EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 20, 2024

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.09.2024 tarihinde saat 10:00'da, 10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

• 1) Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
• 2) 16.09.2024 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
• 3) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI GENEL KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 16.09.2024 tarihinde saat 10:00'da 10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde yapılacak A Grubu Pay Sahipleri toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ….......................................……………………… vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• a) Vekil tüm Gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)
• c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, Vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN (EKLİ LİSTE)

a)	Tertip ve Serisi	:
b)	Numarası	:
c)	Adet-Nominal Değeri	:
d)	Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı	:
e)	Hamiline-Nama Yazılı Olduğu	:
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI İMZASI		: :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. NOT 2: Vekaletnamelerin noter onaylı veya noter onaylı imza beyannamesi ekli olması gerekmektedir.