AGM Information • Sep 11, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 03 Eylül 2024 Salı günü, saat 14:00'te Şirket Merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Pay Sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz merkezi veya https://www.sanicaisi.com.tr Şirketimiz resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz https://www.sanicaisi.com.tr resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Şirket Adresi : Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili Sicili Numarası : 613-0
SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ilanının yapıldığı 05.08.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 600.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 88.888.888,89 adet hamiline yazılı A Grubu ve e 511.111.111,11 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.
Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 17. maddesinde "Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 5 (beş), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa genel kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır." hükmü bulunmaktadır
İşbu Bilgilendirme Dokümanın ilan edildiği tarih itibariyle, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin ortaklık payları ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.
| Ortağın Adı-Soyadı | Grubu | Sermayedeki Payı (TL) |
Pay Oranı (%) |
Oy Hakkı | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hüseyin Nesimi Fatinoğlu | A Grubu | 53.333.333 | 8,89 | 266.666.667 | 27,91 |
| B Grubu | 180.468.527 | 30,08 | 180.468.527 | 18,89 | |
| Ali Fatinoğlu | A Grubu | 26.666.667 | 4,44 | 133.333.333 | 13,95 |
| B Grubu | 77.999.999 | 13,00 | 77.999.999 | 8,16 | |
| Uğur Fatinoğlu | A Grubu | 4.444.444 | 0,74 | 22.222.222 | 2,33 |
| B Grubu | 7.333.334 | 1,22 | 7.333.334 | 0,77 | |
| Emre Fatinoğlu | A Grubu | 4.444.444 | 0,74 | 22.222.222 | 2,33 |
| B Grubu | 7.333.336 | 1,22 | 7.333.336 | 0,77 | |
| Saadet Fatinoğlu | B Grubu | 444.444 | 0,07 | 444.444 | 0,05 |
| Halka Açık | B Grubu | 237.531.470 | 39,59 | 237.531.470 | 24,86 |
| TOPLAM | A Grubu | 88.888.889 | 14,81 | 444.444.444 | 46,51 |
| B Grubu | 511.111.111 | 85,19 | 511.111.111 | 53,49 | |
| Toplam | 600.000.000 | 100,00 | 955.555.556 | 100,00 |
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ilanının yapıldığı tarihe kadar gerçekleşen ve sonraki hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere neden olabilecek gelişmelere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan https://www.sanicaisi.com.tr adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinden erişilebilir.
03.09.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Şirketimiz "Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin (İç Yönerge) 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. İç Yönerge'nin söz konusu maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ile yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.
İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın Şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 12.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme tadil taslağı onay başvurusu yapılmıştır. Şirketimize 25.07.2024 tarihinde ulaşan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-57217 sayılı yazısında Şirketinizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metninin uygun görüldüğü ifade edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.07.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00099257048 sayılı yazısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verildiği ifade edilmiştir.
Ek:1 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni
| Eski Hali | Yeni Hali |
|---|---|
| SERMAYE | SERMAYE |
| MADDE7 | MADDE7 |
| Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarihli ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarihli ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.009 (beşyüzmilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 500.000.000 (beşyüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (onmilyar) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her değerde nominal (bir) TL 1,00 biri 10.000.000.000 (onmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı. sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi, 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Sirketin 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL 88.888.888,89 değerde nominal (seksensekizmilyonsekizyüzseksensekizbin sekizyüzseksensekiztamyüzdeseksendokuz) adet A grubu hamiline yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL 511.111.111.11 değerde nominal (besyüzonbirmilyonyüzonbirbinyüzonbir tamyüzdeonbir) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi, 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL 88.888.888.89 nominal değerde (seksensekizmilyonsekizyüzseksensekizbin sekizýüzseksensekiztamyüzdeseksendokuz) adet A grubu hamiline yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL 511.111.111,11 değerde nominal (beşyüzonbirmilyonyüzonbirbinyüzonbir tamyüzdeonbir) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. |
| 1 8 Temmuz 2024 | ARET |
| temsil eden | temsil eden |
|---|---|
| paylar | paylar |
| Cıkarılmış sermayeyi | Cikarilmiş sermayeyi |
| kaydileştirme esasları çerçevesinde | kayden |
| kayden | kaydileştirme esasları çerçevesinde |
| izlenir. | izlenir. |
| Sirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret |
| Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri | Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri |
| cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu | Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu |
| hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü | hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü |
| zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni | zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni |
| pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin | pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin |
| arttırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının | arttırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının |
| kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma | kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma |
| hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal | hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal |
| değerinin altında pay ihracı konularında karar | değerinin altında pay ihracı konularında karar |
| almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını | almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını |
| kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe | kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe |
| yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim | yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim |
| kurulunca bu fikra kapsamında alınan kararlar, | kurulunca bu fikra kapsamında alınan kararlar, |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar | Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar |
| çerçevesinde kamuya duyurulur. | cercevesinde kamuya duyurulur. |
| Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım | Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım |
| tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. |
| Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından | Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından |
| aksine karar verilmemis ise, A grubu paylar | aksine karar verilmemiş ise, A grubu paylar |
| karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında | karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında |
| B grubu paylar çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu | B grubu paylar çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu |
| pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı | pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı |
| takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu | takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu |
| ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, | ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, |
| yönetim kurulu sermaye artırımlarında A grubu | yönetim kurulu sermaye artırımlarında A grubu |
| paylar karşılığında B grubu hamiline pay | paylar karşılığında B grubu hamiline pay |
| çıkarmaya da yetkilidir. | çıkarmaya da yetkilidir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.