RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Sep 4, 2024

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company''s Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi	06.07.2022	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Ana Pazar

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
Osman İpek	40015000	TRY	53,71
Cemil İpek	300000	TRY	0,40
Diğer	34185000	TRY	45,89

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
OSMAN İPEK		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	05.07.2024	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Rubenis Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Pay Sahibi	No	53.71	A ve B	Dependent Member	-		No	-
CEMİL İPEK		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	05.07.2024	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İnşaat Projesi, İthalat ? İhracat, Satış- Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım		No	0.4	B	Dependent Member	-			-
CAN İPEK		Male	Member of the Board	Civil Engineer	05.07.2024	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği, Konut ve İnşaat Projeleri, Satış-Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım		No	0	-	Dependent Member			No	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
CEM İPEK		Male	Member of the Board	Textile Engineer	05.07.2024	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği, Satış- Pazarlama, Kalite Kontrol, Ürün Geliştirme, Arge, Ürge		No	0	-	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
İLHAN YAĞMUR		Male	Member of the Board	Civil Engineer	05.07.2024	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1000A Yapı San. ve Tic. A.Ş'inde Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nda Gayrimenkul Komite Üyesi, Mühendisler Vakfı Sosyal Komite Başkanı, Yeşilköy Polat İş Adamları Derneğinde Genel Sekreter	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313249	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı
BİLAL YÜKSEKDAĞ		Male	Member of the Board		05.07.2024	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Penteks Tekstil ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Eksper Endüstriyel Ham madde Dış Tic.Ltd.Şti.'nde Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313249	Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
SELAMİ KARAAĞAÇ	Genel Müdür	Managing Director / Chief Executive
METİN ÖZDEMİR	Fabrika Müdürü	Managing Director / Chief Executive	İplik ve Örme Fabrika Müdürü
AYGÜN YILMAZ	Fabrika Müdürü	Managing Director / Chief Executive	Boyahane Fabrika Müdürü