AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Sep 9, 2024

	ODIR THE STREET
SECRETARY CONTROL	AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ("SIRKET")	0 9 Eylül 2024
	YÖNETİM KURULU KARARI : 2024/892	JK DANGA YAGUNI
KARAR NUMARASI KARAR TARİHİ	: O9/09/ 2024

Şirketimiz yönetim kurulu yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile usulüne uygun olarak toplandı. Şirket ana sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının sağlandığı görüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kira Sertifikaları Tebliği'ne uygun olarak kira sertifikası ihracı ve gerekli tüm işlemlerin ikmali için Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve/veya KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ("KT VKŞ") ve/veya Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("KT Yatırım") ile yapılacak iş ve işlemler dahil olmak üzere kira sertifikası ihracı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması için;

• Şirketimizin kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatı ile yer alacağı şekilde, KT VKŞ'ce 4.000.000.000 TL (dörtmilyarTürk Lirası)'ye kadar ihraç tavanı tutarında ihraç programı $\mathbf{1}$ . ("İhraç Programı") kapsamında, Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde ve farklı vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına;
• Yukarıda 1'inci madde zikredilen ihraç tavanı tutarı tahtındaki İhraç Programı ile sınırlı olacak şekilde, ihraç edilecek kira sertifikalarının tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış ve aracılık $2.$ işlemlerinde Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve/veya KT Yatırım'ın yetkili yatırım kuruluşu olarak yetkilendirilmesine;
• Şirketimizce uygun görülerek gerekmesi halinde, İhraç Programı kapsamında ihraç edilecek kira sertifikalardan elde edilecek fon tutarının çevresel, sosyal, sürdürülebilir ve benzeri $3.$ alanlardaki yatırımları/projeleri desteklemek üzere kullanılması için uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş standartlar ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut yasal düzenlemeleri kapsamında yeşil, sosyal, mavi, sürdürülebilir ve benzeri temalarda kira sertifikası ihraçları için de SPK'ya başvuru yapılmasına;
• Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek kira sertifikasının ihracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, 4. kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile Takasbank dahil olmak üzere sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip gerekli işlemlerin tamamlanması için KT VKŞ'nin yetkili kılınmasına;
• İhraç Programı kapsamında kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin tutar, vade, kira getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve 5. tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen KT VKŞ'nin yetkili kılınmasına;
• İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt 6. Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası: A Şive Kamüyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak üzere her türlü resmi kurum ve küruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar,

sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye KT VKŞ'nin yetkili kılınmasına;

7.

195

İhraççı sıfatıyla KT VKŞ, Yetkili Yatırım Kuruluşu sıfatıyla Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve/veya KT Yatırım ve Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan kira sertifikaları ihracı ile ilgili Yetkilendirme ve Aracılık Sözleşmesi, Devralan sıfatıyla KT VKŞ ve Devreden sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Devir Sözleşmesi, KT VKŞ lehine Şirketimiz tarafından imzalanacak olan Devralma Taahhüdü, KT VKŞ ve Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi, KT VKŞ ve Yönetici Vekil sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İhraç Programı kapsamında yapılacak kira sertifikaları ihracı ile ilgili olarak tanzim edilmesi, imzalanması ve teslimi öngörülen her türlü sözleşme, ihbar, belge ve dokümanın (talimatlar, raporlar, taahhütler, beyanlar, akitler, tadiller, sertifikalar, bildirimler, başvuru talimatları, ihbarlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) (hepsi birlikte bundan sonra, "İşlem Dokümanları" olarak anılacaktır) Şirketimiz tarafından akdedilmesine, onaylanmasına, imzalanmasına, tesis edilmesine ve söz konusu dokümanlarda yer alan hak ve yükümlülüklerin ve öngörülen işlemlerin Şirketimiz tarafından kabul edilerek yerine getirilmesine; ve

İhraç Programı'na ilişkin olarak, İşlem Dokümanları hükümleri üzerinde serbestçe karar vermek 8. ve kabul etmek de dâhil olmak üzere, İşlem Dokümanlarının, bunların eklerinin veya bunlara bağlı olarak veya bunlar gereğince tanzim edilecek her türlü belgenin (ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular, ibrazlar ve raporlamalar da dahil olmak üzere) akdedilmesi, imzalanması, düzenlenmesi, teslim edilmesi, teslim alınması, kabul edilmesi, tadil edilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi, ikamesi ve/veya tedariki gereken tüm ihbarların imzalanması ve/veya gönderilmesi ve ilgili merciler huzurunda imzalanması için gerekli her türlü işlemin yapılması hususlarında Şirketimiz nam ve hesabına hareket etmesi, Şirketimizi temsil etmesi ve Şirketimiz adına her türlü iş ve işlemi yerine getirmesi için Şirketimiz'in 13 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilen iç yönergesinin Özel Yetkiler başlığı altındaki 1.2'nci maddesine uygun olarak, Şirketimiz adına, her biri birinci derece imza yetkisine sahip olan Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarından herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına;

ov birliği ile karar verilmiştir. Ūye Baş r√as K Sn. Ceth DU $Sn. Y$ $\tilde{U}ye$ Sn. Bülent OĞUZ Ü3 GÜLTEKİN Sn. Türker TUNALI Üye/Gayel|Müdür Ü. Üve Sn. Eser OKYAY Sn. Garaze Sebnem MURATOGLU evēnī DEMIRAĞ $k_{i}^{\prime}$

DEFTERİ Mevzuun Konusu ve Özeti Karar
^Sıra No Karara Esas Olan Evrakın $-2.7 + 1$ $S_l$ ra Nereden Gönderildiği No. Tarih Toplantı Tarihi........../........./..........Günü... "Baskanın Adı ve Sovadı" 0 9 Ucak 2024 TÜRKIYE CUMHURIYETI Yevmiye No BEYOĞLU 23 Noterliği Tarih 212 282 97 84 - MINYETEVLERİ MH.ESKİBÜYÜKDERE CAD.CEMSULTAN SK.NO:2/14.
LEVENT 80650 KAĞITHANE İSTANBUL Grup DEFTER SAHIBININ
Adı Soyadı / Ünvanı AK FİNANSAL KİRALAMA ANONIM ŞİRKETİ KONAKLAR MAH. SELVILI SK. SABANCI CENTER KULE 2 2/8 BEŞIKTAŞ/İSTANBUL İş Adresi FINANSAL KIRALAMA (FINANSAL LEASING) İşi veya Mesleği BOĞAZİÇI KUR, VERGI DAİRESI
MÜDÜRLÜĞÜ, 1780072309 TCSN/MersisNo -Vergi Dai., Vergi No Taahhüt / Ödenen Sermaye-DEFTERIN Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay tipi : Ara Onayı Tūrü Sayfa Sayısı $\ddot{\phantom{1}}$ . $2024$ Hesap Dönemi Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 291 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 292. sayfasınd
خونجر ŐEYOĞLŰ 23 NÖTER!
| "TBRAHIM DINDAR Defter Liste No: 202401091352647 Islem No: 202401091356696 ا" او مقتلات y. 4 A (1955) £. August - 19 ì.