PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Sep 4, 2024

Summary Info	2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	04.09.2024
General Assembly Date	28.09.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.09.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması

3 - Kanuni defter ve kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılması hususunun oya sunulması ve karara bağlanması

4 - Yönetim kurulu tarafından teklif edilen Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması ve karara bağlanması

5 - Görev süresi 29/07/2025 tarihinde sona erecek olan mevcut yönetim kurulunun üye seçiminin yenilenmesi

6 - Dilek ve görüşler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/09/2024 tarihinde saat 14:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.