ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 13, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu üyelerimiz yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Şirket merkezinde toplandı.

1-Şirketimizin 11.09.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında  yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev taksimi yapılarak,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rıdvan Çelikel'in,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Avniye Mukaddes Çelikel'in,

Yönetim Kurulu Üyeliğine  Orhan Saltuk Ertop'un,

Bağımsız Yönetim Kurul Üyeliği'ne Emin Ümit Demirhan'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne  Göksel Eriş'in  atanmalarına,

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

a)   Denetim Komitesi Başkanlığı'na Emin Ümit Demirhan'ın

Denetim Komitesi Üyeliği'ne Göksel Eriş'in,

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Emin Ümit Demirhan'ın

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Göksel Eriş'in,

c) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Göksel Eriş'in

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Emin Ümit Demirhan'ın,

seçilmelerine ,

3-Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.