EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Sep 20, 2024

EGEPTAST EGE PLAST|K TiCARET VE SANAYi ANONiM giRXETi,NiN 16 EYLUT 2024 TAR|HiNDE YAPILAN 2023 YILINA AiT A GRUBU iMT|YAZII PAY SAHiPLERi OZEt TOPLANTISI TUTANA6I

izmir Ticaret Sicil Memurlulu'nun 10332-K-584 sicil numarasrnda (Mersis no: 0325006747300018) kaytl EBeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim \$irketi'nin 2023 yrhna ait A Grubu imtiyazI Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantrsr'na ilitkin gaErrnrn Tijrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapian 122.08.2024 tarih ve 11149 sayr) gaErrsr ile Tiirk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine gtire, 15 Eyliil 2024 saat: 1O:OO'da, 1OOO3 sokak No: 6 AosB eiBli/izmir adresinde TC. Ticaret Bakanlrtr 12.09.2024 tarih ve 100732853 sayrl yazrlart ile gdrevlendirilen Eakanhk Temsilcisi Mahmut 5a\$maz ve Abide Uralr S62etiminde yaplmtgtrr.

Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinde, Sirket paylarrnrn 12 000,00 TL toplam itibari deEerinin; toplam itibari deteri 374,55 TL sermayenin asaleten, toplam itibari deteri 11 400,715 TL sermayenin vekaleten olmak ilzere toplantrda toplam 11.775,266 TL sermayenin temsil edildiEi ve biiylece gerek kanun, gerekse esas sdzlesmede tinSdriilen asgari toplantl nisablnln mevcut olduEunun anla\$llmasl uzerine OlaEan Genel Kurul Toplanttst Ydnetim Kurulu Bagkanl ve Murahhas Uye Sibel Sinem Zorlu tarafrndan agrlarak giindemin gdrottilmesine Segildi.

GUNDEM

Madde 1:

Toplantr BaSkanlrtr'nrn oluSturulab'llmesi igin; Toplantr Batkanlrtr'na Sayrn Sibel Sinem zorlu, Oy Toplama MemurluEu'na Sayrn Kamil Beten ve Tutanak YazmanllEl'na Sayln Berna Vuralgil'in secilmesi ve pay sahipleri adrna Genel KurulToplantt Tutanaklarl'nl imzalamasl icin Toplantl BaSkanlltl'na yetki verilmesi hususlan oylamaya sunuldu, Oy birliEiile kabuledildi.

Madde 2:

Ana siizlesmenin 7. Maddesi gereEi A Grubu Pay Sahipleri olarak ikisinin baErmsrz iiye olmak iizere asaErda adt, soyadr ve TC kimlik numaralart yaztlt kitilerin;

305+,***'r'!14T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu 305'''i"r'!*'*40 T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu 165***+**14 T.C. Kimlik No,u Kamil Begen 302****'r"t44 T.C. Kimlik Nolu cemali Krrmrzrotlu (BaErmsrz Ydnetim Kurulu Uyesi) 109'r'!**'i!*'52 T.C. Kimlik Nolu Dr. Cemalettin Cem ozdotan (BaBrmsrz Y6netim Kurulu Uyesi)

Sirket Ydnetim Kurulu'na 2 yrllErna secilmelerinin Ola!an Genel Kurul'a dnerilmesi hususu oylandt Adr gegen adaylafln YOnetim Kurulu adayr olarak gdsterilmelerine oy birliEi ile karar verildi.

Madde 3:

Ortaklarca daha iyi sonuglara ulasrlmasr temenni Toplantr Batkanr sordu itiraz olmadtEtndan toplantty saat edildi. Alnan kararlara itiraz olup olmadtEl 10:06'da kapattr. 15.09.2024

BA(ANTII( TEMSiLCiSi

MAHMUT SASMAZ. ABiDE URALI

[i^t-n--

OY TOPTAMA MEMURU

TOPTANTI BASKANI SiBEL SiNEM ZO

NAK YAZMANI RALGiL