UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Sep 12, 2024

U~ak Seramij\ \$anayi i\nflnim \$irkctinin 1Q.09.2o.:24T.aribin.de Yapdal1 2023 YIlIOIagan Gene) Kurul Toplantl Tutanagl

U~ak Seramik Sana)d Anonim Sirketi'nln 01.07..2024 tarihinde saat Q9.30'da yapilmast oogoriiten 2023 YIlt Olagan Genel KU.nil Toplanttsi Anonim Sirkederin Gertel Kurul Toplannlarmm Usul ve Esaslan ile Bu ToplantIlarda 13ulunacak !3akarihk Ternsilcileti Hakkmda Yonetrnelik'in 28..madc;lesint1'lS.. ftkrasl uyannca ertelenmi~tir. Su sefer ~lrketi)1 '()9.08~24t~rihiodesaat: 09;3~!d'<;lya;pllroaslplarilanan l023 OIa:gaQGenel' Kurul Toplant1sl 0102. saylll Turk Tioaset Kanunu ("TTK") 420. maddest uyarmca azligm taleblyle tekrar erteTenmi~tir.Ertelenen.toplantllO:09.24 tarihi saar 09:30'da Dllek Mahallesi. HU,sQU9akln Caddesi, No:38 BanazlU~ak adresinde, U~ak IITicatetMUdurliigii'nun Q4.09.2024tarih ve E.-< 29548874-431.03,.DOI00432430 sayJh yazlsly'la gorevlendi.rilen Bakanbk Temsilcisi Abdulhafl;ZBoZdag ve Ozgur Ozden gozetiminde yaprlmisnr.

Toplannya ait ~agn; kaoun y~ eses sozle~mede ongortildugu gibi toplann yeri, gunu ye saati ile gundemi de ib~iva edecek ,~~Udel Turkiye Ticaret Sieili Gazetesinin 15.08.2~24 tarih Ve J 1144 sa¥dl niisnasmda, aynca ~iiketimizin ,!!..!~~~~##.~~ kurumsal i.nternet sitesinde, Kamuyu AydlolaUlla PlatfQrmu'oda Merkezi Kaylt Kurulu~u'nun Elektronik Genel Kurul SJstemi'.hde tQP.lantltarihinden en az 21 gun once mm edibnek ,sureh i1e suresi j~inde yapllml~tir. Yonetim Kurulunu temsilen saym Ruseyio Tam~'m, HaglmsJz Denetim Kurulu~u Deneyim ~ilglmslz Denetim ve Dan.l~roanhk A.~"yi temsilen. saym Batuhan Susan'm toplantu:la b!iZll' )dllJnduklarl tespit ednmi~tir.

Ha,zlifbulu'uaolar listesinin tetkikinde, ~,irket pa.ylanmn 245.000,000 TL t.oplam itibari degeriorn 22.765.30'7,058. TL'lik klSml.. as&JeteO.93.050.740;634 TL'Jik k1sn11vekaleten, 9.115.592 TL'Hk klsml teydi eden temsilcileri larafloclan temsil edilen paylar olmak ijzere'; toplamda 124.931.639,692 TL'lik paym toplantlda temsil edU4igi tespit ec;li1mi~olup esaS sozJe~rne ye TTK 418. maddesinde ongortLlen asgari tQplantl nisablQm .mevcut oldugu an.l~llml~hr. Toplantl Yonetim Ku.rulu. uyesi Huseyin Tanl\$ taraflndan a~Ilanlk gUndem madde.lerinin goru~\Umes'inege~ilmi~tiI..09.:08..24 tarihli toplantIda Gunclem' in liirtnci "eikinoi maddeJed gotii\$iilerek oy1anOllSolup T0pJantl Ba~kam olarakBircesu Mert Kaya, Qa~kanvekili Qlarak Cune~t Sirhart. ttl{at!ak y~zmaOIQlarak Melisa Yagmur Oze], Cansu FHdi\$i. sayman ,.;";-.~ olarak: Bitol 'Ta\$kln ve:Turan KlbQS!atanm~\$tlf. Genel kuruI toplantl tutanaklarmm ye hazlf bulun.anlar liste\$inin imzatanmasl hususun.da Toplantl beyetine yetki yerih:pi~tir.. Bo genet kurulda ,giindeme uS!uncUmaddeden devam edilecekti.r. Toplantl Ba~kaOl, mUzakere edilecek katan gundem maddeleri.i~in gerekU dokiimanlarl:flmeycut oldugunu heHrtti.

okunrnus sayrlmasi teklif edildi, Bu teklif elektronik ve fiziki ortarnda oylanarak 20.285.444,05 TL ret oyuna karsihk 104,646.195,63 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabul edildi.

Elektronik genel kuru] sisteminde hissedarlardan Kemal Evin tarafmdan bu teklife muhalefet serhi konulmustur, serhin iceriginde herhangi bir aciklama bulunmamaktadir.

llgili raporlar elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylama sonucunda 20.285.444,05 TL ret oyuna karsihk 104.646.195,63 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabul edildi.

1. Gundemin dorduneu maddesinde Yonetim Kurulunun 2023 yih kar-zaran muzakeresine gecildi, Sirket'in 2023 yrh faaliyetlerinden olusan karrn dagtulmayarak yasal yedekler aynldiktan sonraki kismmi olaganustti yedeklere aktanlmasr bususu gene] kurulun onayma sunuldu. Elektronik ve fiziki ortarnda yapilan yaprlan oylamada bu hususun 20.285.444,05 TL ret oyuna karsihk 104.646.195,63 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabuliine karar verildi.

Elektronik genet kurul sisteminde hissedarlardan Kernal Evin tarafmdan bu teklife muhalefet serhi konulrnustur, iceriginde herhangi bir aciklama bulunmamaktadir,

1. Gundemin besinci maddesinde Sermaye Piyasasi Kurulu diizenlemeleri kapsammda, 2023 yilmda "ili§kili Taraflarla' yapilan islernler hakkmda genel kuruia hilgi verilmesi hususunda toplantl ba§kam tarafmdan soz almak isteyen olup olmadlgl soruldu. Ciine.ytBirhan soz alarak ~irketin 2023 y.lhnda ili~kili taraflara ili~kin yaptlgl i~lemlerin 23.05.24 tari,hinde KAP'ta rapor halinde yaymlandlgl, bu husustaki bilgilere payda~lann ula§abileGegi, bu kapsamda okunmasma gerek olmadlgl belirti1tni~, teklif elektronik 'Ie fiz'iki ortamda yapllan yapllan oylamada 20.350,515,05 TL ret oyuna kar§lhk 104581.124;63 TL kabul oyuyJa oy 90kluguyla kabul edilmi§tir.

2. Giindemin altmcl maddesinde Dmnaye Piya[3[] Kurulu duzenlemeleri ~eryeve[jnde 2023 yllmda ~irket tarafmdan ti~iinctiki~iler lehine verilrni~ olan teminat. rehin 'Ie ipotekler ile ~irketin elde etmi~ oldugu celir veya menfa,at hakkmda (TRl'ler) Genel Kurul bilOlendirildi. Elektronik ve fi;liki ortamda oylamalar sooucunda iJgili i~lemlerin 20.500.916,05 TL ret oyuna kaf§lhk 104.431.123,63 TLkabul oyuyla oy <;okluguyla kabuliine karar veeildi.

3. Gtindemin yedinci maddesinde 2023 yllmdayapIlan bagl~ 'Ie yardlmlar Genet Kurul onayma sunuldu . .2023 yllmda f:eramik hibeleri iyin 1.772.943,64 TL, demek, okul, cami 'Ie rei]ni kurumlar i~in 3.281.562,05 TLolmak iizere toplamda 5.054.505,69 TL'lik bagl~ 'Ie yardlmda buJunuldugu huEwlilmda[]mel kurula bit [lv.edldi. t§bu yapLlan bagl~ ve yardlmlar elektronik ve fiziki ortamda oylanat:ak 20.500.516,05 TL ret oyuna kar§lhk 104.431.123,63 IL kabul oyuyla oy gokluguyla kabul edildi.

4. Gi.indemin sekizinci maddesinde 2023 yIlt i9in Sirket Yonetim Kurulu iiyelerinin ibrast miizakere edilerek 2023 YIII 9ah~malanna i1i§kinolarak Yonetim Kurulu iiyelerim

i~;::;~i1di. ~'''.'.. _ ~ ' , saYf.a2l.5 ~.. .•. ~ .. " ^~ •... ; ;,,~ .' ." .' . ~

• 2023 )flh Yonetim Kuralu uyesi Durmus Tarns ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna karsihk 103.658.421,63 TL kabul oyuyla oycokluguyla ibra edildi.

Hissedarlardan Kemal Evin tarafmdan elektronik ortamda "Yonetim kurulunu ibra etmiyorum. Muhalefet serhi koyuyorum. n seklinde serh mubalefet serhi sunulmustur,

Hissedarlardan Mehrnet Ti.irk tarafindan elektronik ortamda "Genel kurullara kart/mayan /difuk yqttnmctlartn herhangi bir konuda sikayet etmeye hakkt yoktur. Umanm iilkemizde bundan sonra daha fazla kUfuk yatmmci genet kurullara ilgi gosterir. Te:jekkUfler.'· seklinde oneride bulunulmustur.

• 2.02.3yI11Yonetim Kurulu i.iyesiHarun Tams .ibraya sunuJdu, elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada 2Q.285..446,05 ),L ret oyuna karsrhk 103.658.421,63 TL kabul oyuyla oycokluguyla ibra edildi.

• 2023 yI1IYonetim Kurulu i.iyesiHtiseyin Tarns ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada 2.0.285.446,05 TL ret oyuna karsihk 103.6580421,63 TL kabul oyuyla oycokluguyla ibra edildi.

• 2023 yth Yonetim Kurulu uyesi Tahsin Yazan ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapIlan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna kar~lhk 103.658.421,63 TL kabul oyuyla OY90k1u.guylaibra edildi.

• 2023 ylb Yonetim Kurnlu tiyesi Hasan Fatih G09 Ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapIlan oylamada 20.285.446,05 TL ret oyuna kar~lhk 103.658.421.63 TL kabul oyuyla oY90kluguyla ibra edildi.

• 2023 ydl Y6netitn KUf.lJuuyesi Sakir Brean QijI ibraya\$vnutdu, elel<tronikve fjliki Qrtamda yapltan oylamada 20.285~446,05 TL ret oyuna. kar~lhk 103.658.421,63 TL kabul oyuyla OY90kluguyla ibra edildi.

Y6netim Kurulu uyeleri ber biTikendi ve diger Yonetim Kurulu Uyelerinin ibralarmda sahi·bi oy kullanmadllar.

1. Oiindemin dokuzuncu maddesinde Y6netim Kurulu uyesi Sakir Ercan Oiil'un daha once 1.7.01.24 tarihinde Yone~im Kurulu i.iyeliginden istifa etmesj Uzerine Yonetim Kurulu i.iyeligi gorev inden ayrt)an Sakir Et.can Giil ye.rineTTK 363 uyarlOca bo~alan uyeHge Yonetim Kurulu t.arafmdan Fatih GOyse9ilmi~ olup bu busus genel kurutun onayma sunuldu.

YOMtim Kvrulu taraflndan ..bo\$alah.iiye.Ugese9ilen U~ak'ta mUkitn T.C. kimHk numarall Hasan Fatih Go~'i.in se~imi elektronik ve fiziki ortamda yapllan oy)amada 20.285.446,05 TL ret oyuna kar~lhk 104.646.193,63 TL kabul oyuyta oy yokluguyla kabul edildi.

10. Giindemin onuncu maddesinde Yonetim Kurulu Uyeleri ve Baglmslz Yonetim Uyelerine verilecek huzur haklanmn tespit edilmesine ge9ildi, Yonetim Kurulu i.iyesi·D

~~~a~~~~

Tarns tarafmdan verilen yazih onerge He Gene] kurul tarihinden itibaren (Eyliil 2(24) geeerli olmak uzere Yonetim Kurulu Baskaruna ayhk net 125.000 TL, Yonetim Kurulu Baskan Yardimcisma ayhk net 100.000 TL ve Yonetim Kurulu Dyeleri ve Bagimsiz Yonetim Kurulu Uyeleri ve digerlerine ayhk net 50.000 TL ucret odenmesi hnsusu onerildi, Yapdan oneri elektronik ve Iiziki ortamda oylanarak 20.500.516,0.5 TLret oyuna karsihk 104A3L123.63 TL kabul oyuyla oy ~Okluguyla.kabul edildi.

1. Gundemin on birinci maddefinde Yonerim Kurulu uyesi Huseyin Tanis tarafmdan verilen yazih onerge ile Sirket'in 2024 yilmda toplam 10.000.000 TL'ye Kadar bagis yapabilmesi onerildi, Onerge oylamaya sunuJdu. Elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylama sonucu 20.500.516,05 TL ret oyuna karsihk 104.431.123,63 TL kabul oyuyla oy ~okluguyla kabul edildi.

2. Giindernin on ikinci maddesinde Serrnaye Piya.sasl Kurulu tarafrndan yayimlanan Sermaye Piyasasinda Baglmstz Denetim Standartlan Hakkmda Teblig gereg], Denetimden Sorumlu Komite'nin onerisi uzerine 20,24 yilmda faaliyet :gostermek uzere Klzlhrmak Mah. Muhsin Yazlcloglu Cad. No: 39a i~Kapl No: ¹⁴ Cankaya/Ankara adresinde btdunan. Ticaret SHeil No: 4390.24; Vergi No: 2900640216 olan; Mersis NQ:0290064021600001 ()larak kayrth Deneyim Ba~ms.lz Denetim ve Dam~manhk A.S.'nin gorevlendirilmesi hususu elektronik ve fiziki ortaruda yapllan oylama sonucu 20.285.445,05 TL ret-oyuna kar~lIlk 104.646.194,63 TL kabul oyuyla oy ~oklugu.yla kabul edildi.

13~ Gundemin on u~iincii maddesinde. Yonetim Kurulu Uyelerine TTK' nm 395. ve 396. maddelerlnde yazdi yetkinLnverilmesi, (Yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Y6netim Kurulu Uyeleri ve UstDiizey yoneti<;ilerJHebunlann e~ ve ikihci dereceye Kadar kan ve slhri yakmlarma, Sirket veya bagh bttakhklan ile 91kar 9atl~masma neden olabilecek nitelikte i~lem yapabilmeleri ve tekabet edebilmeleri ivin onay verilmesi ve soz konusu i~lemler) oylandl. EJektronik ve fiziki ()rtamda yapdan oylama sonucunda Yonetim Kurulu UyeJerine TTK.'nm 395. ve 396. maddelerinde yazdi yetkinin verilmesi 20.285.445,05 TL ret oyuna k:ar~lhk104.646.194,63 TL kabul oyuyla oy vokJuguyla kabul edildi.

1. Giindemin on d6rdijncli maddesinde ortaklann dUek ve temennilerine ge~ildi. Giindemde k()nu~uJacak madde kalmadl. Fiziki. ve elektronik ortamda soz alan olmadl. Toplant] Ba~kam Bircesu Mert Kaya tara6ndan toplantJ sona erdirildi. Hi9hir ortagm itirazi olmadl. l~bu tutanak toplantl mahallinde, bUgisayar ortammda yazlJarak. 91.ktlSIalmdlktan sonra irnza altma ahndl. 10.09.2024 -11:40 - Bana71U~AK

BAKANLIK TEMSiLCisi BAKANLIK TEMSiLCtsi

Sayfa 4/5

DENEYiM BAGIMSIZ DENETiM VE DAN1~MANLIK A.~.

Batuhan Susan

YONETiM KURULU DYES!

Hqseyin Tam~

OY TOPLAMA MEMURU

Birol Ta~km

1~

TUT ANAK YAZMANI

Cansu Fildisi ~