RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 18, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	13.09.2024
General Assembly Date	11.10.2024
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.10.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:144-146

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının görüşülüp onaylanması,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresi,

4 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması,

5 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

7 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı - Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Örnek Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	11.10.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 11.10.2024, Cuma günü saat 14.30'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapacağını ve olağanüstü genel kurul toplantısına dair (i) Çağrıya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, (b) Davet Duyurusu, (c) Bilgilendirme Dokümanı, (d) Gündem ve (e) Örnek Vekaletnameyi kamuoyunun bilgilerine sunarız.