KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 24, 2024

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLESME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE	SERMAYE
Madde 6	Madde 6
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini	Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve SPK'nın 23.09.2021 tarih ve 49/1395 sayılı	kabul etmiş ve SPK'nın 23.09.2021 tarih ve 49/1395 sayılı
izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 550.000.000 (beş yüz elli	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 550.000.000 (beş yüz elli
milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari	milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari
değerde 550.000.000 (beş yüz elli milyon) adet paya	değerde 550.000.000 (beş yüz elli milyon) adet paya
ayrılmıştır.	ayrılmıştır.
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-	SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-
2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin	2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin	verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin	verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin
almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek	almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek
üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz	üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu	konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 243.100.000 (iki yüz kırk üç	Şirketin çıkarılmış sermayesi 486.200.000 (dört yüz seksen
milyon yüz bin) Türk Lirası olup tamamı muvazaadan ari bir	altı milyon iki yüz bin) Türk Lirası olup tamamı muvazaadan
şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri beheri 1	ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri
Türk Lirası değerinde 243.100.000 adet paya bölünmüş	beheri 1 Türk Lirası değerinde 486.200.000 adet paya
olup, bunlardan 66.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve	bölünmüş olup, bunlardan 132.000.000 adedi nama yazılı
177-100-000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.	A Grubu ve 354.200.000 adedi hamiline yazılı B Grubu
A Grubu	paylardır.
payların toplamının Şirket'in çıkarılmış	Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış
sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil)	A
olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday	sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil)
gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B	olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday
Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların	gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B
sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde	Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların
belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket'in	sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde
çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının	belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket'in
altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan	çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının
hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda	altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan
belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel	hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda
kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere	belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel
kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun	kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere
gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel	kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun
kurul	gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel
toplantısında işbu Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları	kurul
ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.	toplantısında işbu Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlır pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni farttırlıması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay	ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kädar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin
pay alma hakkının sınırlandırılması ve nomin# değerinir- üzerinde veya altında pay çıkarılması konuşunda karar peymimi hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkiş, üzeğinde, veya altında pay çıkarılması konusunda karar	sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni Kimteks Poliūreian 1 3 Evill 2024 ve 11C.

pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde mevzuati artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.	cıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay
Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	çıkarılacaktır. Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
	13 Evilil

$\hat{\mathcal{D}}$

Kimteks Polighetal