ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Sep 9, 2024

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
Madde 3	Madde 3
İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton,	İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton,
1.	1.
hazırbeton, gazbeton	hazır beton, gaz beton
ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik	ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap,
ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz, kiremit,	plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz,
briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini,	kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının
montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,	üretimini, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak,	Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak,
2.	2.
Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini,	Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini,
3.	3.
dışalımını, dışsatımını yapmak,	dışalımını, dışsatımını yapmak,
Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve	Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve
4.	4.
danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt	danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt
işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere	işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere
katılmak,	katılmak,
Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı	Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı
5.	5.
nakliyecilik yapmak,	nakliyecilik yapmak,
Her türlü kimyevi madde ve malzemenin üretimini, ticaretini,	Her türlü kimyevi madde ve malzemenin üretimini, ticaretini,
6.	6.
dışalımını, dışsatımını yapmak,	dışalımını, dışsatımını yapmak,
Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden,	Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden,
7.	7.
taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını,	taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını,
üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,	üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TADİL METNİ

Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimini,	Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimini,
8.	8.
ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,	ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
Yukarıda belirtilen konularda, proje, önolurluluk, araştırma,	Yukarıda belirtilen konularda, proje, önolurluk, araştırma,
9.	9.
geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak,	geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak,
Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri,	Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri,
10.	10.
enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak,	enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak,
kurulmuş şirketlere iştirak etmek,	kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet,	Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet,
11.	11.
hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü	hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü
yuvarlak demir, filmaşinler, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel	yuvarlak demir, filmaşinler, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel
profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz	profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz
saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi	saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi
her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve	her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve
dışsatımını yapmak,	dışsatımını yapmak,
Kağıttan	Kâğıttan
veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj	veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj
12.	12.
malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını	malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını
yapmak,	yapmak,
Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sınai,	Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sınai,
13.	13.
kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla	kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla
ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve	ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve
tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması,	tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması,
İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili her	İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili her
14.	14.
nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliği yapmak,	nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliği yapmak,
Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul,	Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul,
yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat,	yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat,
tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını,	tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını,

temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek dövizi, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullandırabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil iştigal alanına giren her konuda gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiği azami miktarlarla sınırla kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

Şirket gerek mustakilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek dövizi, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullandırabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil iştigal alanına giren her konuda gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiği azami miktarlarla sınırla kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

Şirket gerek müstakilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai

işlemleri yapabileceği gibi benzer iştigal konularına sahip Türk ve yabancı	işlemleri yapabileceği gibi benzer iştigal konularına sahip Türk ve yabancı
şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal konusu dahilindeki	şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal konusu dahilindeki
işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar	işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar
ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar	ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar
üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve	üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve
aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal	aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal
yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.	yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.
Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine	Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine
garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi	garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı	hususlarında sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara	çerçevesinde belirlenen
uyulur.	esaslara uyulur.
Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri,	Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri,
ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul	ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul
edebilir.	edebilir.
Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir	Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir
takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve	takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve
sınai faaliyeti yürütebilir.	sınai faaliyeti yürütebilir.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Madde 4	Madde 4
Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Kemalpaşa Caddesi No: 19 Işıkkent'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil, Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır.	Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Işıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. No: 5 Bornova / İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil, Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin	Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin
süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket,	süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket,
ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.	ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI	SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

Madde 7	Madde 7
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili	Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili
Mevzuat Hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç	Mevzuat Hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç
edebilir.	edebilir.
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 31. maddesi	Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 31. maddesi
çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihraç yetkisine	çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihraç yetkisini
haizdir.	haizdir.
YÖNETİM KURULU	YÖNETİM KURULU
Madde 8	Madde 8
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu	Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim	hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür.	Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.	Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.
Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim	Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim
Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel	Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel
kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.	kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.
Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy	Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy
kullanabilir.	kullanabilir.
Seçilecek üyelerden ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.	Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa şirketlerinin yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası

Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur.	Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Ayrıca bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.	Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur. Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL	YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL
VE İLZAMI	VE İLZAMI
Madde 10	Madde 10
Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda	Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda
ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında	ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında
kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu	kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu
yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili	yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili
seçer.	seçer.

Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu 375. maddesi çerçevesinde	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredilemez görev
devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:	ve yetkileri dışında kalan yönetim ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya
	tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi hükmü çerçevesinde ve
a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.	şirket yönetimince düzenlenmiş olan iç yönergeye uygun olarak bağımsız
b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.	olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği murahhas aza/azalara
c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde,	veya Müdür olarak üçüncü kişilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. Türk
finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.	Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz	Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu,
bulunanların atamaları ve görevden alınmaları.	Müdürleri kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, ana sözleşmeye, iç
yönergelere ve Yönetim Kurulu'nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip	Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin
etmediklerinin üst gözetim.	geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim
f) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere	Kurulu tarafından tayin edilen; murahhas aza/azaların, Yönetim Kurulu
defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim	üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek
açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması Genel Kurul	imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve
Toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının yürütülmesi.	şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, ticaret
g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde	siciline tescil ve ilan olunur.
bulunulması.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredilemez görev
ve yetkileri dışında kalan yönetim ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya
tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi hükmü çerçevesinde ve
şirket yönetimince düzenlenmiş olan iç yönergeye uygun olarak bağımsız
olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği murahhas aza/azalara
veya Müdür olarak üçüncü kişilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. Türk
Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim
Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu,
Müdürleri kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin
geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim
Kurulu tarafından tayin edilen; murahhas aza/azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek

imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve
şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret
Sicili'ne tescil ve ilan olunur.
YÖNETİM KURULU'NUN ÜCRETİ	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI
Madde 11	Madde 11
Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulundukları her toplantı için Genel	Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerine hazır
Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.	bulundukları her toplantı için huzur hakkı ödenmesine karar
	verilebilir.
KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU	KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU
Madde 12	Madde 12
Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve	Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden	sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden
Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme	Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken
Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi	Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme
oluşturulur.	Komitesi ve Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları
	doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim	Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı;
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine	Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin
uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.	düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
	kamuya açıklanır.
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin
başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı	Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin
ve genel müdür komitelerde görev alamaz.	başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı
	ve genel müdür komitelerde görev alamaz.
Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme	Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği
Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları	ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi
doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.	oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim
	Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği	kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yerine
ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi	getirir.
oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim
Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4,	Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara
No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve	bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas üye başkanlığında,
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir.	Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu
	üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun
Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara	görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim
bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas üye başkanlığında,	Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim
Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu	Kurulu'na karşı sorumludur.
üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun
görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim	Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret
Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim	ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Kurulu'na karşı sorumludur.
	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye
Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret	Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.	uyulur.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyulur.
DENETÇİ	DENETÇİ
Madde 13	Madde 13
Denetçi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 400.	Denetçinin seçilmesi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nda,
maddesinde hüküm altına alınmış koşulları sağlayan kişiler arasından, Türk	sermaye piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta öngörülen ilgili
Ticaret Kanunu 399/1 maddesi ve SPK mevzuatı uyarınca her faaliyet	maddeler uygulanır.
dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden
seçilir.
TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN	TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN
BULUNMASI	BULUNMASI
Madde 16	Madde 16

Bütün Genel Kurul toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gerekli
Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında	olması durumunda genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık
yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık	Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında
Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları muteber değildir.	yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık
	Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları muteber değildir.
TOPLANTI YERİ	TOPLANTI YERİ
Madde 17	Madde 17
Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya yurtiçinde İzmir, İstanbul,	Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya yurtiçinde elverişli bir yerde
Ankara şehirlerinin elverişli bir yerinde toplanır.	toplanır.
VEKİL TAYİNİ	VEKİL TAYİNİ
Madde 18	Madde 18
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri	Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri
arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil	arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil
ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye	ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve	Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve
ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile	ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri	Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında
Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.	Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.
KARIN HESABI VE DAĞITIMI	KÂRIN HESABI VE DAĞITIMI
Madde 22	Madde 22
Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt gelirlerden tüm harcamalar,	Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt gelirlerden tüm harcamalar,
amortisman bedelleri, vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl	amortisman bedelleri, vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl
zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu	zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu
suretle meydana gelecek safi kardan,	suretle meydana gelecek safi kârdan,
a- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5	f- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5
oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.	oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b-	g-
Kalan miktardan, pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kanunu	Kalan miktardan, pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun	hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun
şekilde ve %50 oranında birinci temettü payı ayrılır.	şekilde ve %50 oranında birinci temettü payı ayrılır.
c-	h-
Kalan kar	Kalan kâr
Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı	Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı
ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe	ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe
olarak ayrılabilir.	olarak ayrılabilir.
d-	i-
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü	Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü
saklıdır.	saklıdır.
e-	j-
Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların	Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kardan pay verilmesine karar verilemez.	Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kârdan pay verilmesine karar verilemez. Yönetim Kurulu gerek görürse kârın dağıtılmamasını Genel Kurul'a teklif edebilir.
KAR	KÂR
PAYI AVANSI DAĞITIMI	PAYI AVANSI DAĞITIMI
Madde 23	Madde 23
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve	Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası	Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı	Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı
kalmak üzere kar	kalmak üzere kâr
payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim	payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim
Kuruluna	Kurulu'na
verilen kar	verilen kâr
payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği	payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği
yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar	yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr
payı avansları tamamen mahsup	payı avansları tamamen mahsup
edilmediği sürece, ek bir kar	edilmediği sürece, ek bir kâr
payı avansı verilmesine ve kar	payı avansı verilmesine ve kâr
payı	payı
dağıtılmasına karar verilemez.	dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ	KÂRIN DAĞITIM TARİHİ
Madde 24	Madde 24
Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim	Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği
Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri	Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri
gözetilerek kararlaştırılır. Kar dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden	gözetilerek kararlaştırılır. Kâr dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden
en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu ana sözleşme hükümlerine	en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu esas sözleşme hükümlerine
uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.
YEDEK AKÇE	YEDEK AKÇE
Madde 25	Madde 25
Şirketin karından, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar genel	Şirketin kârından, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar genel
kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri	kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri
hükümleri saklıdır.	hükümleri saklıdır.
ŞİRKETE AİT İLANLAR	ŞİRKETE AİT İLANLAR
Madde 26	Madde 26
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. maddesi uyarınca,	Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Buna ek olarak şirkete ait	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat
ilanların şirket internet sitesinde de yayımlanması gerekmektedir.	hükümlerine uyulur.
Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı	Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.	ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate
	alınarak ilan edilir.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve
raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar	Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve
dahilinde ilan edilir.	raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan edilir.