Q YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 03.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 03.09.2024 tarihinde saat 14:00'de, Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 D:021 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.08.2024 tarih ve 100314768 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.
Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmadan TTK'nın 416. maddesine göre toplanmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 600.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten ve temsilen hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının %100 mevcut olduğu anlaşılmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Cihan KÜÇÜKGÖZE tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
- 1. Açılış Cihan KÜÇÜKGÖZE tarafından yapıldı ve Toplantı Başkanlığı'na Cihan KÜÇÜKGÖZE'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2. Genel Kurul tutanaklarının ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.
- 3. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2.000.000.000,00 TL (İki Milyar Türk Lirası) tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi ve bu konudaki her türlü yetkinin Yönetim Kuruluna bırakılması hususlarının genel kurul tarafından görüşülmesi maddesine geçildi. Madde müzakereye açıldı; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2.000.000.000,00 TL (İki Milyar Türk Lirası) tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca borçlanma aracının ihraç edilmesine ilişkin her türlü yetki ile ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli yetkinin 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığı ve muhalefet şerhi koymak isteyen olmadığından, toplantı başkanı Cihan KÜÇÜKGÖZE tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) nüsha olarak düzenlenerek okunarak imza altına alındı. 03.09.2024
TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ CİHAN KÜÇÜKGÖZE BİRGÜL YAZICIOĞLU