BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 4, 2024

Summary Info	2023 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	03.09.2024
General Assembly Date	27.09.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.09.2024
Country	Turkey
City	MANİSA
District	YUNUSEMRE
Address	Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/MANİSA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

8 - 2023 Yılı Kârının Kullanım Şekli ve Dağıtımı Hakkında Karar Alınması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliğ Doğrultusunda 2023 Yılında Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Yönetim Hakimiyeti Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve Bunların 2. Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 700.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - SPK geri alma mevzuatı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

17 - Dilek ve Temenniler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023OGK_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	BMSCH OGK Davet.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 y ılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Eylül 2024 Cuma g ünü saat 10:00' da Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA adresinde gerçekleştirecektir.

Saygılarımızla,