EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Sep 20, 2024

-GEPTAST EGE PTASTIK TiCARET VE SANAY| ANONiM giRKETi'NiN 16 EYLUT 2024 TARiHiNDE YAPITAN 2023 YITINA AiT oRTAKtAR oLA6AN GENET KURUT ToPTANTI TUTANAGI

izmir Ticaret Sicil MemurluEu'nun 10332-K-584 sicil numarasrnda (Mersis no: 0325006747300018) kayrtlr Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi'nin 2023 yrhna ait OlaEan Genel Kurul Toplantrsr'na ili\$kin gaEnnrn Tilrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaprlan (22.08.2024 tarih ve 11149 sayr) eatflsr ile Tijrk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine gdre, 16 Eyliil 2024 saat: l1:Oo'de, 1OoO3 Sokak No: 6 AosB CiEli/izmir adresinde T.C. Ticaret BakanlrEr 12.09.2024 tarih ve 100742796 sayr[ yazrlan ile gdrevlendirilen Eakanlrk Temsilcisi Mahmut Satmaz ve Abide Uralr giizetiminde vaprlmrstrr.

Toplantrya baSlamadan dnce yaprlan tetkiklerde girket BakanIk Temslicisi Y6netmeliEinin 15. Ve 17. Maddeleri gereEince gerekli evraklafl ile Ydnetim Kurulunun aynca Eren BaErmsrz Denetim A.S.'nin temsilcisi Esra MERAM'rnda toplantr salonunda hazrr olduEu gdrrilmii\$tiir.

Haztr bulunanlar listesinin tetkikinde, sirket paylannrn 190.615.223,00 TL toplam itibari deEerinin; toplam itibari deEeri 10.079.4\7,237 IL sermayenin asaleten, toplam itibari deteri 53.701.864,439 TL sermayenin vekaleten olmak iizere toplantrda toplam 53.781.275,675 TL sermayenin temsil edilditi ve bdylece gerek kanun, gerekse esas sdzle\$mede dng6riilen asgari toplantr nisabrnrn mevcut olduEunun anla\$rlmasr i.lzerine OlaBan Genel Kurul Toplantrsr Yiinetim Kurulu Bagkanr ve Murahhas l.lye Sibel Sinem zorlu tarafrndan agrlarak giindemin giiriisiilmesine 8e9ildi.

Madde 1:

Toplantr BaSkanhEr'nrn olutturulabilmesi igin; Toplantr BaskanIEIna Sayn Sibel Sinem Zorlu, Oy Toplama Memurlu!u'na Sayrn Kamil BeEen ve Tutanak YazmanLEr'na Sayrn Berna Vuralgil'in segilmesi ve pay sahipleri adrna Genel KurulToplantr Tutanaklarr'nr imzalamasr iein Toplantr Batkan[Er'na yetki verilmesi hususlafl oylamaya sunuldu, oy birlili ile kabul edildi.

Madde 2:

2023 yrI faaliyet dOnemine ait; Ydnetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul toplantrsrndan 21 gUn 6nce Sirket merkezinde, Sirketin www.eseplast,com,tr internet adresinde ve "Kamuyu Aydrnlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduEundan, raporun miizakeresine gegildi, siiz alan olmadr, raporun okundu olarak kabul edilmesive faaliyet raporunun onaylanmasr oylamaya sunuldu. Raporun okundu kabul edilmesi ve Faaliyet Raporunun onaylanmasr oy birliEi ile kabul edildi.

Madde 3i

2023 yrlr faaliyet d6nemine ait, BaErmsrz denetim raporu, ilgili ddnemlerinde tirketin www.eqeplast.com.tr internet adresinde ve "Kamuyu Aydrnlatma Platformu" yoluyla kamuya duyuruldulundan BaErmsrz Denetim Raporunun da okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliti ile kabul edildi.

Madde 4:

2023 yh faaliyet d6nemine ait Sermaye Piyasasr Kurulu d[]zenlemeleri dahilinde hazrrlanan baErmsrz denetimden gegmil 2023 yrl konsolide finansal tablolan Genel Kurul toplantrsrnda 21 Biin 6nce tirketin www.eReolast.com.tr internet adresinde Sirket merkezinde ve Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda kamuya duyuruldutundan, siiz konusu raporlann miizakeresine gegildi. Saiz alan olmadr, Konsolide FinansalTablolafln okundu olarak kabul edilmesi ve Konsolide Finansal Tablolann G- q*d'

anmasr oylamaya sunuldu. Konsolide Finansal Tablolarln okundu olarak kabul edilmesi ve nsolide Finansal Tablolann onaylanmasr oy birliEi ile kabul edildi.

Madde 5:

Ydnetim Kurulu liyelerinin kendilerinin katrlmadltr oylama neticesinde 2023 ylI faaliyet hesap ve iSlemlerinden dolayr ayrt ayn ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yonetim Kurulu iiyeleri 2.343.517,420 Red oyuna karsrIk 61.434.432,307 kabul, oyu ile oy goklutuyla ibra edildi.

Madde 6:

Ydnetim Kurulunun 19.08.2024 tarih ve 2;2qLTsayll toplantrsrnda 2023 hesap d6nemine ait Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Standartlartna uygun olarak hazlrlanan konsolide bilangosunda d6nem kan olmasrna raEmen; Vergi Usul Kanunu diizenlemelerine uygun olarak hazlrlanan konsolide olmayan bilangosunda diinem zarannrn bulunmast nedeniyle, girketin likidite durumu da dikkate alnarak kar daErtrmr yaprlmamasr ydniindeki Ydnetim kurulu tavsiye karafl Senel kurul onayna sunuldu. Yaprlan oylama sonucu kar daEtlml yaprlmamasl 2.3\$.5f7,420 Red oyuna karsrlk 61.437.758,256 kabul oyu ile oy !okluEuyla kabuledildi.

Madde 7;

Yeni ddnemde Sdrev yapacak Ydnetim Kurulu Uye saylsl tespiti ve 5irket esas sdzle5mesi hiikUmlerine gore bu iiyeliklere segim yapllmasr ile sLirelerinin tespiti maddesinin gdriigiilmesine gegildi.

A Grubu imtiyazL Pay sahipleri Genel Kurulunca allnan iineri kararl gereEi,

Ana Sijzleimenin 7. Maddesi gereti A Grubu Pay Sahipleri olarak ikisi baBrmsrz iiye olmak iizere asatrda adr, soyadr ve Tc kimlik numaralarr yazrh kisilerin;

305* ** +* *14 T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem zorlu

Kimlik Nolu semra zorlu

166* r * r I ' 14 T.C. Kimlik Nolu kamil BeEen

302******44 T.C. Kimlik Nolu Cemali KrrmrzroElu (BaErmstz Ydnetim Kurulu Uyesi)

109******52 T.C. Kimlik Nolu Dr. Cemalettin Cem Ozdolan (Batrmsrz Y6netim Kurulu Uyesi)

Sirket Ydnetim Kurulu'na 2 ytlllErna se9ilmesive vefat nedeniyle selefinin siiresini tamamlamak ilzere atamasr yaprlan Dr.Cemalettin cem ozdoEan'ln genel kurulca onaylanmasl iinerildi,oneri oylandr, vefat nedeniyle selefinin sLiresini tamamlamak ijzere atamasl yapllan Dr,Cemalettin Cem 6zdolan'rn genel kurulca onaylanmasr ve cinerilen ydnetim kurulu ijyelerinin 2 ylllltlna secilmeleri oy birliEi ile kabul edildi.

Madde 8:

Yeni ddnemde seeilen Ydnetim Kurulu Uyeleri'nin her birine yrlda bir kez yrli k net 240.000,00 Tt (ikiy0zkrrkbinTL) huzur hakkt cidenmesi dnerisi oylamaya sunuldu, 2.772502,73 Red oyuna kar\$rlk 61.008.772,946 kabul oyu ile oy goklutuyla kabul edildi

Madde 9l

2024 yll.la iliSkin konsolide Konsoldie finansal tablolarln denetimine, Eren BaElmslz Denetim A.5.'nin seeilmesi Genel Kurul'un onayrna sunuldu Oy birliEi ile kabul edildi

Madde 10:

Sermaye Piyasasr Kurulunun Seri: ll No: 17.1 Kurumsal Ydnetim Tebliti'nin 12/4 maddesi diizenlemeleri eereevesinde, tirketin 3. kitiler leLlle vermit olduEu teminat, rehin, ipotekler )-W @ + Aao\

unmamaktadrr. Dolayrsryla elde edilen bir gelir veya menfaatin olmadrEr hakkrnda Genel Kurul'a bilBiverildi.

Madde 11:

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri: ll, No: 17.1 Kurumsal Ydnetim ilkeleri Tebliti'nin 1.3.6. nolu maddesi gereEi ydnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin Ydnetim Kurulu Uyeleri'nin i.ist diizey yiineticilerinin ve bunlann e5 ve 2. dereceye kadar kan ve srhhi yakrnlklannrn tirket veya bat[ ortaklrklan ile crkar gatrgmasrna neden olabilecek dnemli nitelikte islem yapmasr ve/veya tirketin veya baElr ortaklrklafln isletme konusuna giren ticari it tiirijnden bir iSlemi kendi veya baikasr hesabrna yapmasr veya aynr tiir ticari iSlerle uEraSan bir baska girkete sorumlulu6u stntrstz ortak srfatryla girmesi durumunda sciz konusu islemler hakkrnda bilgi verildi. TTK'nrn 395. ve 396. Maddeleriyle 6ngijrdiiEi izinlerin verilmesi hususu miizakereye aCtldl. Siiz alan olmadr. izinlerin verilmesihususu oy birliEi ile kabul edildi.

Madde 12:

2023 yrlnda yaprlan 38.627,94 TL baErg tutan hakkrnda Genel Kurul'a bilgi verildi,2024 yrlr igerisinde yaprlacak baErtlann iist srnrnnrn 480.000,00 TL ile srnrrlandrnlmasr oy birliti ile kabul edildi.

Madde 13:

Toplantr Ba5kanr tarafrndan dilek ye temennisi olan ortaBrn olup olmadrEr, siiz almak isteyenin olup olmadrtr soruldu

Ortaklardan Serhat Birdal Sciz alarak, hisse senetleiinin borsa fiyatrnrn diitiik kalmaslntn sebepleri nelerdir, Sirket yatanan krizden nasrl grkacak, Basmane arazisi hakkrnda geligmeler nelerdir sorulaflnr sordu,

ortaklardan, Nuri Menderes sdz aldr, Romanyada geligme varmr, kap bil8ilendirmeleri yetersiz dedi,

Ortaklardan, Mehmet DoEal sdz aldr, Konkordato saiylentileri nedir, hisse fiyattntn dUlilk olmasrnrn nedeni nedir diye sordu.

Ortaklardan Esra Saykr sdz aldr, lvlailler cevap alamryoruz, savunma sanayi agltgmalart ne durumda, Ege Yrldrz'r halka agmayr dijgiini.lyormusunuz sorulartnt y6neltti.

Ydnetim Kurulu Batkanr Sibel Sinem Zorlu sdz alarak; tiim sorulara toplu cevap vermeye gahsayrm, borsa fiyatlanndaki dutUklilk konjuktiirel, zaman icinde y0kseleceBini bekliyoruz, zira finanasal ve 62 varhk olarak iyi durumdayrz Sirket olarak verimliliBe ve finansal satlamlrta dncelik veriyoruz, Basmane hakkrnda yeni Belediye baikanrnrn bir krsrm gtiztim iinerileri var ama taraflara sunulmus resmi bir bildirim veya teklif bulunmamaktadrr, siireci hassasiyetle takip ediyoruz, olduIunda agrklayacaErz, konkordato s6ylentileri anlamsrz, \$irketimizin konkordato teklifi teknik olarakda 62 varlk olarak da momkrin deBildir, yatlnmcr sorulanna cevap verilmesi yiinetim olarak hassas olduEumuz bir konudur, yatrflmcr Esra Hanrm'rn mailine telefon ile yantt verildiEi belirtildi. Ege Yrldrz'rn halka acrlmasr tu an gijndemimizde deEildir, yiiniinde cevaplar verdi.

Ba\$ka stjz alan olmadr!rndan toplantr BaSkan tarafrndan katrlmcrlara tetekkiir edilerek, saat: 12.06 da kapalrldr. 16.09.2024

BAKANTI( TEMSiTCiSi TOPLANTI BASKANI

tllAH t.4 UI SASIIIAZ - ABrDE ^U

4A^

siBEL SiNEM ZORLU

TUTANAK YAZMANI BERNA VURALGiL