Interim / Quarterly Report • Sep 20, 2024
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak, Eski Büyükdere Cad. No.14 Kat:10 34396 Sarıyer/İstanbul, Türkiye
T + 90 212 373 00 00 F + 90 212 291 77 97 www.grantthornton.com.tr
1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Şirket Yönetimi'nin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 20 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International
Nazım HİKMET Sorumlu Ortak Baş Denetçi
İstanbul, 20 Eylül 2024
| I. GENEL BİLGİLER |
|
|---|---|
| Rapor Dönemi | : 01.01.2024-30.06.2024 |
| Şirket Bilgileri | |
| Ticaret Unvanı | : 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi |
| Kuruluş Tarihi | : 28.03.2022 |
| Faaliyet Konusu Şirket Adresi |
: Şirket'in faaliyet konusu, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlerin sermaye yö netimine katılarak, yatırımlarının �inansmanı organizasyonu ve yö netimi konularında sorumluluk almak, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların gü venliğini arttırmak ve ilgili şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun ticari, sinai ve mali girişimlerine katkıda bulunmaktır. : Yamanerler Mah. Sanayi Cad. A Blok No: 56 Iİç Kapı No: 5 |
| UÜmraniye / IİSTANBUL | |
| Ticaret Sicil Merkezi | : Iİstanbul/371208-5 |
| Web Adresi | : https://www.1000.com.tr |
| Mersis | : 0001227067800001 |
1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi ("Şirket") 28.03.2022 tarihli ve 10546 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlerin sermaye yö netimine katılarak, yatırımlarının �inansmanı organizasyonu ve yö netimi konularında sorumluluk almak, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların gü venliğini arttırmak ve ilgili şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun ticari, sınai ve mali girişimlerine katkıda bulunmaktır.
Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Pay | Sermayedeki Payı | Sermayedeki Payı | Oy Hakkı Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Grubu | (TL) | (%) | (%) | |
| A | 2.080.000 | 4,42 | ||
| Üsame Erdoğan | B | 6.207.500 | 13,21 | 21,02 |
| A | 880.000 | 1,87 | ||
| Hüseyin Ardan Küçük | B A |
2.626.250 | 5,59 | 8,89 |
| Haris Pojata | 880.000 | 1,87 | ||
| B | 2.626.250 | 5,59 | 8,89 | |
| A | 2.080.000 | 4,42 | ||
| Mustafa Saim Birpınar | B | 6.207.500 | 13,21 | 21,02 |
| A | 2.080.000 | 4,42 | ||
| Kadir Can Abdik | B | 6.207.500 | 13,21 | 21,02 |
| EC Yatırımlar Holding A.Ş. | B | 5.625.000 | 11,97 | 7,12 |
| Halka Açık Kısım | B | 9.500.000 | 20,22 | 12,04 |
| TOPLAM | 47.000.000 | 100,00 | 100,00 |
Şirket Esas Sö zleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Mü dü rlü ğü ne yapılan tescil başvurusu neticesinde ilgili tescil işlemi 18.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirket sermayesi 40.000.000TL'den 47.000.000TL'ye çıkarılmış olup; artırılan 7.000.000TL nominal değerli pay ve mevcut ortakların sahip olduğ u 2.500.000 TL nominal değerli pay olmak ü zere toplam 9.500.000TL nominal değerli pay halka arz edilmiştir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00TL itibari kıymetinde 47.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 8.000.000 adedi nama yazılı A grubu, 39.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paylardır. A grubu payların Yö netim Kuruluna aday gö sterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Rapor dö nemi itibarıyla Şirket'in ortalama personel sayısı 27 kişidir (31.12.2023: 12). Şirket'in �inansal yatırımlarındaki çalışan ortalama personel sayısı 549'dur. (31.12.2023: 535).
Şirket'in halka arzını takiben ilk olağan genel kurul toplantısı 30.07.2024 tarihinde yapılmıştır. 30.07.2024 Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket Yö netim Kurulu'nun 3 (ü ç) yıl sü re ile gö rev yapmak ü zere; 3 (ü ç bağımsız yö netim kurulu ü yesi ve 5 (beş) yö netim kurulu ü yesi olmak ü zere toplam 8 (sekiz) ü yeden oluşmasına karar verilmiştir.
Yö netim Kurulu UÜ ye sayısının genel kurul tarafından tespiti ü zerine, halka arz sonrasında bağımsız ü yeleri de içerecek şekilde yö netim kurulu için yeni bir seçim yapılabilmesi ve yö netim kurulu ü yelerinin gö rev sü relerinin eşitlenebilmesi amacıyla yö netim kurulu ü yeleri UÜ same Erdoğan, Hü seyin Ardan Kü çü k, Haris Pojata, Mustafa Saim Birpınar ve Kadir Can Abdik'in genel kurul toplantı tarihi olan 30.07.2024 itibarıyla yö netim kurulu ü yeliklerinden azli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Sonrasında yapılan oylama ile Yö netim Kurulu UÜ yeliklerine,
Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yeliklerine;
3(ü ç) yıllığına seçilmişlerdir.
30.07.2024 tarihli Yö netim Kurulu toplantısında alınan kararla Yö netim Kurulu Başkanlığı'na UÜ same Erdoğan'ın, Yö netim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Hü seyin Ardan Kü çü k 'ü n seçilmesine karar verilmiştir.
30.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul ve Yö netim Kurulu kararı T.C. Iİstanbul Ticaret Sicili Mü dü rlü ğü tarafından 08.08.2024 tarihinde tescil edilerek 08.08.2024 tarih ve 11139 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Yö netim Kurulu UÜ yeleri (*)
| Ad Soyadı | Görevi | Yönetim Kuruluna İlk Seçildiği Tarih |
|---|---|---|
| Üsame ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.03.2022 |
| Hüseyin Ardan KÜÇÜK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 28.03.2022 |
| Mustafa Saim BİRPINAR | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 |
| Haris POJATA | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 |
| Kadir Can ABDİK | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 |
| Emine Canbolat (**) | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.07.2024 |
| Eyüp Şişman (**) | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.07.2024 |
| Osman Dinçbaş (**) | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.07.2024 |
(*) 08.08.2024 tarih ve 11139 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak tescil edilen Yönetim Kurulu Üyeleri
(**) 30.07.2024 Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.
2013 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. 2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı'na başlamış, 2023 yılında tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'ye ortak olarak katılmış olup 2021 yılından beri Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Üsame Erdoğan Şirket'te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de bulunan Üsame Erdoğan ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yürütmektedir.
Avusturya Liseliler Eğitim Vakfı (ALEV) Lisesi'nde okurken Horn Gymnasium Avusturya'da eğitimine devam etmiştir. İstanbul'a döndükten sonra 2019 yılında Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirmiştir. Hüseyin Ardan Küçük üniversite yıllarında Eaton ve Westinghouse Türkiye distribütörü BERG şirketinde stajyer proje mühendisi olarak kariyerine başlamıştır. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'ye ortak olarak katılmış olup 2021 yılından beri Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Hüseyin Ardan Küçük Şirket'te Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Hüseyin Ardan Küçük, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.
2014 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yine 2014 yılında üniversite giriş sınavında kazandığı başarılar sonucunda Koç Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlamıştır. 2018 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Birpınar, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. T.C. Yeditepe Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca olmak üzere 2 adet yabancı dil konuşan ve İstanbul 2 Nolu Barosu'na üye olan Birpınar, kurucusu olduğu Birpınar & Küçük Hukuk Bürosu'nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'ye ortak olarak katılan Birpınar, 2021 yılından beri Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Mustafa Saim Birpınar ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır.
2012 yılında Second Gymnasium Sarajevo'da Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Girişimcilik Bölümü'nü birincilikle bitirmiştir. Lisans öğrenimi sırasında bir yıl boyunca asistanlık görevi yürütmüştür. Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 2021 yılında finans doktorası için Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime tekrar başlamıştır. 2016 yılında İstanbul International Real Estate Agency şirketini kurmuştur. 2020 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.' ye ortak olarak katılan Pojata, 2021 yılından beri Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de bulunan Haris Pojata ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaktadır.
Şişli Terakki Lisesi'nden 2014 yılında mezun olan Kadir Can Abdik, Bellerbys Collage'da hazırlık okulunu tamamlamıştır. Lisans öğreniminin ilk senesini Coventry University London'da okuduktan sonra University of Roehampton'da İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2021 yılında University of Law'da Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. Eğitim süreci devam ederken 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.' nin tüm hisselerini devralarak Şirket'e kurucu ortak olarak katılan Abdik, 2019 yılından bu yana Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Şirket'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kadir Can Abdik'in ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır.
1985 yılında Çankırı – Eskipazar Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1992 yılında avukatlık stajı sonrasında İstanbul Barosuna kaydolmuştur. 1993-1994 Yılları arası Özcan Avukatlık Ofisi'nde Avukat olarak çalışmıştır. Halen 1995 yılından itibaren kurucusu olduğu Canbolat&Canbolat Avukatlık& Müşavirlik Ofisinde Avukat ve Danışman olarak çalışmaya, Şirketlere İş Hukuku alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. 2004-2005 yılları arasında Altunizade Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2004 yılından itibaren Türk Patent Enstitüsü marka Siciline kayıtlı Marka Vekilidir. 2012-2013 yılları arasında Edirne Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği, 2018-2020 yılları arasında İzmir Tabiat Varlıkları Komisyon Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılından itibaren mahkemelerde Hesap Bilirkişisi olarak da görev almaktadır. 2016 yılından itibaren T.C. Adalet Bakanlığı- Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından itibaren Muhtelif Üniversitelerde Arabuluculuk Teorik ve Uygulama Eğitimleri vermeye devam etmektedir. Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin kurucularındandır.
Haydarpaşa Meslek Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Doktora programını tamamlamıştır. 2005-2017 yılları arasında OYAK grubuna bağlı Maden Metalürji Mühendislik ve İnşaat şirketlerinde çalışmıştır. Sonrasında 2017-2022 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda bir süreliğine üniversite bünyesinde bulunan İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürütmüştür. 2022 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Son beş yıl içerisinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde, kongrelerde, otuzdan fazla yayınlanmış makale ve bildirisi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Osman Dinçbaş 1979 yılında lise eğitimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben 1987 yılında Arthur Young İstanbul Ofisinde denetim asistanı olarak çalışmaya başlamış ve Şirketin ABD'deki ofislerinde toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra ismi Ernst&Young'da sırasıyla, Müdür, Kıdemli Müdür, Ortak, Danışmanlık Servislerin Bölüm Başkanı, C.O.O. ve Ülke Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2000- 2012 yılları arasında Ernst&Young Güneydoğu Asya Bölgesi Yönetim kurulu üyesi görevini de üstlenmiştir.
2012 yılından sonra kendi danışmanlık Şirketine kuran Osman Dinçbaş 2018'e kadar "startup" şirketlere ve girişimcilere hem yatırım desteği hem de stratejik yönetim desteği sağlamış, ayrıca yerli ve yabancı muhtelif şirketlere stratejik risk danışmanlığı, risk yönetimi ve iç kontrol danışmanlığı hizmetleri de vermeye devam etmiştir.
2018 yılında Avivasa, Ak Sigorta ve Carrefoursa şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Osman Dinçbaş, Eylül 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmış ve Ocak 2021'e kadar bu görevine devam etmiştir. Aynı dönemde Osman Dinçbaş Petkim Petrokimya A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır.
Yö netim Kurulu Başkan ve UÜ yeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sö zleşmesinde belirtilen gö rev ve yetkileri haizdir. Yö netim Kurulu ü yeleri Tü rk Ticaret Kanunu ve ilgili dü zenlemeler gereğince Şirket Esas Sö zleşmesi hü kü mleri çerçevesinde seçilirler.
Esas Sö zleşme'nin "Yö netim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. maddesi aşağıdaki şekildedir: "Yö netim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lü zum gö sterdikçe toplanır. Yö netim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yö netim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Tü rkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. UÜ yeler, Yö netim Kurulu toplantılarına �iziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ̆ hü kü mleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç̧ için oluşturulmuş̧ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sö zleşmesi'nin bu hü kmü̈ uyarınca kurulmuş̧ olan sistem ü zerinden veya destek hizmeti alınacak sistem ü zerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ̆ hü kü mlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
UÜ yelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yö netim Kurulu kararları, kurul ü yelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış ö nerisine, en az ü ye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı ö nerinin tü m Yö netim Kurulu ü yelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğ u kağıtların tü mü nü n Yö netim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dö nü ştü rü lü p karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
Yö netim Kurulu'nun toplantı sekli, gü ndemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Esas Sö zleşme, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hü kü mleri uygulanır."
Şirket yö netim kurulu toplantılarında dö nem içinde alınan kararlar aleyhinde, Yö netim Kurulu ü yeleri tarafından farklı bir gö rü ş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin ö nemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.
Yö netim Kurulu, 01.01.2024-30.06.2024 itibariyle 10 adet karar alınmıştır. Yö netim Kurulu ü yeleri, toplantıya dü zenli bir biçimde katılım sağlamışlardır.
Şirket Genel Mü dü rü Kadir Can ABDIİK olup; raporlama dö nemi içinde bir değişiklik olmamıştır.
7- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler
30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yö netim Kurulu UÜ yelerine 2024 yılı için TTK'n un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda yapılan bir faaliyet yoktur.
Yö netim Kurulu'nun 30.07.2024 tarihli kararıyla;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yö netim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yö netim Iİlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi gereği Yö netim kurulunun gö rev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yö netim Komitesi'nin oluşturulmasına,
a) Denetimden Sorumlu Komite ile ilgili;
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ile ilgili;
c) Kurumsal Yö netim Komitesi ile ilgili;
Aday Gö sterme Komitesi ve UÜ cret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan gö revlerinin Kurumsal Yö netim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
30.07.2024 tarihinde komite ü yeleri ile ilgili karar ile "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yö netim Komitesi" nin Çalışma Esasları KAP'nda açıklanmıştır.
| Komite Adı | Komite Üyesinin Adı Soyadı |
Komitedeki Görevi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Denetimden Sorumlu |
Osman DIİNÇBAŞ | Komite Başkanı | Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yesi |
| Komite | Eyü p ŞIİŞMAN | Komite UÜ yesi | Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yesi |
| Riskin Erken | Osman DIİNÇBAŞ | Komite Başkanı | Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yesi |
| Saptanması Komitesi |
Emine CANBOLAT | Komite UÜ yesi | Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yesi |
| Kurumsal | Emine CANBOLAT | Komite Başkanı | Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yesi |
| Yö netim Komitesi |
Eyü p ŞIİŞMAN | Komite UÜ yesi | Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yesi |
| Sema PEKKANLI TEZEL | Komite UÜ yesi | Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yesi Değil |
(*) 30.07.2024 tarihli Yö netim Kurulu Kararı ile oluşturulmuş olup; 30.07.2024 tarihinde KAP'nda açıklanmıştır.
30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında 01.08.2024 tarihinden itibaren, Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yelerine huzur hakkı olarak aylık net asgari ü cretin 2 katı tutarının, diğer Yö netim Kurulu UÜ yelerine ise aylık net asgari ü cretin 10 katı tutarının aylık ve net olarak ö denmesi yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
01.01.2024-30.06.2024 dö neminde ü st dü zey yö neticilere sağlanan mali hakların ve diğer ö demelerin toplam tutarı 4.163.832 TL'dir. (31.12.2023: 9.511.077 TL)
Şirket çalışanları Sosyal gü venlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Iİş hukuku bakımından 4857 sayılı Iİş Kanunu'na tabi çalışmaktadırlar. OÖzlü k hakları, Şirkette çalışan arasında imzalanan hizmet sö zleşmelerine gö re belirlenir. Şirkette Toplu Sö zleşme uygulaması yoktur. Çalışanlar mavi yaka ve beyaz yaka olarak değerlendirilmektedir.
Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 62.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ü zere, çıkarılmış sermayenin 40.000.000 TL'den 47.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen Esas Sö zleşme tadili 18.03.2024 tarih ve 11045 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
01.01.2024-30.06.2024 dö neminde Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ağırlıklı olarak Şirket yatırımlarından Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi tarafından yü rü tü lmü ştü r.
Şirket'in genel olarak stratejisi; bü yü me fırsatı sunan ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda girişim şirketlerine yatırım yapmak, yatırımlardan doğ ru zamanda, doğ ru çıkış modeliyle çıkmak ve çıkış yapıldığı zaman maksimum değer elde etmeye yö nelik çaba gö stermektir. Esas Sö zleşmeye uygun olarak, yatırım yö netimi hizmeti sunmak amacıyla halihazırda gerçekleştirmiş olduğ u yatırımlar aşağıdaki tabloda ö zetlenmektedir:
| Şirket Unvanı | Kuruluş Yeri |
Faaliyet Konusu | Edinme Tarihi |
1000 Yatırımlar Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (BinBin) |
Türkiye | Mikromobilite | 31.03.2022 | 89 |
| Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi |
Türkiye | Yazılım | 13.06.2022 | 100 |
| Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi (Q Charge) |
Türkiye | Şarj İstasyonu | 06.05.2022 25.05.2023 22.08.2023 |
92 |
| Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi |
Türkiye | Enerji | 5.12.2022 | 100 |
| Go Sharing B.V. | Hollanda | Mikromobilite | 23.02.2023 | 100 |
| 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi |
Türkiye | Teknoloji | 13.12.2023 | 100 |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji A.Ş. | Türkiye | Mühendislik | 18.10.2023 | 100 |
| İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Türkiye | Teknoloji | 21.02.2024 | 100 |
| Cyprus Binbin Micromobility Limited |
KKTC | Mikromobilite | 23.09.2022 | 5 |
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi |
Türkiye | Oyuncak | 18.05.2023 | 1 |
| Yeşil Kalkınma Vakfı | Türkiye | Ekolojik Politikalar | 12.03.2024 | 100 |
14.06.2024 tarihli 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Yö netim Kurulu Kararıyla, Ufuk Yatırım Yö netim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi paylarının satın alınması ile ilgili olarak; Yıldız Holding A.Ş. ("Satıcı")'nin Ufuk Yatırım Yö netim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi ("Ufuk Yatırım") sermayesinde sahip olduğ u paylardan 43.579.642,1 TL nominal değerli 4.357.964.210 adet paylarının satın alınmasına dair Satıcı ile Şirketimiz ve diğer alıcılar Milpa Ticari Ve Sınai UÜ rü nler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş., MYK2 Enerji Elektrik Iİnşaat Taahhü t Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve Re -Pie Portfö y Yö netimi Anonim Şirketi (OÖzel Portfö y Yö netim Hizmeti Verilen Mü şterileri adına) ("Alıcılar") Hisse Alım Satım Sö zleşmesi ("Sö zleşme") 14.06.2024 tarihinde imzalanmasına, Hisse Alım Satım Sö zleşmesi ile Şirketimiz, Satıcı'nın Ufuk Yatırım sermayesinde sahip olduğu payların 1.307.389,26TL nominal değerli 130.738.926 adet payı, Hisse Alım Satım Sö zleşmesinde ö ngö rü len bazı uyarlamalara tabi olmak ü zere 1.440.000 USD'lik bedel ü zerinden, satın alınmasına, Hisse Alım Satım Sö zleşmesinde ö ngö rü len şartların ve kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde, işlemin tamamlanması ve pay devri ile kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
2019 yılında Yıldız Teknik UÜ niversitesi Teknopark 'ta faaliyetlerine başlayan BinBin, çevre dostu ve pratik ulaşım çö zü mleri sunmak amacıyla mikromobilite teknolojileri ü retmektedir. Mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk Tü rk şirketidir. 17 Şehir ve 5 ü lkede hizmet vermektedir.
BinBin 'nin iştiraki olan BinBin Albania Mobility SHPK'nin, Tiran Belediyesi ile gerekli mü zakereleri tamamlanarak paylaşımlı elektrikli skuter kiralama operasyonu Tiran'da başlamıştır.
Yerli yazılım ve mü hendislik ile geliştirilen teknolojinin kullanıldığı araçları global pazarda hizmete sunarken, bu sayede hem sü rdü rü lebilir bir dü nya hem de rahat ulaşım için alternatif çö zü mler ü retmektedir. BinBin, bü yü yen şehirlerin ulaşım sorunlarına akılcı çö zü mler sunmaktadır. BinBin gü cü nü , yeniliğe bağlılık ve sü rekli gelişim prensiplerinden almaktadır.
BinBin Şubat 2024'ten itibaren GPTW (Great Place to Work-En Iİyi Iİşveren) serti�ikasına sahip olup; Great Place To Work® Serti�ikası, olağanü stü çalışan deneyimine sahip organizasyonları global olarak tescillemektedir. Serti�ikasyon programı, çalışanların organizasyon içerisindeki deneyimine ve gü ven kü ltü rü ne ışık tutma imkânı sağlayan iki adımlı gü çlü bir analiz sü recinden oluşmaktadır. Sü reç bağımsız analiz yapısı ile çalışanların geri bildirimine dayalı olarak global standartlara sahip olunduğunu gö stererek; iş arayanların hangi şirketlerin gerçekten harika bir şirket kü ltü rü sunduğunu ayırt etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu serti�ikasyon, harika çalışan deneyime sahip organizasyonların global olarak tanınması ve araştırma destekli bir doğrulamasını sağlayarak işverenlere işe alım sü reçlerinde avantaj sağlamaktadır.
BinBin elektrikli skuter faaliyetlerine istinaden; Elektrikli Skuter Yö netmeliği'ne gö re, herhangi bir ilde faaliyet gö stermek için başvuru yapılan makam UKOME olup, il veya ilçe yerel yö netimlerinin ilgili yö netmelik kapsamında herhangi bir izin sü recine dahiliyeti bulunmamaktadır.
BinBin sü rdü rü lebilir geri dö nü şü m çö zü mlerinde uzmanlaşmış Niocycle Technologies Corporation ile iş birliği sö zleşmesi imzalamıştır. Yapılan iş birliği ile sü rdü rü lebilirlik ve geri dö nü şü m sağlanarak çevresel etkilerini ö nemli ö lçü de azaltılması hede�lenmektedir.
Kredi derecelendirme kuruluşu DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.' nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "TR AA", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "TR A-1", gö rü nü mlerini ise Kararlı olarak belirlemiştir.
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin sermayesi 6.609.387,00 Tü rk lirasından 75.000.000,00 Tü rk lirasına artırılmış ve ilgili değişiklik 02.01.2024 tarihli 10991 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sonrasında da Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin sermayesi 75.000.000TL'den 100.000.000TL'ye artırılmıştır. 11.07.2024 tarih ve 11120 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir. 1.000.000.000TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunduğu 08.07.2024 tarihinde KAP' da duyurulmuştur.
Şirket bü nyesinde bulunan yatırımlarımızın ana faaliyet konularındaki donanım ve yazılıma ilişkin ihtiyaçları karşılamak amacıyla Iİstanbul Ticaret Sicili Mü dü rlü ğ ü nezdinde 13.06.2022 tarihinde 386550-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, uzman kadrosuyla 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. bü nyesindeki şirketlerin çeşitli, gelişmiş donanım ile yazılım ihtiyaçlarını; tek elden, hızlı, efektif ve yü ksek teknoloji ile karşılayabilir kapasiteye ulaşmıştır.
Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, geliştirdiği yazılım altyapılarını yurt içi ve yurt dışı pazarda white-label (beyaz etiket) çö zü m olarak sunabilir ve satışını yapabilir duruma gelmiştir.
Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, yakın gelecekte hususen siber gü venlik, �inansal teknolojiler ve yapay zeka alanlarında SaaS (hizmet olarak yazılım) çö zü mleri ü retmeyi ve dö viz getirici faaliyetlerde bulunmayı hede�lemektedir.
2024 yılında Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi'nin sermayesi 200.000 Tü rk lirasından 5.000.000 Tü rk lirasına arttırılmıştır.
Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi, Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları yapmak amacıyla kurulmuş olup; Iİstanbul Ticaret Sicili Mü dü rlü ğü nezdinde 06.05.2022 tarihinde 378449-5 sicil numarası ile tescil edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.
Q Charge, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda Tü rkiye'nin ö nde gelen şirketlerinden biri olmayı hede�lemektedir. Elektrikli araçlar için şarj altyapısında teknik destek, dü zenli bakım ve kaliteli servis hizmetleriyle mü şteri memnuniyetinin en ü st seviyede tutmayı amaçlanmaktadır.
Şarj istasyonlarının konumlandırılmasında mü şteri memnuniyeti ve gelir çeşitliliği odaklı bir strateji izlemektedir. Mü şterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktaları tercih ederken, aynı zamanda şehir merkezleri ve ana yollar ü zerinde rahatlıkla ulaşılabilir noktalarda olmayı da hede�lemektedir. Bu yaklaşım, operasyon çeşitliliği ve kolay erişilebilirlik ile mü şteri deneyimini zenginleştirerek şirketin rekabet gü cü nü arttırmaktadır.
Mü şteri odaklı iş modeli ve yenilikçi yaklaşımıyla, elektrikli araç kullanıcılarının beklentilerini karşılamak ve sektö rü ndeki konumunu gü çlendirmeyi hede�lemektedir.
Altay Yenilenebilir Enerji UÜ retim ve Depolama Anonim Şirketi ("Altay Enerji"), grubun stratejisine uygun olarak karbon nö tr olma yolundaki hede�ini gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmak için Iİstanbul Ticaret Sicil Mü dü rlü ğü nezdinde 425973-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir.
Yenilenebilir enerji ü retim ve depolama ü zerine faaliyetlerini sü rdü rmesi planlanan �irmanın yenilenebilir bir enerji kaynağı olan gü neş enerjisi kullanarak sıfır yakıt maliyeti ile çalışacak ve gü neş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek, hem ü lke genelinde iklim değişikliği ile mü cadele edilmesine hem de tü m grup şirketleri nezdindeki sü rdü rü lebilirlik vizyonuna hizmet edecektir. Başvurular yapılmış olup aktif faaliyette bulunmamaktadır.
2024 yılında Altay Yenilenebilir Enerji UÜ retim ve Depolama Anonim Şirketi'nin sermayesi 7.000.000 Tü rk lirasından 30.000.000 Tü rk lirasına artırılmıştır.
Go Sharing B.V., 76717321 sicil numarası ile 20.12.2019 tarihinde Hollanda'da kurulmuştur. Şirketin tü m paylarını 23.02.2023 tarihinde satın alınmıştır. Go Sharing B.V. bireysel ve kurumsal olmak ü zere elektrikli bisiklet ve elektrikli moped olmak ü zere tü keticilerin ihtiyaçlarına gö re esnek birçok modlu (multi model) kiralama faaliyetleri sunmaktadır. Çevreci paylaşım ekonomisini destekleyen Go Sharing B.V. operasyonlarını çeşitli Avrupa UÜ lkelerinde aktif olarak yü rü tmektedir.
2024 yılında Euronext Amsterdam borsasında halka arz başvurusu için Euronext ile gö rü şmelere ve gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Go Sharing B.V. sü rdü rü lebilir geri dö nü şü m çö zü mlerinde uzmanlaşmış Niocycle Technologies Corporation ile iş birliği sö zleşmesi imzalamıştır. Yapılan iş birliği ile sü rdü rü lebilirlik ve geri dö nü şü m sağlanarak çevresel etkilerini ö nemli ö lçü de azaltılması hede�lenmektedir.
Holding bünyesinde finansal teknolojiler alanında faaliyet göstermek üzere 13.12.2023 tarihinde 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ön başvuru yapılmış olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB")'ndan 15.02.2024 tarihinde ön başvuru onayı alınmıştır. 03.04.2024 tarih, 11057 sayı numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde unvan değişikliği bilgisi yayınlanmıştır. Şirket unvanı 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. olup; Şirketin marka adı "1000 Pay" olarak belirlenmiştir. 1000 Pay, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca; TCMB tarafından faaliyet izni verilmesi halinde, Kanunun 12.maddesinde yer alan (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) bentleri ile Kanun'un 18. maddesi kapsamındaki ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri sunacaktır.
2023 yılında satın alışmış olup, diğer projelere yö nelik mü hendislik ve danışmanlık faaliyetleri sektö rü nde faaliyet gö stermektedir.
Iİstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Iİstanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından 01.07.2021 tarihinde Iİstanbul Ticaret Sicili Mü dü rlü ğ ü nezdinde 316516-5 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirketin tü m paylarını 12.02.2024 tarihinde satın alınmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu ticari yazılımlar geliştirmektir. Şirketin "Taksim" adlı bir ticari yazılımı bulunmakta olup, bu yazılım Iİstanbullular için geliştirilmiş yerel bir taksi çağırma uygulamasıdır. Taksim uygulaması, 25.05.2017 tarih ve 2017/4-6 sayılı UKOME kararı gereği Iİstanbul Bü yü kşehir Belediyesi tarafından verilen "Elektronik Ulaşım Yö netimi Lisansı"na sahiptir.
Taksim uygulaması, taksi sü rü cü lerini ve yolcuları dijital olarak bir araya getirmektedir. Yolcular için uygulama ü zerinden taksi çağırma ve sü rü cü ler için potansiyel mü şteri oluşturma işlevi gö rmektedir. Taksim'in amacı bü yü k şehirlerdeki ulaşım sorunlarına entegre, sü rdü rü lebilir ve gü venli teknolojik çö zü mler ü retmektir. Taksim, Iİstanbul'un hareketli ve yoğun tra�iği içinde ulaşımı daha gü venli ve erişilebilir hale getirmeyi hede�lemektedir.
Taksim, Iİstanbul ili içinde taksi sü rü cü leri ile yolcularına yenilikçi ve gü venilir hizmet sağlamak için çalışmaktadır.
Iİlişkili tara�larla gerçekleştirilen işlemler, 01.01.2024-30.06.2024 dö nemine ait SPK raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.
Şirket tarafından açıklanan herhangi bir geri alım programı yoktur ve bu sebeple şirket tarafından iktisap edilen pay bulunmamaktadır.
Şirket'in 6102 sayılı Tü rk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılı hesap dö nemindeki �inansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili dü zenlemelerde yer alan diğ er faaliyetleri yü rü tmek ü zere, Eren BağımsızDenetim A.Ş.' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. 2023 Olağan Genel Kurul Kararı 08.08.2024 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2024 ve 11139 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Şirket'in 2024 yılı Bağımsız Denetim faaliyetleri Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafında, Tam Tasdik Denetim faaliyetleri Universal Partners Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.
2024 yılında gerçekleşen kamu denetimi yoktur.
Şirket'in aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
7- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
Şirket'in faaliyetlerini ö nemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
8- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır.
9-Geçmiş dönemlerde belirlenen hede�lere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hede�lere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirket payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul'da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında Şirket'in ilk genel kurulu 30.07.2024 tarihinde yapılmıştır. 2023 Olağan Genel kurul kararları 08.08.2024 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2024 ve 11139 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış ve yerine getirilmiştir.
10-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Şirket'te 2024 yılı içinde olağanü stü genel kurul yapılmamıştır.
01.01.2024-30.06.2024 dö nemi içerisinde yapılan toplam yardım ve bağış tutarı 100.000 TL'dir.
12- Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:
Bulunmamaktadır.
Mali Tablolar SPK Seri II, No: 14.1'e gö re dü zenlenmiştir. 01.01.2024-30.06.2024 dö nemine ait SPK raporumuzda ayrıntılar yer almaktadır.
| 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|
| 1.424.644.318 | |
| 16.978.195.681 | |
| 18.402.839.999 | |
| 308.010.452 | |
| 4.234.388.057 | |
| 13.860.441.490 | |
| 18.402.839.999 | |
| 1.167.642.525 17.431.681.732 18.599.324.257 306.722.586 3.978.874.680 14.313.726.991 18.599.324.257 |
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| Esas Faaliyet Karı | 2.656.289.210 | 5.460.632.450 |
| Vergi Öncesi Dönem Karı | 207.403.545 | 6.720.890.971 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı | 453.285.501 | 4.444.814.259 |
30.06.2024 tarihli mali tablomuza gö re ö nemli �inansal oranlarımız aşağıda verilmiştir.
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| Net Kar Marjı (%) | 32,58 | 396,14 |
| Pay Başına Kazanç | 9,64 | 94,57 |
Şirketin TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı gö rü lmü ştü r.
Şirket Yö netim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli 2024/15 nolu kararıyla, Kar Dağıtım Politikasının yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında, genel kurulun onayı ile kabul edilmiştir. Şirket internet sayfasından Yatırımcı Iİlişkileri başlığı altında ilgili politikaya erişilebilir.
03.07.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Yö netim Kurulu kararına istinaden 2023 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan yö netim kurulu tekli�i, Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının; orta ve uzun vadeli bü yü me ve yatırım stratejilerine bağlı olarak karın yeniden yatırım ya da devralmalar vasıtasıyla pay sahiplerine daha yü ksek bir değer oluşturacağının ö ngö rü lmesi ve planlaması ile doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmaması, yasal kayıtlara ve SPK'ya gö re oluşan kârın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması hususu 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve KAP'nda yayınlanmıştır.
Bulunmamaktadır.
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.' nin (Şirket) 9.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 47.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yö nergesi 'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 20.11.2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125,00 TL/pay �iyat işleme alınmıştır. "BINHO" kodu ile işlem gö rmektedir.
Şirket Yö netim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli 2024/13 nolu kararıyla, Bilgilendirme Politikası kabul edilmiş, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında ilgili politika ile ilgili bilgi verilmiştir.
Bilgilendirme Politikası ve diğer Şirket politikalarına internet sayfasından Yatırımcı Iİlişkileri başlığı altında erişilebilir.
Şirket, 16.05.2024 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimiz Yö netim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yö netim Tebliği'nin 11.maddesi doğrultusunda; Yatırımcı Iİlişkileri Bö lü mü kurulmasına, Yatırımcı Iİlişkileri Bö lü mü 'nü n faaliyetlerini yü rü tmek ü zere, Yatırımcı Iİlişkiler Mü dü rü Sema Pekkanlı Tezel'in Yatırımcı Iİlişkileri Yö neticisi olarak atanmasına, yapılan atamanın ilgili kurumlara bildirilmesine ve kendisinin doğrudan Şirketimiz Yö netim Kurulu'na bağlı olarak gö rev yapmasına karar verdiğini duyurmuştur.
Yatırımcı Iİlişkileri ile aşağıdaki e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz;
E-Posta Adresi: [email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.