EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 20, 2024

Summary Info	EPLAS 2023 TAKVİM YILI GK TESCİLİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	19.08.2024
General Assembly Date	16.09.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.09.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,

4 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti ve vefat nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, selefinin süresini tamamlamak üzere, TTK Md. 363 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaya sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Şirketimiz 2024 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereğince, söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

12 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2024 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,

13 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EPLAS 2023 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

	EPLAS 2023 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	19.09.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	EPLAS 2023 OLAGAN GK TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Minute
Appendix: 2	EPLAS 2023 OLAGAN HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 20.09.2024 tarihli 11169 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edildiği ilan edilmiştir.