DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Sep 18, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

- Kurumsal Yönetim tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6'no'lu ilkenin (g) bendi  "son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" hükmü çerçevesinde, mevzuatın ön gördüğü süreyi doldurması sebebiyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve komitelerdeki görevlerinden 26.09.2024 tarihi itibarıyla istifa eden Eşref Güneş Ufuk'un istifasının kabulüne, söz konusu istifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, kalan süreyi tamamlamak üzere Cüneyt Demirgüreş'ın atanmasına,  iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

- İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.