir ili içindeki tüm kamu Hastaneleri yer almaktadır.
Probel'in sağlık alanında sunduğu çözümler arasında ön plana çıkan sistemler; Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi, Klinik Karar Destek Sistemi, Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi, Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi, İş Zekası ve Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Bilgi Yönetim Sistemidir.
Probel, Sağlık sektöründe sunduğu çözümler ile lider rolünün yanında Oracle Gold Partner'ı olarak da yine sağlık sektöründeki hastanelere uçtan uca kurulum ve destek hizmeti vermektedir.
Aynı zamanda Türkiye'nin ilk Dijital HIMSS-7 Devlet Hastanesi ( Tire Devlet Hastanesi ) ve ilk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ( İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi) uygulayıcı yazılım firmasıdır.
AR-GE faaliyetleri çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark ve Yerinde AR-GE merkezinde faaliyet göstermektedir.
Uzertaş Kimya, İnnosa Teknoloji A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığıdır.
Almanya'dan İthal Potasyum Silikat esaslı Mineral boyalar, PPG Architectural Coatings Bondex ahşap koruma boya ve vernikleri, yapı ürünleri dağıtıcılığı konusunda ülkemizde yüzlerce noktaya hizmet götüren Uzertaş aynı zamanda "geçmişini koruyamayan, geleceğini var edemez" prensibinden yola çıkarak Tarihi Eser Temizliği ve Koruma Uygulamaları konusunda da çok değerli hizmetler vermektedir. Uzertaş, son dönemde ülkemizde gerçekleşen pek çok inşaat projesinde boya, vernik ve korumalar konusunda yılların getirdiği deneyimini paylaşmaya karar vererek, ithal boya, ahşap koruma boya ve vernikleri, su itici ürünler, İngiltere'den ithal Anti Graffiti ürünler, renk güçlendiriciler, zemin koruyucular, beton ve ahşap zemin ve yüzey temizleyiciler, metal vernikleri, tecrit malzemeleri, toz boyalar, yaldız boyalar, duvar kağıdı tutkalları, boya örtüleri, silikonlar, fırça ve rulo grubu ürünler, sprey boyalar ve zımparalar gibi oldukça geniş bir ürün yelpazesi ile tedarikçi ve/veya uygulamacı olarak da hizmet vermeye başlamıştır.
| Adı Soyadı | Unvanı | Görev Başlangıç | Süre |
|---|---|---|---|
| Mustafa Ünal | Yönetim Kurulu Başkanı | 26.06.2024 | 3 yıl |
| Murat Oku | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
26.06.2024 | 3 yıl |
| Dr. M. Necip Uludağ | Yönetim Kurulu Üyesi | 26.06.2024 | 3 yıl |
| Mithat Kılıç | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
26.06.2024 | 3 yıl |
| Ahmet Gültekin Karaşin | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
26.06.2024 | 3 yıl |
Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu komiteleri, ilgili faaliyet döneminde Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamaları yapmıştır. Komiteler ilgili mevzuatın öngördüğü sıklık ve şekilde toplanmaktadır.
| Denetim Komitesi | |||
|---|---|---|---|
| Mithat Kılıç | Komite Başkanı | ||
| Ahmet Gültekin Karaşin | Komite Üyesi | ||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||
| Mithat Kılıç | Komite Başkanı | ||
| Ahmet Gültekin Karaşin | Komite Üyesi | ||
| Kurumsal Yönetim Komitesi | |||
| Ahmet Gültekin Karaşin | Komite Başkanı | ||
| Mithat Kılıç | Komite Üyesi | ||
| Mustafa Arslan Komite Üyesi |
Yönetim Kuruluna verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigorta ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.
İlgili döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, genel müdür maaşı ve huzur hakkı toplam tutarı 211.373 TL'dir. (30.06.2023 dönemi 290.555 TL).
26.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin sermayesini temsil eden payların nominal değerinin 1 KR (Bir kuruş) yerine 1 TL (Bir Türk Lirası) olarak değiştirilmesine dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddeye ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarihli onayından sonra Ticaret Bakanlığı'nca da 04.10.2023 tarihinde onaylanmıştır.
Takip eden aşamada Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddeye ilişkin tadil tasarısı 18.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edilmiştir.
Öte yandan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddelerinin tadili için yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2024 tarihli onayından sonra Ticaret Bakanlığı'nca da 10.06.2024 tarihinde onaylanmıştır.
Takip eden aşamada Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddelerine ilişkin tadillerin 26.06.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edilmiştir.
| Eski Şekli | Yeni Şekli | |
|---|---|---|
| SİRKETİN ÜNVANI | SIRKETIN UNVANI | |
| MADDE 3- | MADDE 3- | |
| Sirketin Ünvanı, UZERTAS BOYA SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Sirket" olarak anılacaktır. |
Sirketin Unvani, INNOSA TEKNOLOJI ANONIM SİRKETİ'dir. |
|
| MAKSAT VE MEVZU | AMAC VE KONU | |
| MADDE 4- | MADDE 4- | |
| Şirketin maksadı, plastik, selülozik, sentetik, yağlı vesair bilumum boya ve bunlarla ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, sınai bilumum yağ ve yağlı bazlı maddelerle bunlara ilişkin ham mamul yarı mamul maddenin, bilumum kimyevi madde ile ham, yarı mamul ve mamul maddenin, sıva ve sıva ile ilgili mamul, yan mamul ve ham maddenin, izolasyon ve izolasyonla ilgili mamul, yarı mamul ve hammaddenin, tarihi eser ve her türlü bina, yapı temizliği ile ilgili mamul. mamul. lazer teknolojisi vari ve hammaddenin, ticareti, sanayii, ithali, ihracı, bu konular ile ilgili her türlü temizlik uygulamalarının gercekleştirilmesi ve bu maddelerle ilgili ambalaj malzemesi ve her çeşit yardımcı sanayil kurmak, geliştirmek; şirketin mevcut depo tesisinin bir vermek. bölümünü kiraya müsteri talepleri depolama doğrultusunda gerekli ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetleri yapmak, depolama faaliyetlerinde bulunmak üzere depolar kurmak, isletmek ve depoculukla ilgili arsivieme hizmetleri ve müsterilere isletilen depolarda saklanan ürünlerin gelen taleplere uygun olarak montajı, işlenmesi ve paketlenmesi benzeri hizmetleri vermek; yurt içinde ve uluslararası karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya taşımacılığı yapmak, Karayolu Tasıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, Karayolu Eşya Taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak, tekstil ürünleri, mobilya, temizlik malzemeleri, her türlü inşaat malzemeleri, nalburiye ürünleri, her türlü tüketim malzemeleri ve bazı özel makine ve aksamlarının ithalat, ihracat, dahili ticaretini gerçekleştirmek, bu konular ile ilgili üreticilerin ihracatlarına danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konular ile ilgili yurt dışında temsilcilik, depo, mağaza, satış yerleri açmak, ve asağıdaki bentlerde belirtilen istigal konusuna dahil ticari, sınai, kültürel ve sosyal her türlü faaliyetlerde |
Sirket yazılım ve teknoloji yatırımları alanında faaliyet gösterecektir. Sirket bu amacla: 1- Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, isletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimini, geliştirilmesini, işlenmesini, coğaltılmasını, her türlü fiziki ve elektronik ortamda vayılmasını, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. Gerek üretilen, gelistirilen gerekse kullanma $2 -$ lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek yeya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yürütebilir. $3 -$ Bilgisayar ve iletişim sistemleri için gerekli vatirimlari teknolojik vapabilir. gerekli sistemlerin temini, satın alınması veva kiralanması, tesislerin kurulması ve işletilmesi için yatırımları yapabilir. Şirket yazılım ve teknoloji alanında faaliyet 4- gösteren yurtiçi ve yurt dışında yerleşik sirketlere vatırımlar yapabilir. $5 -$ Şirket gerekli gördüğü durumlarda yazılım ve teknoloji haricinde. kimya ye boya yb. alanlarında faaliyet gösterebilir, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri satın alabilir veya iştirak edebilir. Yatırım yaptığı şirketlerin finansal, idari, ticari ve 6- problemlerinin çözümüne teknik vardimci olmak. teknik planlama. programlama, bütceleme, raporlama, projelendirme, denetim ve finansal organizasyon gibi konularda |
bulunmaktır. Şirket bu maksadın tahakkuku için aşağıdaki mevzuları işletme konusuna alacaktır.
A - İnşaat ve sanayide kullanılanlar da dahil olmak üzere her türlü sentetik, plastik, selulozik yağlı vesair boyanın, boya sanayii ve tatbikatında kullanılan madde ve malzemelerin ve bu bentte sayılan bütün madde ve malzemelere ilişkin ham, yarı mamul ve mamul maddenin imali alım satımı ticareti ithalat ve ihracatı.
B - Her türlü tabii ve sınai yağlarla yağ bazlı maddelerin ve boya sanayiinde kullanılan her türlü kimyevi maddenin ve bu maddelerle ilgili bilumum ham, yan mamul ve maddenin alım satımı, sanayii ve ticareti, ithal ve ihracı.
C -Yukanda sayılan hususlarla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü ambalaj sanayiinin kurulması, gelistirilmesi, bilumum ambalaj malzemesinin imali, alım satımı, ithali, ihracı, sanayii ve ticareti.
D - A, B, C, bentlerinde ve maksat ve mevzu kapsamında belirtilen konularla ilgili imalat vesair hususlarında kullanılacak her türlü malzeme makine, alet ve cihazların imali, alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, rehin edilmesi ve rehin alınması, ithal ve ihracı, sanayil ve ticareti.
E -Yukarıda gösterilen konularla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü mümessillikler, depolar, komisyonculuklar, mağazalar, acentalıklar, danışmanlıklar alıp vermek, iktas etmek, şubeler acmak
F - Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme ve teşebbüs ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvilleri ve menkul gayrimenkul kıymetleri satın almak, satmak, bunların ihraçlarına iştirak etmek, değiştirmek, devretmek, rehin vesair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,
G - Yukarıdaki bentlerde sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme müesseselerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak, ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, sanayii resim ve modeller, telif hakları, ticariunvanlar iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak, devretmek.
H - Her türlü sanayi ve inşaat boyaları, plastik, sentetik, selülozik yağlı vesair bilumum boya ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri sınai yağ ile yağ bazlı maddeleri ve bunlara ilişkin ham ve danışmanlık verebilir.
yarı mamul maddeleri, kimyevi maddeler ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddelerin ithali, ihracatı dahili ticareti.
I - Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak veya rasyonel bulduğu yatırımlarla ilgili olarak hakiki ve hükmi sahıslarla kurulmus veyakurulacak sirketlere ortak olmak, devralmak, birleşmek; işletme, teşebbüs ve müessese ve şirketlerle iş birliği yapmak; faaliyette bulunurken hakiki ve hükmi şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurmak.
J - Gerek personeli için ve gerekse memleket turizmine katkıda bulunmak gayesi ile turistik tesisler kurmak, isletmek devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek, özel eğitim müesseseleri kurmak, isletmek, devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek.
K - Gerektiğinde medeni kanun ve Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak yardımlaşma sandıkları tesis etmek.
L - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fikrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.
M - Sirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesini sağlamak için menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin her nevi ticari, sınal ve mali muamelelerde bulunmak, bu cümleden olarak menkul ve gayn menkul mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehin, ipotek, irtifak veya diğer teminatları almak, vermek her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasılı her hal ve surette tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunmak.
N - Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli acıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir, rehin ve ipotek tesis edebilir.
Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.
bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kisiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fek edebilir ve bu tasınır tasınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuati çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
16- Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum acıklamalarının vapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak sekilde sosyal amaclı kurulmus olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağısta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılacak bağıslar. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanc aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenmesi veya Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile olacaktır.
Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL (Sekizmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir kuruş) itibari değerde 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 799.999.968 adedi C grubu olmak üzere 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Şirketin bundan önceki 4.950.000 TL sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa yapılan sermaye artışı ortaklarımız İlhan Erem ve Ayşe Lalehan Erem Tokcan'a tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 3.050.000-TL'nin 1.850.000-TL'si İlhan Erem'in ve 1.200.000-TL'si Ayşe Lalehan Erem Tokcan'ın şirketten olan alacaklarının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL (SekizmilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 0,20 adedi A grubu, 0,12 adedi B grubu ve 7.999.999,68 adedi C grubu olmak üzere toplam 8.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
| (TL) | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Toplam Aktifler | 697.573.061 | 106.296.093 |
| Dönen Varlıklar | 87.339.307 | 17.526.397 |
| Duran Varlıklar | 610.233.754 | 88.769.696 |
| Toplam Yükümlülükler | 270.685.879 | 32.304.392 |
| K.V. Yükümlülükler | 241.213.857 | 23.333.512 |
| U.V. Yükümlülükler | 29.472.022 | 8.970.880 |
| Özkaynaklar | 426.887.182 | 73.991.701 |
| (TL) | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|
| Satışlar | 85.400.610 | 22.169.942 |
| Brüt Kâr | 53.642.868 | 5.653.192 |
| Esas Faaliyet Kârı | 136.563.240 | -1.384.011 |
| Net Kar | 147.381.927 | 18.488.009 |
Şirketimizin 18.03.2024 Pazartesi günü saat 13:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle;
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089649484 sayılı izinleri doğrultusunda değiştirilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihli kararı doğrultusunda;
Teknoloji ve Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 8.600.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %100'ü satın alınmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2024 tarihli kararı doğrultusunda;
Teknoloji ve Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 23.333.500 TL ödenmiş sermayeye sahip Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. sermayesinin %51'ini temsil eden 11.900.085 adet pay toplam 117.500.000 TL peşin bedelle 13.05.2024 tarihinde satın alınmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 tarihinde yapılan toplantısında;
Şirketimizin esas faaliyet alanının "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesi/genişletilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesi ve Şirketimizin mevcut faaliyetlerinin yeni kurulacak bir şirket üzerinden devam ettirilmesine yönelik Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 tarihli kararı uyarınca; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde, boya ve kimya alanında faaliyet göstermek amacıyla, 8.600.000 TL sermayeli "Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Şirketin kuruluş işlemleri 24.06.2024 tarihinde tamamlanarak tescil olmuştur.
Şirketimizin sahibi olduğu yatırım amaçlı gayrimenkuller arasında yer alan Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mah. 1664 ada 76-77-78-79-102 parselde yer alan 526m² alana sahip arsalar 9.180.000 TL bedelle satılmış olup, tapu devir işlemleri 14.06.2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Şirketimizin 26.06.2024 Çarşamba günü saat 13:00'de yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak, ayrılma hakkı konusunda yatırımcılar detaylı şekilde bilgilendirilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4'üncü maddelerinin tadiline karar verilmiştir.
26 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa ÜNAL'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Murat OKU'nun seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi Mithat KILIÇ - Başkan Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan Mithat KILIÇ - Üye Mustafa ARSLAN – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Mithat KILIÇ – Başkan Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş'nin mevcut 8.600.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 51.400.000 TL artırımla 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin mevcut 23.333.500 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 226.666.500 TL artırımla 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
26.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda alınan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2024 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı " İNNOSA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ " olarak değiştirilmiştir.
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 19.07.2024 - 31.12.2024 dönemlerini kapsayan 27.480.000 TL + KDV bedelli "Yazılım Geliştirme, Yazılım Destek, Veritabanı Bakım ve Veritabanı Yönetim Hizmeti Alımı Sözleşmesi" 19.07.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:89 Sarıyer / İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 05.08.2024 tarihinde tescil edilmiştir
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.