ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 10, 2024

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ÖRMEK

ANIA64

管亨 睡嘛

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi Karar No.

$: 2.18.12024$ $.88.$

Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmışlardır.

Esas Sözleşmemizin "Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 28. maddesi ile Şirketin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilendirilmiştir.

Esas Sözleşmemizin 28. Maddesinde verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;

1. 1.100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması

2. için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

3. 1.100.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik $\overline{2}$ . Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine,
4. 1. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine,
5. 1. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere Şirket yönetimine yetki verilmesine,
6. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket yönetimine yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman SARAC Nusret ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Üge Yönetim Kurulu Üyesi Metin KartaLEMIL iyTahir ØZEK Se Yönetim Kyrylu Üyesi Fadiment DEMIR

	Türkiye Cumhuriyeti	Tarih: 07/08/2024 Yev.No:
T.C. BEYOĞLU 18. NOTERLIĞI	ÖRNEK 11330
BEYOĞLU 18. NOTERİ TAMER ALGÜL	Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 18. Noterliğinden 25.07.2023 tarih ve 12581 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034248 - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6150025212 Vergi Numaralı ALNUS YATIRIM MENK İkibinyirmidört) Çarşamba günü 07/08/2024 BEYOĞLU 18. NOTERİ TAMERALGÜL
ESENTEPE MAH. GAZETECILER SITESI KESKIN KALEM SOK. N:35/A 80300 ŞIŞLI / ISTANBUL Tel:+902122117705 Fax:+902122129255	Yerine İmzaya Yetiğli Katip GAMZE BAXRAKTAR